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正在審議的反洗錢法草案探足灰色地帶
據新華社北京電十屆全國人大常委會第五十次委員長會議昨日上午在人民大會堂舉行。
會議決定將監督法草案、企業破產法草案、合伙企業法修訂草案等三部法律案交付
正在舉行的十屆全國人大常委會第二十三次會議表決。
又訊全國人大常委會正在二次審議的反洗錢法草案刪去了前次對特定非金融機構反洗錢義務的具體規定，但仍保留原則性規定。這表明我國立法開始“探足”房地產銷售、珠寶交易等可能出現洗錢風險的灰色地帶。
今年4月，這部我國第一部反洗錢法的草案首次提請審議時規定，金融機構和特定非金融機構都有履行反洗錢的義務，特定非金融機構包括從事房地產銷售、貴金屬和珠寶交易機構、拍賣企業、典當行以及律師事務所、會計師事務所等。這些特定非金融機構應承擔重點客戶身份識別和對賬戶、資金往來情況監測，向公安、工商等部門核實客戶的有關身份信息等義務。然而，此次審議的草案卻刪去了相關的具體規定，僅在總則中保留了對這些機構反洗錢義務的原則性規定。
草案在附則中增加規定，“應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監督管理的具體辦法，由國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門制定”。
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