廈門工程機械股份有限公司二００六年第一次臨時股東大會決議公告(等)

　　股票簡稱：G廈工 股票代碼：600815 公告編號：臨2006-024

　　廈門工程機械股份有限公司

　　二00六年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　廈門工程機械股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年 8月25日下午3：00在廈禾路668號公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表共4名，持有及代表擁有股份349713766股，占公司總股本539296558股的64.85%。本次臨時股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會由董事長王昆東先生主持，公司全體董事、監事及高級管理人員出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　（一）審議并通過《董事會換屆及選舉新一屆董事會董事的議案》。以記名累積投票方式逐個表決，選舉陳玲女士、王昆東、牟建勇和黃澤森先生為公司第五屆董事會董事，選舉陳培堃、賴增榮和劉陸山先生為公司第五屆董事會獨立董事。

　　（二）審議并通過《監事會換屆及選舉新一屆監事會監事的議案》。選舉林文俊、郭曉東先生、蘇東暉女士為公司第五屆監事會監事。上述監事和經公司七屆四次職工代表大會選舉的職工監事林偉達、許金星先生組成公司第五屆監事會。

　　具體表決結果如下：

　　股東大會表決情況統計表

　　議案（一）《董事會換屆及選舉新一屆董事會董事的議案》

　　票數（股）

　　陳 玲 349713766

　　王昆東 349713766

　　牟建勇 349713766

　　黃澤森 349713766

　　陳培堃 349713766

　　賴增榮 349713766

　　劉陸山 349713766

　　議案（二）《監事會換屆及選舉新一屆監事會監事的議案》

　　票數（股）

　　林文俊 349713766

　　郭曉東 349713766

　　蘇東暉 349713766

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由福建天衡聯合律師事務所曾招文律師參加見證，并出具法律意見書“(2006)閩天衡律見字第 0801號”文認為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、法律意見書

　　廈門工程機械股份有限公司董事會

　　2006年8月25日

　　股票簡稱：G廈工 股票代碼：600815 公告編號：臨2006-025

　　廈門工程機械股份有限公司

　　董事會五屆一次會議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廈門工程機械股份有限公司董事會五屆一次會議于2006年8月25日在廈禾路668號公司會議室召開，會議應到董事7人，出席會議的董事7人。公司監事會成員列席會議，符合公司法和公司章程的有關規定。經過認真討論，會議審議并通過了如下決議：

　　一、選舉陳玲女士為第五屆董事會董事長（相關簡歷詳見于2006年8月10日《中國證券報》、《上海證券報》刊登的廈門工程機械股份有限公司四屆十三次董事會決議公告）。

　　二、聘任王功尤、洪家慶、何剛、白飛平先生為公司副總經理（相關簡歷詳見于2006年8月10日《中國證券報》、《上海證券報》刊登的廈門工程機械股份有限公司四屆十三次董事會決議公告及此文附件）。

　　三、聘任黃澤森先生為公司財務總監（相關簡歷詳見于2006年8月10日《中國證券報》、《上海證券報》刊登的廈門工程機械股份有限公司四屆十三次董事會決議公告）。

　　四、聘任王智勇先生為董事長助理、董事會秘書（相關簡歷詳見于2006年8月10日《中國證券報》、《上海證券報》刊登的廈門工程機械股份有限公司四屆十三次董事會決議公告）

　　五、聘任葉維萍女士為公司董事會授權證券事務代表（相關簡歷詳見附件）。

　　六、審議通過了關于設立第五屆董事會專門委員會的議案。

　　1、戰略及投資委員會：由董事長陳玲、獨立董事劉陸山和董事王昆東、牟建勇、黃澤森組成；陳玲任主任委員。

　　2、審計委員會：由獨立董事陳培堃、賴增榮和董事黃澤森組成；陳培堃任主任委員。

　　3、薪酬與考核委員會：由董事長陳玲、獨立董事陳培堃和賴增榮、董事牟建勇組成；陳培堃任主任委員。

　　4、提名委員會：由董事長陳玲、獨立董事賴增榮、陳培堃、董事王昆東組成；賴增榮任主任委員。

　　七、審議通過高級管理人員二○○五年度效益年薪及二00六年基薪方案。

　　廈門工程機械股份有限公司

　　董 事 會

　　2006年8月25日

　　附件：

　　何剛，男，中共黨員，碩士研究生學歷，1962年12月出生，高級工程師。曾任一拖集團東方實業公司三配廠副廠長、技術科長，一拖集團合資公司經營計劃部副部長、一拖集團工程機械公司總經理助理、廈工股份公司總工程師、副總經理，現任廈工股份公司副總經理。

　　白飛平，男，中共黨員，大學本科學歷，1964年3月出生，工程師。歷任廈門工程機械股份有限公司質檢部經理、總裝車間主任、生產部經理、總經理助理兼銷售公司經理，現任公司副總經理，兼任廈工機械（宜春）有限公司、山西廈工機械銷售有限公司法定代表人。

　　葉維萍，女，中共黨員，大學本科學歷，1972年6月出生，曾就職于公司生產部、行政部。現任公司董事會授權證券事務代表。

　　廈門工程機械股份有限公司

　　獨立董事關于公司高管聘任的獨立意見

　　作為廈門工程機械股份有限公司獨立董事，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定，我們參加了公司第五屆董事會第一次會議，對公司第五屆董事會聘任高管人員發表獨立意見如下：

　　公司第五屆董事會對各位高管人員的提名方式及聘任程序合法、合規；各位高管人員任職資格合法合規，其學歷、專業知識、技能、工作經歷和經營管理經驗以及目前的身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求。

　　廈門工程機械股份有限公司

　　董 事 會

　　獨立董事：陳培堃、賴增榮、劉陸山

　　2006年8月25日

　　股票簡稱：G廈工 股票代碼：600815 公告編號：臨2006-026

　　廈門工程機械股份有限公司

　　第五屆監事會一次會議決議公告

　　廈門工程機械股份有限公司第五屆監事會第一次會議于2006年8月25日在廈禾路668號公司會議室召開，應到監事5名，出席會議監事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

　　經與會監事認真討論，一致選舉林文俊先生擔任公司第五屆監事會主席。

　　特此公告。

　　廈門工程機械股份有限公司

　　監 事 會

　　2006年8月25日