湖南海利化工股份有限公司2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。

投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2 獨立董事李宗成，因參加其他重要會議未能親自出席本次董事會會議，特授權(quán)委托柳思維先生代為出席會議并代為行使表決權(quán) 。

　　1.3 公司中期財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　　1.4 主管會計工作負責(zé)人劉全香及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）宋運泉聲明：保證中期報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經(jīng)常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國內(nèi)外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位:股

　　3.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　√適用□不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務(wù)

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經(jīng)營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.5 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　5.8.2 變更項目情況

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.9 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購或置入資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔(dān)保事項

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　6.3 重大關(guān)聯(lián)交易

　　6.3.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□適用√不適用

　　6.3.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額2，373，768.49元人民幣，上市公司向控股股東及其子公司提供資金的余額11，761，745.03元人民幣。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進展情況

　　√適用□不適用

　　2006年下半年非經(jīng)營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在

　　√適用□不適用

　　注：特殊承諾指股權(quán)分置改革時作出的除法定承諾之外的其他承諾。

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□適用√不適用

　　§7 財務(wù)報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 湖南海利化工股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:王曉光 主管會計工作負責(zé)人: 劉全香 會計機構(gòu)負責(zé)人: 宋運泉

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內(nèi)，公司財務(wù)報表合并范圍未發(fā)生重大變化。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第四屆十七次董事會決議公告

　　暨召開公司2006年度第一次臨時股東大會的通知

　　湖南海利化工股份有限公司第四屆十七次董事會會議于2006年8月25日在長沙市公司本部召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，獨立董事李宗成先生因參加其他重要會議未能出席本次董事會會議，特授權(quán)委托獨立董事柳思維先生代為出席會議并代為行使表決權(quán)。會議由董事長王曉光先生主持，公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議認真討論并以記名投票方式表決，審議通過以下決議：

　　一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2006年中期董事會工作報告》；

　　二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2006年中期財務(wù)報告》；會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《中期利潤分配預(yù)案》：

　　公司2006年度中期財務(wù)報告未經(jīng)審計，公司2006年上半年度實現(xiàn)凈利潤6，856，597.86元，加年初未分配利潤72，225，576.23元，期末可供股東分配利潤為79，082，174.09元。期末資本公積為227，496，882.72元。

　　公司2006年中期不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　三、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《公司2006年中期報告及中期報告摘要》；

　　四、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司進行增資擴股的議案》：

　　公司擬投資2000萬元對控股子公司海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司（以下簡稱“海利貴溪”）進行增資擴股，“海利貴溪”另一股東貴溪市金茂資產(chǎn)經(jīng)營中心（簡稱“貴溪金茂”）擬投資200萬元。我公司與“貴溪金茂”不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　公司獨立董事發(fā)表了《關(guān)于對海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司進行增資的獨立意見》。

　　五、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》：

　　1、“《公司章程》第八條”修改為：

　　“公司經(jīng)理為公司的法定代表人。”

　　2、“《公司章程》第一百零六條”修改為：

　　“董事會由9名董事組成（至少包括三分之一獨立董事），設(shè)董事長1人，副董事長1人；設(shè)職工代表董事2人。”

　　3、“《公司章程》第一百四十三條”修改為：

　　“公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人，監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。

　　監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。”

　　《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》還將提交公司2006年度第一次臨時股東大會審議。

　　六、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2006年度第一次臨時股東大會的議案》：

　　董事會決定召開公司2006年度第一次臨時股東大會，具體事項如下：

　　(一)會議時間：2006年9月12日上午9:00，會期半天。

　　(二)會議地點：長沙市長信大酒店

　　(三)會議內(nèi)容：

　　審議《關(guān)于修改公司章程部分條款的提案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

　　(四)出席會議對象：

　　截止2006年9月6日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加會議，因故不能參加會議的股東可委托代理人（代理人不必是公司的股東）持委托書代理出席會議。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

　　(五)參加會議方法：

　　(1) 請符合上述條件的股東或代理人于2006年9月11日(8:30—11:30，15:00—17:30)持本人身份證、股權(quán)憑證和法人單位的授權(quán)委托書及營業(yè)執(zhí)照副本和復(fù)印件（股東個人委托代理出席的，應(yīng)親自簽署個人授權(quán)委托書）到湖南省長沙市芙蓉中路二段251號公司證券辦公室辦理登記。異地股東可先用信函或傳真方式到公司登記。

　　(2)會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　(六)會議聯(lián)系：

　　聯(lián)系電話： （0731） 5357830

　　傳真： （0731） 5357977

　　聯(lián) 系 人： 楊雄輝楊震楊蓓

　　地址： 湖南省長沙市芙蓉中路二段251號

　　郵政編碼： 410007

　　特此公告

　　湖南海利化工股份有限公司董事會

　　2006年8月25日

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（或本單位）出席湖南海利化工股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　股東姓名或名稱：

　　（法人股東蓋章）

　　股東身份證號碼：

　　（或營業(yè)執(zhí)照號碼）

　　股東帳戶號：

　　股東持股數(shù)量： 股

　　對提案表決意向的指示：

　　對《關(guān)于修改公司章程部分條款的提案》的簡要意見

　　同意（）棄權(quán)（）反對（）

　　股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決：

　　是（）否（）

　　被委托人簽名：

　　被委托人身份證號碼：

　　委托日期： 2006年 月 日

　　有效期限：

　　注：授權(quán)委托書剪報及復(fù)印件均有效

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2006年中期報告摘要