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□本報記者 禹剛 但有為
中國人民銀行昨日公布的《2005年反洗錢報告》披露，2005年，中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機關和其它部門成功破獲洗錢及相關案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元。去年全國共打掉地下錢莊及非法買賣外匯窩點47個，涉案金額達上百億元，繳獲現金3100余萬元。
更令洗錢行為膽戰心驚的是，立法將加大反洗錢的力度。十屆全國人大常委會組成人員24日分組審議了反洗錢法草案。參與審議 的人員就反洗錢法草案提出了一些修改意見，建議在省、自治區、直轄市設立反洗錢機構，增加相關部門的職能等。
2005年，中國反洗錢監測分析中心共接到人民幣大額資金交易報告1.02億筆，外匯大額資金交易報告935.26萬筆；銀行類金融機構報送人民幣和外匯大額資金交易報告的數量大體呈逐月增加的趨勢。共接到人民幣可疑資金交易報告28.34萬筆，外匯可疑資金交易報告198.89萬筆；銀行類金融機構報送的人民幣可疑資金交易報告的數量是上年的7.85倍，外匯可疑資金交易報告的數量是上年的11.96倍。
監測分析中心通過分析和甄別，共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793.51億元，外幣折合美元8.32億元，涉及交易6萬余筆，賬戶3906個。其中，人民銀行移送可疑交易線索共41份，涉及人民幣259.59億元，外幣0.49億美元，涉及交易1萬余筆，賬戶582個。
與此同時，去年公安部接受線索13份，涉及人民幣203.84億元，外幣0.18億美元，涉及交易約7000筆，賬戶299個。公安部門據此立案9件，其中1件已移送起訴，4件移送行政執法機構處理。
從可疑交易報告的地區分布統計看，人民幣可疑資金交易報告主要集中在東部和南部沿海地區、東北和西南的邊境口岸地區和個別內陸省份；外匯可疑資金交易報告主要集中在東部和南部沿海地區以及東北、西北的邊境口岸地區。相關報道詳見A3
打掉地下錢莊及非法買賣外匯窩點47個，繳獲現金3100余萬元
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