四川岷江水利電力股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年08月25日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　四川岷江水利電力股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年8月24日上午9：00時在成都市望江賓館召開，到會股東或股東授權代理人共3人，代表股份309，402，720股，占公司總股本504，125，155股的61.37%，其中：非流通股股東3人，代表股份309，402，720股，占公司總股本504，125，155股的61.37 %；無流通股股東參加會議。會議由董事會召集，公司部分董事、監事、董事會秘書出席了本次會議，候選董事及其他高級管理人員列席了本次股東大會，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的有關規定，并經英捷律師事務所律師出席見證，出具《法律意見書》，會議合法、有效。

　　二、提案審議情況

　　會議以書面記名投票表決的方式，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過《修改公司章程的議案》；

　　表決結果為：贊成309，402，720股；棄權0股；反對0股。同意的股份占出席會議股東（或股東代理人）所持的有表決權股份總數的100%。

　　2、選舉呂道斌先生為公司第四屆董事會董事；

　　表決結果為：贊成309，402，720股；棄權0股；反對0股。同意的股份占出席會議股東（或股東代理人）所持的有表決權股份總數的100%。

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次臨時股東大會聘請四川英捷律師事務所律師劉戈、暢游現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；現場出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會的表決程序合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　2006年8月24日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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