長沙力元新材料股份有限公司2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。

投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2 董事鄭永龍先生、高麟先生因公出差未出席會議，董事鄭永龍先生委托董事湯義武先生代為行使表決權，董事高麟先生委托董 事長張世明先生代為行使表決權。

　　1.3 公司中期財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人張世明，主管會計工作負責人向秀清及會計機構負責人（會計主管人員）周家華聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　□適用√不適用

　　3.2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　□適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　6.3 重大關聯交易

　　6.3.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元人民幣，上市公司向控股股東及其子公司提供資金的余額0元人民幣。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　1) 2006年4月19日，本公司并列第一大股東湖南新興科技發展有限公司分別與湖南科力遠高技術有限公司、湖南金天科技有限責任公司簽署《股權轉讓意向書》，根據上述意向書，湖南新興擬將其持有的本公司非流通股20，000，000股股份（占股份總數的16.17%）轉讓給湖南科力遠高技術有限公司，擬將其持有的本公司非流通股5，109，260股股份（占股份總數的4.13%）轉讓給湖南金天科技有限責任公司。2006年5月15日，湖南新興科技發展有限公司就上述股權轉讓分別與湖南科力遠高技術有限公司、湖南金天科技有限責任公司簽署《股份轉讓協議書》。

　　2)2006年4月19日，本公司并列第一大股東銀河動力股份有限公司與新中美盛實業有限公司簽訂《股份轉讓協議書意向書》。根據該股份轉讓協議意向書，銀河動力股份有限公司將其合法持有的本公司25，109，260股股份（占力元新材總股本的20.30%）轉讓給新中美盛實業有限公司。

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　2006年下半年非經營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　□適用√不適用

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　√適用□不適用

　　因公司股權轉讓事宜尚在審批當中，本公司將根據股權轉讓的進展情況積極推進公司股權分置改革工作。

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□適用√不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 長沙力元新材料股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:張世明 主管會計工作負責人: 向秀清 會計機構負責人: 周家華

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

　　董事長：張世明

　　長沙力元新材料股份有限公司

　　2006年8月22日

　　證券代碼：600478證券簡稱：力元新材 公告編號：臨2006—017

　　長沙力元新材料股份有限公司

　　第二屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　長沙力元新材料股份有限公司第二屆董事會第十一次會議2006年8月22日在紫東閣華天大酒店召開。會議應到董事9人，實到董事7人，公司董事鄭永龍先生、高麟先生因公出差未出席會議，董事鄭永龍先生委托董事湯義武先生代為行使表決權，董事高麟先生委托董事長張世明先生代為行使表決權，公司2位監事以及部分高級管理人員列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由張世明董事長主持。經過與會董事的認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：

　　一、長沙力元新材料股份有限公司2006年中期報告及摘要

　　9票贊成， 0票棄權， 0票反對。

　　二、關于與湖南科力遠高技術有限公司簽訂鋼帶產品購銷關聯交易合同的議案

　　8票贊成， 0票棄權， 0票反對。

　　同意公司與湖南科力遠高技術有限公司簽定鋼帶產品購銷合同。

　　在此議案表決階段，關聯董事鐘發平回避了表決。

　　三、關于向工商銀行申請出口單保理融資業務的議案

　　9票贊成， 0票棄權， 0票反對。

　　同意向長沙工商銀行中山路支行申請辦理200萬美元以內非買斷型出口單保理融資業務，期限為5個月以內。

　　四、關于向銀行申請綜合授信額度的議案

　　9票贊成， 0票棄權， 0票反對。

　　同意向招商銀行長沙河西支行申請6000萬元人民幣綜合授信額度，授信期限為一年；向中信銀行長沙經濟技術開發區支行申請3000萬元人民幣綜合授信額度，授信期限為一年。

　　特此公告。

　　長沙力元新材料股份有限公司董事會

　　2006年8月22日

　　證券代碼：600478 證券簡稱：力元新材 公告編號：臨2006—018

　　長沙力元新材料股份有限公司

　　日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易的基本情況

　　1、關聯交易類別：銷售產品（鋼帶產品）

　　2、預計銷售總量：500噸以內

　　3、購銷合同有效期：2006年1月1日—2007年6月30日

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　湖南科力遠高技術有限公司成立于2001年6月8日，住所位于湖南省益陽市朝陽區高科技產業開發園，現任法定代表人鐘發平，主要經營范圍：新材料、新能源的研究、開發、生產與銷售（國家有專項規定的除外）；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口商品和技術除外。公司以開發、生產高性能動力電池和綠色高能電池材料為主，其主導產品有動力型鎳氫電池、鎳鎘電池、鋰離子電池。

　　湖南科力遠高技術有限公司股東、法定代表人、董事長鐘發平先生是本公司第三大股東、董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第3項規定，本公司與湖南科力遠高技術有限公司互為關聯方。

　　湖南科力遠高技術有限公司目前是本公司的大客戶之一，近年對本公司的付款情況比較正常，在今后的交易中，公司仍將按照應收款風險控制辦法對其進行風險控制，確保貨款的及時回收。公司預計將向湖南科力遠高技術有限公司提供500噸以內的沖孔鍍鎳鋼帶。

　　三、定價政策及原則

　　參照市場價格并根據鎳價波動對價格進行調整。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　本公司與湖南科力遠高技術有限公司發生產品購銷關聯交易是為了拓展公司產品市場，提高公司經營業績。

　　本次關聯交易的定價依據及程序合理，審議決策程序合規，將有利于提高公司經營業績，未損害上市公司利益。

　　由于該關聯交易占本公司產品銷售總額比重較小，公司不會因此對關聯人形成依賴，對上市公司獨立性將不構成影響。

　　五、審議程序

　　本次關聯交易經公司第二屆董事會第十一次會議審議通過。公司股東、董事鐘發平先生，在董事會對該議案表決時主動回避，放棄表決權。

　　獨立董事于董事會召開前對該議案進行了審核，同意將其提交董事會討論，并發表獨立意見，認為：公司與湖南科力遠高技術有限公司發生鋼帶產品購銷關聯交易，將有利提高公司經營業績，符合全體股東的根本利益。

　　六、備查文件

　　1、長沙力元新材料股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議

　　2、公司獨立董事簽署的獨立意見

　　特此公告。

　　長沙力元新材料股份有限公司董事會

　　二00六年八月二十二日

　　股票代碼：600478 股票簡稱：力元新材編號：臨2006－019

　　長沙力元新材料股份有限公司

　　第二屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　長沙力元新材料股份有限公司第二屆監事會第三次會議于2006年8月22日在紫東閣華天大酒店召開。應到監事3人，實到2人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會召集人張敏女士主持。經與會監事研究討論，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過二00六年中期報告及摘要，并提出以下審核意見：

　　1、公司2006年中期報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2006年中期報告的內容和格式符合中國

　　3、在提出本意見前，未發現參與公司2006年中期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　二、關于與湖南科力遠高技術有限公司簽訂鋼帶產品購銷關聯交易合同的議案。

　　三、關于向工商銀行申請出口單保理融資業務的議案。

　　四、關于向銀行申請綜合授信額度的議案。

　　特此公告。

　　長沙力元新材料股份有限公司監事會

　　2006年8月22日

　　長沙力元新材料股份有限公司

　　2006年中期報告摘要