上海世茂股份有限公司2006年中期報告摘要

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2公司董事孫俊衛女士因工作未能出席審議本報告之董事會會議，書面委托管紅艷女 士代為出席該次會議并按其表決意向行使表決權；公司獨立董事周金倫先生因出差未能出席審議本報告之董事會會議，書面委托劉傳秋獨立董事代為出席該次會議并按其表決意向行使表決權。除上述情形外，公司董事會其他董事均出席了審議本報告之董事會會議。

　　1.3 公司中期財務報告已經上海上會會計師事務所有限公司

　　1.4 公司負責人管紅艷，主管會計工作負責人管紅艷及會計機構負責人（會計主管人員）俞峰聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　注1：按照公司股權分置改革方案實施首日（2006年8月22日）總股本398，629，448股計算。

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位:股

　　3.2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額22，093，514.50元人民幣。

　　備注： ①由于公司開發的上海世茂湖濱花園項目商品房于上年度已基本銷售完畢，故其于本報告期實現的商品房銷售收入與上年同期相比出現較大幅度下降；②由于公司開發的福州世茂外灘花園項目2號及3號公寓樓項目于本報告期內僅有較少商品房交付使用，故該項目于本報告期實現的商品房銷售收入與上年同期相比出現較大幅度下降。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　由于公司開發的南京世茂濱江新城項目和昆山世茂華東商城項目于報告期內無商品房交付使用，故上述兩個項目的經營成果尚無法于報告期內體現。

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　□適用√不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√適用□不適用

　　備注：由于公司于報告期內，公司僅有“世茂湖濱花園項目”的尾盤及“福州世茂外灘花園”少部分商鋪交付使用，導致報告期實現的利潤為負，使得報告期利潤構成與上年度相比變化較大。（報告期利潤構成以利潤總額的絕對值計算）

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　□適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　√適用□不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　6.3 重大關聯交易

　　6.3.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額22，093，514.50元。

　　6.3.2 關聯債權債務往來

　　□適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　2006年下半年非經營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　□適用√不適用

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□適用√不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 上海世茂股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:許榮茂先生 主管會計工作負責人: 管紅艷 會計機構負責人: 俞峰

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數。

　　根據財政部財企[2006]67號《關于〈公司法〉施行后有關企業財務處理問題的通知》的規定：從2006年1月1日起，按照《公司法》組建的企業根據《公司法》第167條進行利潤分配，不再提取公益金，企業對2005年12月31日的公益金結余，轉作盈余公積金管理使用。上述會計政策變更本公司已采用追溯調整法，將2005年12月31日盈余公積－公益金79，886，580.71元轉入盈余公積－法定盈余公積，資產負債表的上年數欄已按調整后的數字填列。

　　7.3.2 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明

　　本公司本期無合并會計報表范圍變更。

　　董事長：許榮茂

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年8月22日

　　證券代碼：600823 證券簡稱：世茂股份 編號：臨2006—030

　　上海世茂股份有限公司

　　第四屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2006年8月11日，上海世茂股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會以書面方式向公司第四屆董事會全體董事、獨立董事及第四屆監事會全體監事發出了公司第四屆董事會第二十三次會議（以下簡稱：本次會議）通知。

　　2006年8月22日，本次會議在上海金茂大廈45樓會議室舉行。公司第四屆董事會許榮茂董事長出席并主持了本次會議。公司第四屆董事會王開國董事、卓亞嵐董事、管紅艷董事、孫躍凱董事、張玉臣獨立董事及劉傳秋獨立董事亦親自出席了本次會議。孫俊衛董事因工作未能親自出席本次會議，書面委托管紅艷董事代為出席本次會議并行使表決權；周金倫獨立董事因出差而未能親自出席本次會議，書面委托劉傳秋獨立董事代為出席本次會議并行使表決權。公司第四屆監事會5名監事列席了本次會議。本次會議召開時間、方式及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　經與會董事認真審議，本次會議通過如下決議：

　　一、關于同意“公司2006年中期報告及摘要”的決議；

　　表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　二、關于同意《公司2006年中期利潤分配預案》的決議；

　　表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　以公司股權分置改革方案實施完畢首個交易日的總股本398，629，448股為基數，向公司全體股東實施每10股送2股。本次公司不進行資本公積金轉增股本。

　　三、關于同意公司第四屆董事會董事人選變更的決議；

　　表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　鑒于北京中興瑞泰投資發展有限公司已經將其所持本公司股份全部轉讓給上海世茂企業發展有限公司，故孫俊衛董事已于本次會議前向董事會辭去所擔任的公司董事職務。公司董事會對孫俊衛女士在擔任公司董事職務期間為公司所作的貢獻表示感謝。

　　同意根據公司控股股東上海世茂企業發展有限公司提名，推選許世永先生為本公司第四屆董事會董事候選人。（許世永先生簡歷請參見本公告附件）

　　四、關于同意召開公司2006年（第二次）臨時股東大會的決議；

　　表決情況：贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　本決議相關內容請參見公司2006年（第二次）臨時股東大會通知。

　　上述第二、三項決議相關內容尚需提請公司2006年（第二次）臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事會

　　2006年8月24日

　　附件：許世永先生簡歷

　　許世永先生，1976年出生，中國國籍，本科學歷，現任上海世茂企業發展有限公司法人代表、上海世茂湖濱房地產有限公司董事及南京世茂房地產開發有限公司董事。許先生具有多年房地產行業從業經驗，熟悉企業的經營、管理。

　　證券代碼：600823 證券簡稱：世茂股份 編號：臨2006—031

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年（第二次）臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●會議召開時間：2006年9月15日下午3：00前，會議具體召開時間于本次臨時股東大會登記時另行通知。

　　●會議召開地點：上海，會場地點于本次臨時股東大會登記時另行通知。

　　●會議方式：現場召開。

　　●提案：詳見會議議程。

　　一、召開會議基本情況

　　本公司董事會決定于2006年9月15日(星期五)下午3：00前以現場方式召開2006年 (第二次)臨時股東大會，會議召開地點：上海。會場地點、會議召開具體時間：股東大會登記時另行通知。

　　二、會議議程：

　　1、關于《公司2006年中期利潤分配預案》的議案；

　　2、關于許世永先生擔任第四屆董事會董事的議案。

　　有關上述議案的詳細內容，請參見公司于2006年8月24日在《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。

　　三、出席會議對象：

　　1、截至2006年9月6日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人出席和表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、公司聘任的有證券法律從業資格的律師事務所的律師；

　　4、公司聘任的會計師事務所的會計師；

　　5、董事會邀請的人員。

　　四、會議登記辦法：

　　1、法人股東須持營業執照復印件(蓋章)、出席人身份證、能證明出席人具有法定代表人資格的有效證明文件和股東帳戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件(蓋章)、本人身份證、授權委托書和股東帳戶卡進行登記；

　　2、凡符合出席會議條件的個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證和股東帳戶卡進行登記；個人股東委托代理人應持有本人身份證、授權委托書和委托人股東帳戶卡進行登記；

　　3、異地股東可用信函或傳真進行登記；

　　4、登記時間：2006年9月11日(上午10：00-12：00；下午1：00-4：00)

　　5、登記地點：上海市九江路619號中福大廈23樓；

　　6、授權委托書(見附件)。

　　五、聯系辦法：

　　1、聯系地址：上海市九江路619號中福大廈23樓A001室；

　　2、

　　3、聯系電話：(021)63526600；傳真：(021)63524046；

　　4、聯系人：葛衛東、俞峰。

　　六、注意事項

　　1、會議為期半天，與會股東食宿及交通費自理；

　　2、本公司將根據有關規定，嚴格依法召集、召開本次股東大會，不發放任何參會禮品。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年8月24日

　　附：授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人(公司)出席上海世茂股份有限公司2006年 (第二次)臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)： 委托人身份證號：

　　委托人持股數額： 委托人股東帳號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號：

　　委托日期：2006年 月日 委托書有效期限：