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天津廣宇發展股份有限公司2006年中期報告摘要


http://whmsebhyy.com 2006年08月24日 00:00 中國證券網-上海證券報

  證券代碼:000537證券簡稱:G 廣宇公告編號:2006-032

  天津廣宇發展股份有限公司

  2006年中期報告摘要

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事 、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本中期報告摘要摘自中期報告全文,報告全文同時刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細內容,應當閱讀中期報告全文。

  1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對中期報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

  1.3 董事未出席名單

  1.4 本報告期財務報告未經

審計

  1.5 公司董事長趙健、總經理孟祥科、主管會計工作負責人宋英杰及會計機構負責人宋英杰聲明:保證中期報告中財務報告的真實、完整。

  §2 上市公司基本情況

  2.1 基本情況簡介

  2.2 主要財務數據和指標

  2.2.1 主要會計數據和財務指標

  單位:(人民幣)元

  注:如果報告期末至報告披露日公司股本已發生變化,按新股本計算的每股收益。

  2.2.2 非經常性損益項目

  √ 適用 □ 不適用

  單位:(人民幣)元

  2.2.3 國內外會計準則差異

  □ 適用 √ 不適用

  §3 股本變動及股東情況

  3.1 股份變動情況表

  √ 適用 □ 不適用

  單位:股

  前10名有限售條件股東持股數量及限售條件

  單位:股

  3.2 前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表

  單位:股

  3.3 控股股東及實際控制人變更情況

  □ 適用 √ 不適用

  §4 董事、監事和高級管理人員情況

  4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

  √ 適用 □ 不適用

  §5 管理層討論與分析

  5.1 主營業務分行業、產品情況表

  單位:(人民幣)萬元

  5.2 主營業務分地區情況

  單位:(人民幣)萬元

  5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

  □ 適用 √ 不適用

  5.4 參股公司經營情況

  √ 適用 □ 不適用

  單位:(人民幣)萬元

  5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

  □ 適用 √ 不適用

  5.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的原因說明

  □ 適用 √ 不適用

  5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

  □ 適用 √ 不適用

  5.8 募集資金使用情況

  5.8.1 募集資金運用

  □ 適用 √ 不適用

  5.8.2 變更項目情況

  □ 適用 √ 不適用

  5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

  □ 適用 √ 不適用

  5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

  √ 適用 □ 不適用

  5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

  □ 適用 √ 不適用

  5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

  □ 適用 √ 不適用

  §6 重要事項

  6.1 收購、出售資產及資產重組

  6.1.1 收購或置入資產

  □ 適用 √ 不適用

  6.1.2 出售或置出資產

  □ 適用 √ 不適用

  6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

  □ 適用 √ 不適用

  6.2 重大擔保

  □ 適用 √ 不適用

  6.3 關聯債權債務往來

  √ 適用 □ 不適用

  單位:(人民幣)萬元

  其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額-1,003.28萬元,余額0.00萬元。

  6.4 重大訴訟仲裁事項

  √ 適用 □ 不適用

  6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

  非經營性資金占用及清欠進展情況

  □ 適用 √ 不適用

  6.6 原非流通股東在

股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

  □ 適用 √ 不適用

  6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

  □ 適用 √ 不適用

  未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

  □ 適用 √ 不適用

  §7 財務報告

  7.1 審計意見

  7.2 財務報表

  7.2.2 利潤及利潤分配表

  編制單位:天津廣宇發展股份有限公司 2006年1—6月 單位:人民幣元

  法定代表人:趙健 主管會計機構負責人:宋英杰 會計機構負責人:宋英杰

  7.3 報表附注

  7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的,說明有關內容、原因及影響數。

  □ 適用 √ 不適用

  7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的,說明原因及影響數。

  □ 適用 √ 不適用

  7.3.3如果被出具非標準無保留意見,列示涉及事項的有關附注。

  證券代碼:000537 證券簡稱:G廣宇 公告編號:2006-033

  天津廣宇發展股份有限公司

  第五屆董事會第二十一次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  天津廣宇發展股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議于2006年8月22日在本公司會議室召開。會議應到董事8名, 實到董事7名。董事孫瑜因公無法親自到會,委托董事孟祥科先生代為出席并行使表決權,公司監事及高管人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司《章程》的規定,會議由董事長趙健先生主持。審議通過了如下決議:

  1、審議通過了公司《2006年度中期報告及摘要》

  ( 8票同意,0票反對,0票棄權)。

  2、審議通過了公司關于召開2006年第二次臨時股東大會的議案

  ( 8票同意,0票反對,0票棄權)。

  天津廣宇發展股份有限公司董事會

  2006年8月24日

  證券代碼000537證券簡稱G廣宇 公告編號2006-034

  天津廣宇發展股份有限公司

  第五屆監事會第七次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  公司于2006年8月22日在公司會議室召開第五屆監事會第七次會議,應到監事3人,實到監事3人,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由魏政先生主持,審議通過了公司2006年度中期報告及摘要。

  表決情況:3票同意,0票反對,0票棄權

  特此公告。

  天津廣宇發展股份有限公司監事會

  2006年8月24日

  證券代碼000537 證券簡稱 G廣宇公告編號2006-035

  天津廣宇發展股份有限公司

  關于召開2006年第二次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議基本情況

  1.會議名稱:2006年第二次臨時股東大會

  2.召開時間:2006年9月15日(星期五)上午10:30

  3.召開地點:公司會議室

  4.召集人:公司董事會

  5.召開方式:現場投票表決

  6.出席對象:

  1、截止2006年9月12日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東;

  2、全體股東均有權出席股東大會,因故不能參會的,可以委托代理人出席會議和參加表決(該股東代理人不必是公司的股東)。

  3、公司董事、監事和高級管理人員。

  二、會議審議事項

  1﹑審議關于增補公司董事的議案;

  2﹑審議關于增補公司監事的議案。

  上述議案中第1項己經公司五屆董事會第二十次會議審議通過、第2項己經五屆監事會第六次會議審議通過,并于2006年5月30日公告。公告議案詳細內容見《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)。

  三、現場股東大會會議登記方法

  1、登記方式:現場登記,或以信函、傳真方式登記。

  2.登記時間:2006年9月13日-14日,

  上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

  (以2006年9月14日及以前收到登記證件為有效登記)

  3.登記地點:天津廣宇發展股份有限公司董事會辦公室

  4.登記和表決時提交文件:

 、賯人股東持本人身份證、股東帳戶卡。

 、诜ㄈ斯蓶|持營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證。

 、凼芪写砣吮仨毘钟惺跈辔袝、委托人證券帳戶卡、委托人身份證復印件、本人身份證辦理登記手續。

  四、其它事項

  聯系方式:

  聯系地址:天津市南開區白堤路學府花園45號

  郵編:300192

  電話:(022)87895608

  傳真:(022)87895922

  聯系人:李江

  會議費用:會議時間半天,參會者交通、食宿費用自理。

  備查文件

  1、董事會決議、會議記錄;

  2、所有提案具體內容。

  五、授權委托書

  授 權 委 托 書

  茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席天津廣宇發展股份有限公司2006年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。

  本單位(個人)對會議各項議案的表決意見是:贊成( );反對( );棄權( )。(附注)

  委托人姓名: 身份證(營業執照)號碼:

  委托人持有股數: 委托人股東帳戶:

  受托人簽名: 受托人身份證號碼:

  授權期限:

  簽署日期:2006 年 月 日

  附注:

  1、此授權委托書表決意見符號為“√”,請在相應括號內填寫。

  2、此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋公章。

  天津廣宇發展股份有限公司董事會

  2006年8月24日

  證券代碼:000537證券簡稱:G廣宇 公告編號:2006-036

  天津廣宇發展股份有限公司業績預告公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、預計的本期業績情況

  1.業績預告期間:

  2006年1月1日至2006年9月30日

  2.業績預告情況:

  √虧損 □扭虧 □同向大幅上升 □同向大幅下降

  3.業績預告是否經過注冊會計師預審計:□ 是√ 否

  二、上年同期業績

  1.凈利潤:12,619,960.72元

  2.每股收益:0.03元

  三、業績變動原因說明

  由于公司銷售

商品房至下一報告期末仍不能竣工,預計年初至下一報告期期末累計凈利潤可能虧損。

  特此公告。

  天津廣宇發展股份有限公司董事會

  2006年8 月24日


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