南京棲霞建設(shè)股份有限公司2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：600533 證券簡稱：G棲霞 編號：臨2006-23

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司2006年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年8月23日在南京市龍?bào)绰?號興隆大廈召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長陳興漢女士主持。出席會(huì)議的股東

及代理人共13人，代表股份133，070，200股 ，占公司總股份的63.37%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議以記名方式投票表決，審議并通過了以下議案：

　　1、資本

　　以公司本年度非公開發(fā)行

　　贊成票133，070，200股；反對票0股；棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%。

　　2、與集團(tuán)公司提供互擔(dān)保的議案

　　本著互相支持、共同發(fā)展的原則，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，本公司擬在未來的兩年內(nèi)，為公司的控股股東南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司的借款提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不高于該公司為本公司（含控股子公司）提供的擔(dān)保金額，并且不高于2億元人民幣。

　　議案的詳細(xì)內(nèi)容見2006年8月8日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京棲霞建設(shè)股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告》。

　　關(guān)聯(lián)股東南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司、南京市棲霞區(qū)國有資產(chǎn)投資中心、南京棲霞建設(shè)集團(tuán)物資供銷有限公司回避表決，出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)為40，719，880股。

　　贊成票40，719，880股；反對票0股；棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%。

　　3、授權(quán)經(jīng)營層增加土地儲(chǔ)備的議案

　　為保證公司的持續(xù)發(fā)展，在國家宏觀調(diào)控下充分發(fā)揮公司的優(yōu)勢儲(chǔ)備必要的資源，公司計(jì)劃根據(jù)市場情況擇機(jī)增加房地產(chǎn)項(xiàng)目儲(chǔ)備。考慮到?jīng)Q策的效率和時(shí)效性，決定授權(quán)經(jīng)營層在未來的1年內(nèi)，根據(jù)市場情況積極參加南京舊城改造、城中村改造、中低價(jià)位商品房及教師用房建設(shè)，擇機(jī)增加土地儲(chǔ)備，儲(chǔ)備土地出讓金總金額在30億元人民幣以內(nèi)。

　　贊成票133，070，200股；反對票0股；棄權(quán)票0股，贊成票占出席會(huì)議有表決權(quán)的股份數(shù)的100%。

　　本次會(huì)議由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所居建平律師見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年8月24日