本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況：
1、召開時間：2006年9月9日（星期六）上午09：00開始
2、召開地點：漳州燦坤實業(yè)有限公司會議室（福建省漳州龍池開發(fā)區(qū)燦坤工業(yè)園）
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現(xiàn)場投票
5、出席對象：
（1）、公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員
�。�2）、2006年8月31日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均可出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決；
（3）、公司聘請的見證律師等。
二、會議審議事項：
1、審議公司對控股子公司－漳州燦坤實業(yè)有限公司的擔保議案
2、審議控股子公司－漳州燦坤實業(yè)有限公司對本公司的擔保議案
3、審議控股子公司－漳州燦坤實業(yè)有限公司對漳州燦坤南港電器有限公司的擔保議案
4、審議變更審計會計師事務所及其報酬議案
具體內(nèi)容詳見今日同時披露的《廈門燦坤實業(yè)股份有限公司2006年第三次董事會會議決議公告》、《廈門燦坤實業(yè)股份有限公司關于對外擔保的公告》、《廈門燦坤實業(yè)股份有限公司關于控股子公司－漳州燦坤實業(yè)有限公司對外擔保公告》。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法：
1、登記方式：
�。�1）、出席會議的個人股東需持本人身份證、Ｂ股股東帳戶卡和有效持股憑證
辦理登記手續(xù)。
�。�2）、出席會議的法人股東為股東單位之法定代表人，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續(xù)，（委托代理人出席會議，代理人需持本人身份證、授權委托書及有效持股憑證辦理登記手續(xù)）。
�。�3）、異地股東可用傳真或信函方式在會議召開的5天前進行登記。
2、現(xiàn)場登記時間：2006年9月9日上午08：30－09：00
3、登記地點：漳州燦坤實業(yè)有限公司會議室
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
�。�1）、個人委托出席者持授權人親自簽署的授權委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)。
�。�2）、出席會議的法人股東為股東單位之法定代表人，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續(xù)，（委托代理人出席會議，代理人需持本人身份證、授權委托書及有效持股憑證辦理登記手續(xù)）。
四、其他事項：
�。�1）、會議聯(lián)絡方式：
聯(lián)系地址：福建省廈門市湖里工業(yè)區(qū)興隆路88號公司董事會秘書室。
聯(lián)系人：羅青興、孫美美
電話：0592－5600887／5681819或6021708－70805
傳真：0592－5600886
郵編：361006
（2）、會議費用：出席會議股東的交通、食宿等所有費用自理。
五、授權委托書：
茲全權委托先生／女士代表本人（本公司）出席廈門燦坤實業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并行使股東表決權。
委托人簽名：委托人身份證號碼：
委托人證券帳戶：委托人持股數(shù)量：
被委托人簽名：被委托人身份證號碼：
授權委托簽署日期：
特此通知！
廈門燦坤實業(yè)股份有限公司
董事會
2006年8月22日
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