本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　寧波華翔(資訊 行情 論壇)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開2006年度第六次臨時股東大會的議案》（以下簡稱本次股東大會），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間

　　現場會議召開時間為：2006年9月6日（周三）上午9：30；

　　2、股權登記日：2006年9月1日（星期五）

　　3、會議召開地點：浙江象山西周鎮華翔山莊

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：全體股東采取現場投票方式行使表決權。

　　6、出席對象：

　�。�1）凡2006年9月1日（星期五）下午交易結束后在中國

　�。�2）公司董事、監事和高級管理人員、公司聘請的本次股東大會見證律師。

　　二、會議審議事項

　　審議《關于公司2006年中期公積金轉增股本的議案》

　　三、本次股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　�。�1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2006年9月4日、2006年9月5日，每日8：30—11：00、13：30—16：00

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　浙江象山西周鎮華翔山莊

　　寧波華翔電子股份有限公司投資管理部

　　聯系人：杜坤勇、韓銘揚

　　聯系電話：0574－65831616

　　傳真號碼：0574－65831618

　　四、其它事項

　�。�1）本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東的所有費用自理。

　�。�2）會務事項咨詢：聯系人：林迎君、李天松；聯系電話：0574－65831616，13757439297

　　特此公告。

　　寧波華翔電子股份有限公司

　　董事會

　　2006年8月22日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席寧波華翔電子股份有限公司2006年度第六次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成、反對或棄權。

　　委托人（簽字）：受托人（簽字）：

　　身份證號（營業執照號碼）：受托人身份證號：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東賬號：

　　委托書有效期限：

　　簽署日期：2006年月日

　　附注：

　　1、請在“贊成”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”，其余兩欄打“×”。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。