北京燕京啤酒股份有限公司2006年中期報告摘要

　　證券代碼：000729 證券簡稱：G燕啤 公告編號：2006-036

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（w ww.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，應當閱讀中期報告全文。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對中期報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會。

　　1.4 本報告期財務報告未經審計。

　　1.5 公司負責人李福成、主管會計機構負責人總會計師趙春香及會計機構負責人曾啟明聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　注: 按截止2006年7月30日公司最新總股本1，100，167，927股計算的每股收益為0.14元。

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：股

　　(1) 本報告期內，公司進行了

　　有限售條件股份中，境內自然人持股是指我公司高管持有的股份，該部分股份的增加是因為公司股權分置改革方案的實施造成；

　　(2) 截止2006年6月30日，公司發行的 7億元“燕京轉債”(代碼：125729)尚有871，100元在市場流通，報告期內累計轉股80，717，220股。“G燕啤”總股本為1，100，163，259股。

　　前10名有限售條件股東持股數量及限售條件

　　單位：股

　　3.2 前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.4公司前十名“燕京轉債”持有人情況

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　√ 適用 □ 不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　上半年，中國啤酒行業繼續保持了持續、較快速度增長，國內啤酒市場整合的進程及效果非常明顯。上半年，全國啤酒行業共生產啤酒1，642萬千升，比去年同期增長14%。

　　上半年，公司共銷售啤酒156.69萬千升，比去年同期增長17.23 %，加上受托經營管理的企業共生產銷售啤酒166.72萬千升。實現銷售收入302，448萬元，比去年同期增長18.23 %；實現凈利潤15，443萬元，比去年同期增長5.25 %。

　　上半年公司主要做了以下幾方面工作：

　　（1）順利完成股權分置改革。

　　上半年，本公司及控股子公司燕京惠泉順利完成了股權分置改革。

　　此次股改使所有股東的價值取向趨于一致，將進一步完善燕京與燕京惠泉的法人治理結構，有利于公司建立更為科學的激勵機制，進一步增強燕京與燕京惠泉的核心競爭力以及公司盈利能力，保持公司的持續、穩定、健康發展。

　　（2）繼續加大產品結構調整力度，北京市場取得戰略性突破。

　　隨著消費的不斷升級，公司一直致力于調整產品結構，不斷的提高中高檔酒的比例，同時在北京市場上，為適應國際國內啤酒向清爽型、淡爽化發展的趨勢，也是為了提高市場競爭力，實現"新北京、新奧運、燕京啤酒新形象"，公司2006年5月正式推出了燕京10度（600毫升）清爽啤酒。燕京10度清爽啤酒投放市場后，迅速地被廣大消費者認可。目前，北京市場10度清爽啤酒的銷售量已達到原11度清爽型啤酒的75%左右。10度清爽型燕京啤酒的成功上市，將全面提升公司產品的形象和盈利能力，對北京市場的穩定和升級具有重大的戰略意義。

　　（3）構建強勢核心市場區域，實施區域性市場整合，完善全國市場戰略布局。

　　2006年以來，公司繼續推行構建北京、廣西、福建、湖北、內蒙五大強勢核心市場區域的戰略，同時又實施了區域市場整合，在福建市場等東南沿海地區以燕京惠泉公司為主進行統一管理和經營；兩廣市場、山東市場也進行了整合，實施統一管理，不斷擴大現有優勢市場的市場區域和規模，完善了公司市場布局，提高了市場運作效率。

　　在北京市場，上半年公司生產銷售啤酒48.79萬千升，牢牢控制著85%以上的市場份額。

　　在廣西市場，上半年公司完成啤酒產銷量28.04萬千升，同比增長37.12％；實現銷售收入58，100萬元，同比增長24.16％；實現利潤11，167萬元，同比增長26.18％。牢牢控制了80%以上的市場份額。

　　在內蒙市場，公司上半年銷售啤酒18.13萬千升，比去年同期增長27.68 %，其中：燕京雪鹿公司啤酒產銷量突破10萬千升，同比增長35％；實現銷售收入16，807萬元，同比增長31.17％；實現利潤2，807萬元，同比增長39.58％。燕京赤峰公司在經濟不發達地區，積極創新管理，調整產品結構，啤酒產銷量達8.2萬千升，同比增長17.65％；實現銷售收入12，012萬元，同比增長30.1％；實現利潤1，911萬元，同比增長46.77 %。

　　在福建市場，公司銷售啤酒22.76萬千升，其中：燕京惠泉啤酒銷量達21.71萬千升，增長11.96％；實現銷售收入44，466萬元，增長17.78％；實現利潤總額1，983萬元，增長31.4%。

　　在湖北市場，公司上半年銷售啤酒11.32萬千升，比去年同期增長40.62%。燕京襄樊積極倡導奧運營銷，繼續推行燕京大品牌戰略，強化網絡終端建設與服務，使鄂西北市場進一步得到鞏固與發展。燕京仙桃自2005年5月1日投產運營以來，實現了跳躍式發展，市場迅速擴大，取得了較好的經濟效益。

　　（4）繼續提升管理水平，實現管理升級。

　　上半年，公司強化了投資管理、財務管理和成本管理，同時繼續強化質量管理，嚴格體系管理，完善信息化管理，加強人力資源管理，實現了企業管理的進一步升級。

　　在成本管理方面，公司全面推行精細化管理，通過提高原材料使用率、技術創新、發展循環經濟等措施來進一步降低各項消耗，降低生產成本。

　　（5）深度挖掘奧運概念，加強企業文化建設，全面提升企業形象。

　　在2005年8月10日燕京正式成為"北京2008奧運會啤酒贊助商"后，公司從企業的實際情況出發，充分進行市場調研，制訂了嚴密的奧運營銷方案，以常規性廣告投放輻射全國，同時，通過傳單、海報、戶外、電視、廣播等媒體進行廣泛宣傳，通過開展贊助北京

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：（人民幣）萬元

　　5.2 報告期占主營業務收入10%以上的業務―啤酒的地區分布情況如下：

　　單位：（人民幣）萬元

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.4 參股公司經營情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　5.8.2 變更項目情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　√ 適用 □ 不適用

　　6.2 重大擔保

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.3 關聯債權債務往來

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.6 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　注：特殊承諾指股權分置改革時作出的除法定承諾之外的其他承諾。

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 財務報表

　　7.2.2 利潤及利潤分配表

　　法定代表人：李福成主管會計機構負責人：趙春香會計機構負責人：曾啟明

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數。

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數。

　　□ 適用 √ 不適用

　　證券簡稱：G燕啤 證券代碼：000729公告編號：2006-037

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第三屆董事會第二十二次會議

　　決議公告

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議通知于2006年8月10日以書面文件形式發出，會議于2006年8月20日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室以現場表決形式召開，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定，會議應到董事14人，實到董事14人，分別為：李福成、戴永全、李秉驥、丁廣學、王啟林、董學增、李穎娟、楊懷民、張海峰、李興山、陳建元、朱立青、趙述澤、胡國棟。會議由董事長李福成先生主持，審議并通過了以下各項議案：

　　一、審議并通過了《2006年度中期報告全文》及《2006年度中期報告摘要》。

　　同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議并通過了《關于續聘法律顧問的議案》。

　　會議決定，繼續聘任北京市信利律師事務所為公司常年法律顧問，任期一年，

　　同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議并通過了《關于續聘審計機構的議案》。

　　會議決定，繼續聘任北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2006年度財務報告審計機構。

　　同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　本議案得到公司獨立董事的事先認可，同意將該議案提交公司2006年第一次臨時股東大會審議。

　　四、審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。

　　公司第三屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定應進行換屆，經公司董事會提名委員會提名，會議審議通過第四屆董事會候選人為：李福成、戴永全、李秉驥、丁廣學、王啟林、趙曉東、畢貴索、楊懷民、張海峰、楊毅、李興山、陳建元、朱立青、趙述澤、胡國棟。其中：李興山、陳建元、朱立青、趙述澤、胡國棟為獨立董事。公司第四屆董事會候選人將提交公司2006年第一次臨時股東大會表決。五名獨立董事候選人尚須報深圳證券交易所進行獨立董事的任職資格和獨立性審核通過后提交公司2006年第一次臨時股東大會表決。

　　對上述董事候選人，公司獨立董事表示同意并發表了獨立意見。

　　同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　上述議案之三、四項須提交2006年第一次臨時股東大會審議通過后方可生效。

　　五、審議并通過了《關于對燕京啤酒（包頭雪鹿）股份有限公司單方面增加投資的議案》。

　　會議決定，對控股子公司燕京啤酒（包頭雪鹿）股份有限公司單方面增加投資3，500萬元人民幣。此項投資資金來源為自有資金。

　　增資后，燕京啤酒（包頭雪鹿）股份有限公司注冊資本增至22，133.634萬元，其中本公司的出資額為19，532.8萬元，持股數為17，982.565萬股，占其注冊資本總額的81.245%。

　　同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議并通過了《關于對燕京啤酒（赤峰）有限責任公司單方面增加投資的議案》。

　　會議決定，對控股子公司燕京啤酒（赤峰）有限責任公司單方面增加投資3，000萬元人民幣。此項投資資金來源為自有資金。

　　增資后，燕京啤酒（赤峰）有限責任公司注冊資本增至18，307.02萬元，其中本公司的出資額為15，000萬元，占其注冊資本總額的81.94%。

　　同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議并通過了《關于對燕京啤酒（衡陽）有限公司單方面增加投資的議案》。

　　會議決定，對控股子公司燕京啤酒（衡陽）有限公司單方面增加投資3，000萬元人民幣。此項投資資金來源為自有資金。

　　增資后，燕京啤酒（衡陽）有限公司注冊資本增至21，066萬元，其中本公司的出資額為19，936萬元，占其注冊資本總額的94.64%。

　　同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、審議并通過了《關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案》。

　　會議決定于2006年9月6日上午9：30在燕京啤酒科技大廈召開2006年第一次臨時股東大會。具體內容詳見與本公告同日刊登的《關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知》。

　　同意票14票，反對票0票，棄權票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年八月二十日

　　附：第四屆董事會候選人簡歷

　　李福成：1954年9月生，研究生學歷，高級經濟師。畢業于中共中央黨校。曾任順義縣化肥廠黨總支副書記、北京市燕京啤酒廠黨總支副書記、副廠長，書記、廠長，現任本公司董事長、總經理、北京控股有限公司(公司實際控制人)董事局副主席、北京燕京啤酒集團公司董事長，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股東)董事長，兼任北京燕京中發生物技術有限公司、北京燕京飲料有限公司、北京燕京中科生物技術有限公司董事長。持有“G燕啤” 38，898股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。1988年、1993年兩次榮獲“首都勞動獎章”，1990、1991年兩度當選北京市優秀廠長，1990、1992、1993年三次被評為北京市優秀科技領導干部，1994年度、2001年度被評為全國食品行業優秀企業家，全國技術改造先進工作者，北京市勞動模范，全國勞動模范，2001年全國十大管理英才，當選為第九屆、第十屆全國人大代表，2003年全國優秀創業企業家，被評為北京市有突出貢獻的科學、技術管理專家，2004年獲北京市優秀共產黨員，全國釀酒行業特殊貢獻獎，北京影響力人物獎，2005年獲首都杰出人才獎。享受國務院特殊貢獻津貼。

　　戴永全：1959年11月生，研究生學歷，助理工程師。畢業于首都經濟貿易大學。歷任北京市燕京啤酒廠廠長辦公室副主任、副廠長，現任本公司副董事長、常務副總經理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股東)副董事長，兼任燕京啤酒（包頭雪鹿）股份有限公司、新疆燕京啤酒有限公司、沈陽燕京啤酒有限公司董事長，持有“G燕啤” 19，107股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。1991年榮獲順義縣科技進步二等獎，1992年榮獲順義縣“青年標兵”稱號， 1993年榮獲順義縣“十大潮白新星”稱號，1994年獲科委“講、比”先進個人稱號，2000年獲全國輕工系統勞動模范稱號、被順義區委評為優秀共產黨員，2001年獲第八屆國家級一等企業管理現代化創新成果獎，2002年獲北京市首都五一勞動獎章，2003年獲全國輕工業勞動模范，2004年被全國總工會授予五一勞動者獎章，2005年被評為中國啤酒工業“優秀營銷專家”。

　　李秉驥：1947年12月生，大專學歷，經濟員。畢業于北京經濟干部管理學院。歷任北京市燕京啤酒廠制麥車間主任、包裝車間主任、順義縣磚廠副廠長、北京市燕京啤酒廠副廠長，北京燕京啤酒股份有限公司一分公司總經理。現任本公司副董事長、常務副總經理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股東)董事，兼任江西燕京啤酒有限責任公司、燕京啤酒（衡陽）有限公司、福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒（赤峰）有限責任公司、燕京啤酒（浙江仙都）有限公司、燕京啤酒（長沙）有限公司、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事長。持有“G燕啤” 19，107股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。1996年、1997年獲順義區優秀企業家，2000年獲國家級創新經營成果獎，2001年獲第八屆國家級一等企業管理現代化創新成果獎，2002年獲北京市順義區勞動獎章，北京市創新經營標兵，2005年獲“首都勞動獎章”，獲第十二屆國家級一等企業管理現代化創新成果，獲第四屆北京優秀創業企業家，被評為中國啤酒工業“優秀管理專家”。

　　丁廣學：1959年3月生，研究生學歷，畢業于中共中央黨校。歷任北京市燕京啤酒廠技術科副科長、廠長辦公室副主任、北京市燕京啤酒廠黨總支副書記，現任本公司董事、副總經理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股東)副董事長，兼任北京燕達皇冠蓋有限公司、北京長億人參飲料有限公司董事長。持有“G燕啤” 11，521股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。2001年獲第八屆國家級一等企業管理現代化創新成果獎，2004年被中共北京市委評為優秀思想政治工作者。

　　王啟林：1958年6月生，大學學歷，高級工程師。畢業于北京航空學院第二學院。歷任北京市燕京啤酒廠糖化車間副主任、設備科副科長、北京市燕京啤酒廠副廠長，現任本公司董事、副總經理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股東)董事，兼任一分公司總經理，河北燕京啤酒有限公司董事長。持有“G燕啤” 11，521股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。1989年被評為市合理化建設技術革新積極分子，1989至1991年連續三年被評為北京市優秀青年工程師，1991年獲北京市優秀科技人員二等獎，1992年獲一九九零年至一九九一年度北京市廠礦企業“講理想、比貢獻”競賽活動先進個人，1992年、1997年被評為北京市優秀企業科技人員和北京市優秀青年知識分子， 2001年被評為中國科技協會第三次全國代表大會代表，獲全國食品工業先進科技管理工作者稱號，2004年被評為順義勞動獎章獲得者，2005年被評為第六屆北京質量管理優秀企業家，北京市優秀青年工程師。

　　趙曉東：1972年6月生，研究生學歷，高級工程師。畢業于北京工業大學。歷任北京市飛寶咨詢公司副經理，北京燕京啤酒集團公司總經理助理。現任本公司副總經理兼北京燕京飲料有限公司總經理，北京燕京啤酒有限公司(公司控股股東)董事。未持有“G燕啤”股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 2001年獲順義科技進步一等獎，2002年被順義區評為優秀共產黨員，被授予第二屆全國優秀設備工作者稱號，2003年獲第十三屆北京優秀青年工程師稱號，2004年獲第二屆北京市優秀青年企業家銀獎，2005年被授予北京市勞動模范稱號。

　　畢貴索：1956年9月生，研究生學歷，政工師。畢業于首都經濟貿易大學。1976年3月參軍，先后任排長、指導員、教導員、技術部中校協理員，1996年8月轉業到北京燕京啤酒集團公司。歷任北京燕京啤酒集團公司企業管理辦公室副主任、總經理辦公室主任、支部書記、公司總經理助理。現任本公司副總經理。與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有“G燕啤”股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。2005年被評為中國啤酒工業“杰出青年”。

　　楊懷民：1960年1月生，大學學歷，工程師。畢業于北京煤礦學校。歷任車間副主任、主任，現任本公司董事、北京燕京啤酒集團公司總經理助理。與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有“G燕啤”股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張海峰：1962年10月生，大專學歷，畢業于順義區成人教育學院。歷任本公司包裝車間副主任、主任、書記，生產計劃部副部長、生產計劃部部長。現任本公司董事、北京燕京啤酒集團公司總經理助理。與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有“G燕啤”股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。1996年被評為北京市愛國立功競賽標兵，1998年獲“北京市十大能工巧匠”稱號，“首都技能勛章”，1999年獲“首都獎章”，2000年被評為北京市勞動模范，當選北京市職工技協四屆委員。

　　楊毅：1973年10月生，碩士研究生學歷，工程師，畢業于江南大學。現任公司副總工程師兼技術質量部副部長、技術三處處長。與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有“G燕啤”股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。2004年獲中國釀酒工業協會“啤酒行業科技進步優秀論文”二等獎，2004年被評為“第十五屆北京市優秀青年工程師”稱號，“純生啤酒貨架期泡沫穩定性”研究成果被評為“中國食品工業協會科學技術進步”二等獎。

　　李興山：1945年7月生，山東人。碩士，教授、博士生導師。畢業于北京大學。歷任遼寧省清原縣化肥廠廠長，中央黨校經濟管理教研室講師、副教授、教研室主任，中央黨校財務部主任、中央黨校經濟學教研部主任，現任中共中央黨校教授，本公司獨立董事。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有“G燕啤”股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳建元：1938年10月生，廣東人。大學學歷，教授級高級工程師。畢業于華南理工大學（原名華南工學院）。歷任中國食品發酵工業研究所科技辦副主任、主任。享受國務院政府特殊津貼。現任本公司獨立董事。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有"G燕啤"股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　朱立青：1948年8月生，上海人，大專學歷，高級會計師，注冊會計師。畢業于北京商學院。歷任北京市西單商場財會科副科長、科長、副總經理兼總會計師、西單集團副總經理、北京市西單商場股份有限公司總經理、北京西單友誼集團副總經理。現任本公司獨立董事。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。持有"G燕啤"7，586股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　趙述澤：1941年12月生，北京人，大學學歷，高級工程師。畢業于北京輕工學院。歷任廣州部隊53224部隊造紙廠副廠長，北京市煤氣用具廠副廠長，輕工業部部長秘書、教育處長、辦公室主任，中國食品工業總公司業務部經理、企業管理部經理。現任本公司獨立董事，中華炎黃文化研究會食品文化研究會秘書長，中國食文化研究會專家委員會常務副主任兼秘書長。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有"G燕啤"股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　胡國棟： 1943年4月生，上海人，大學學歷，教授級高級工程師。畢業于復旦大學。歷任輕工部食品發酵工業研究所技術員、工程師，中國食品發酵工業研究院高級工程師、教授級高級工程師，國家食品質量監督檢驗中心副主任。享受國務院頒發的政府特殊津貼。現任本公司獨立董事。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有"G燕啤"股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券簡稱：G燕啤證券代碼：000729 公告編號：2006-038

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第三屆監事會第十一次會議決議公告

　　北京燕京啤酒股份有限公司第三屆監事會第十一次會議通知于2006年8月10日以書面文件形式發出，會議于2006年8月20日下午在公司工會辦公室以現場表決形式召開，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定，會議應到監事3人，實到3人，分別為：蘇長江、王淑惠、王啟。會議由監事會主席蘇長江先生主持，以3票全票審議并通過了以下議案：

　　一、審議并同意公司《2006年度中期報告全文》及《2006年度中期報告摘要》。

　　二、審議并通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

　　公司第三屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定應進行換屆，公司監事會提名蘇長江、王淑惠為公司第四屆監事會監事候選人。同時，根據《公司章程》規定，經公司職工代表大會民主選舉，決定由王啟出任公司第四屆監事會職工代表監事。

　　公司此次監事會換屆提名的監事候選人尚須提交公司2006年第一次臨時股東大會表決，方可與經職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成第四屆監事會。

　　北京燕京啤酒股份有限公司監事會

　　二〇〇六年八月二十日

　　附：第四屆監事會候選人簡歷

　　蘇長江，男， 1950年4月生，大專學歷，政工師，畢業于空軍第一航空機務學校。歷任北京燕京啤酒集團公司勞資科科長、本公司勞動人事部部長。現任北京燕京啤酒集團公司工會主席、本公司監事會主席。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有"G燕啤"股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王淑惠，女， 1953年10月生，大專學歷，政工師，畢業于北京市高等教育自學考試委員會黨政專業。歷任順義縣化肥廠車間副主任、政工科副科長、順義縣地方工業公司副科長，現任北京燕京啤酒集團公司工會副主席、本公司監事。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。持有"G燕啤"3，792股。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　王啟：男，1951年6月生人，大專學歷，政工師，畢業于順義區委黨校。歷任北京燕京啤酒集團公司動力車間副主任、支部書記、主任，現任公司監事，裝備部副部長兼節能處處長、設備部黨支部書記。1995年獲“北京市勞動模范”稱號。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。未持有"G燕啤"股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券簡稱：G燕啤證券代碼：000729 公告編號：2006-039

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　關于召開2006年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）召開時間：2006年9月6日(星期三)上午9:30

　　（二）召開地點：公司六樓會議室

　　（三）召集人：公司董事會

　　（四）召開方式：現場投票

　　（五）出席對象：

　　1、截至2006年9月1日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席；

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議《關于續聘審計機構的議案》。

　　（二）審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》。

　　此項議案采用累積投票制。

　　（三）審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

　　此項議案采用累積投票制。

　　三、現場股東大會會議登記辦法

　　（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時間：2006年9月4日、9月5日上午8：00－11：30 ；下午13：00－17：00。

　　（三）登記地點：公司證券部。

　　（四）受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　　1、社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。

　　2、法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

　　3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記。

　　（五）授權委托書

　　茲全權委托 （先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2006年第一臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　1、委托人情況

　　① 委托人姓名： ② 委托人身份證號碼：

　　③ 委托人股東帳號： ④ 委托人持股數：

　　2、受托人情況

　　① 受托人姓名 ：② 受托人身份證號碼：

　　3、經委托人授權，受托人形式以下表決權

　　① 對2006年第一臨時股東大會第 項議案投贊成票；

　　② 對2006年第一臨時股東大會第 項議案投反對票；

　　③ 對2006年第一臨時股東大會第 項議案投棄權票；

　　備注：委托人對上述不作具體指示，受托人可按自己的意思表決。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托日期：

　　（下轉B38版）