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公司第五屆十二次董事會于2006年8月18日在上海古象大酒店會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，監(jiān)事長列席了會議。出席會議的董事一致審議通過了如下議案：
一、公司2006年中期報告及中期報告摘要
二、公司收購中泰信托投資有限責任公司股權之關聯(lián)交易事項
1、公司向海南民生燃氣（集團）股份有限公司收購其持有的中泰信托投資有限責任公司9.99%的股權。
2、公司向安徽省能源集團有限公司收購其持有的中泰信托投資有限責任公司9.99%的股權。
3、公司向安徽省開發(fā)投資有限責任公司收購其持有的中泰信托投資有限責任公司9.99%的股權。
（以上事項詳見公司臨2006-022關聯(lián)交易公告）
三、關于召開2006年第二次臨時股東大會的議案
(一)、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2006年9月4日（周一）上午9：30
3、會議地點：上海市南市影劇院（上海市陸家浜路871號）
4、會議方式：辦理過參會登記的股東請于該日上午8：45—9：25之間憑《會議通知》領取表決票，然后憑表決票進場，會議將于9：30正式開始。
(二)、會議審議事項：
1、公司向海南民生燃氣（集團）股份有限公司收購其持有的中泰信托投資有限責任公司9.99%的股權的議案；
2、公司向安徽省能源集團有限公司收購其持有的中泰信托投資有限責任公司9.99%的股權的議案；
3、公司向安徽省開發(fā)投資有限責任公司收購其持有的中泰信托投資有限責任公司9.99%的股權的議案。
(三)、會議出席對象
1、凡是2006年8月24日（周四）在中國證券中央登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席（授權委托書附后）。全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(四)、登記方法
1、登記方式：法人股股東請持單位營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡；公眾股股東持股東帳戶卡、本人身份證、股東委托人還需持股東授權委托書。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2006年8月29日(周二)上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。
3、登記地點：上海市北京東路668號（上海科技(資訊 行情 論壇)京城）中廳一樓（近浙江路）。
(五)、其他事項
與會的股東及代理人交通及食宿等費用自理。
聯(lián)系地址：上海市北京東路668號西樓32層董事會辦公室
聯(lián)系電話：（021）63238888
傳真：（021）63237777
郵編：200001
聯(lián)系人：蔣舟銘
附授權委托書：
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席上海新黃浦(資訊 行情 論壇)置業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人：委托人身份證號碼：
委托人股東帳號：委托人持股數(shù)：
受托人：受托人身份證號碼：
委托權限：委托日期：
上海新黃浦置業(yè)股份有限公司
董事會
二○○六年八月十八日
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