G貴研召開2006年第三次臨時股東大會的通知
http://www.sina.com.cn 2006年08月19日 05:38
全景網絡－證券時報
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司2006年第三次臨時股東大會擬于2006年9月5日上午9：00在公司第二會議室召開，現將具體事宜通知如下：
1、會議時間：2006年9月5日上午9：00
2、會議地點：貴研鉑業股份有限公司第二會議室
3、會議議程：
（1）《關于修改<公司股東大會議事規則>的預案》
（2）《關于修改<公司董事會議事規則>的預案》
（3）《關于修改<公司監事會議事規則>的預案》
（4）《關于修改<公司獨立董事制度>的預案》
（5）《關于修改<公司關聯交易內部決策制度>的預案》
（6）《關于修改<公司對外擔保管理辦法>的預案》
（7）《關于調整公司獨立董事津貼的預案》
4、出席會議的人員：
（1）截止2006年8月31日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。
（2）因故不能出席的股東可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是本公司的股東。
（3）本公司董事、監事及高管人員。
（4）本公司聘請的律師。
5、會議登記事項：
（1）登記時間：2006年9月1日9：00—11：3014：30—16：00
（2）登記手續：法人股東持股票帳戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席股東代表身份證復印件登記；個人股東憑股票帳戶卡及本人身份證登記授權。代理人應持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股票帳戶卡登記。異地股東可以用信函或傳真方式進行登記。（信函及傳真到達日不晚于9月1日）
（3）登記地點：昆明二環北路核桃箐
貴研鉑業股份有限公司投資發展部
（4）其他事項：會議預期為半天，與會人員食宿及交通費自理
聯系人：盧育紅郵編：650221
聯系電話：（0871）5133903傳真：（0871）5122422
聯系地址：昆明二環北路核桃箐
貴研鉑業股份有限公司投資發展部
特此公告。
貴研鉑業股份有限公司董事會
2006年8月19日
附件：
授權委托書
茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席貴研鉑業股份有限公司2006年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托單位蓋章（委托人簽名或蓋章）：
委托單位法人代表簽名（委托人身份證號碼）：
委托單位（委托人）持股數：
委托單位（委托人）股東帳戶：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
注：此格式的授權委托書剪報、打印、復印有效。
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