湖南國光瓷業集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600286 股票簡稱：*ST國瓷 編號：臨2006—026號

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年8月18日上午10時在長沙以現場方式召開，出席會議的股東及股東授權代表共3人，代表股份3334.8萬股，占本公司總股本的29.25%。其中，社會公眾股股東1人，代表股份30萬股，占公司社會公眾股股份的0.4%。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師列席了本次會議，會議由董事長兼總裁李建平先生主持。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議并通過了如下決議：

　　（一）以累積投票表決方式審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　公司第五屆董事會由7位董事組成，分別是李建平先生、陳又得先生、王文韜先生、龔夫龍先生、冷智剛先生、鄧志輝先生、潘能權先生，其中冷智剛先生、鄧志輝先生、潘能權先生為獨立董事，本屆董事會任期三年，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。具體表決情況如下：

　　1、選舉李建平先生為公司第五屆董事會董事，同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　2、選舉陳又得先生為公司第五屆董事會董事，同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　3、選舉王文韜先生為公司第五屆董事會董事，同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　4、選舉龔夫龍先生為公司第五屆董事會董事，同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　5、選舉冷智剛先生為公司第五屆董事會獨立董事，同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　6、選舉鄧志輝先生為公司第五屆董事會獨立董事，同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　7、選舉潘能權先生為公司第五屆董事會獨立董事，同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　公司在發布召開本次股東大會通知時，已將獨立董事候選人的有關材料報送中國證監會湖南監管局、上海證券交易所審核備案。中國證監會湖南監管局、上海證券交易所對獨立董事候選人的任職資格和獨立性未提出異議。

　　（二）以累積投票表決方式審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

　　公司第五屆監事會由3位監事組成，分別是李青先生、歐陽躍鋼先生、秦峰先生，其中李青先生、秦峰先生是由股東代表出任的監事，歐陽躍鋼先生是經職工代表大會民主選舉產生的職工代表監事，本屆監事會任期三年，任期自本次會議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。具體表決情況如下：

　　1、選舉李青先生為公司第五屆監事會監事，同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　2、選舉秦峰先生為公司第五屆監事會監事，同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　上述董事、監事的個人簡歷詳見2006年7月18日的《上海證券報》，故此略去。

　　（三）審議并以特別決議通過了《關于修改公司<章程>的議案》（詳見上海證券交易所網站）；

　　同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　（四）審議通過了《關于修改公司<股東大會議事規則>的議案》（詳見上海證券交易所網站）；

　　同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　（五）審議通過了《關于修改公司<董事會議事規則>的議案》（詳見上海證券交易所網站）；

　　同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　（六）審議通過了《關于修改公司<監事會議事規則>的議案》（詳見上海證券交易所網站）。

　　同意3304.8萬股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的99%；

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：湖南華豪律師事務所

　　2、律師姓名：姚劍

　　3、結論性意見：公司2006年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序，均符合有關法律、《上市公司股東大會規范意見（2000年修訂本）》、《公司章程》的相關規定。

　　特此公告。

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司董事會

　　二○○六年八月十八日