攀枝花新鋼釩股份有限公司2006年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年08月19日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　股票代碼：000629股票簡稱：G新鋼釩公告編號：2006－20

　　權證代碼：038001 權證簡稱：鋼釩PGP1

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年8月18日（星期五）上午9：00

　　2、召開地點：四川省攀枝花市攀鋼文體樓

　　3、股權登記日：2006年8月11日

　　4、召開方式：現場記名投票表決

　　5、召集人：攀枝花新鋼釩股份有限公司董事會

　　6、主持人：公司董事孫仁孝先生（公司董事長樊政煒先生因工作原因不能出席會議，特指定公司董事孫仁孝先生主持會議）

　　7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規和本公司章程之規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東（含股東代理人，下同）共計45人、代表股份1，451，360，577股、占公司有表決權總股份的56.95%。公司董事、監事、高級管理人員9人及律師出席了本次會議，其他相關單位代表和新聞媒體代表列席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　(一)、審議通過了《攀枝花新鋼釩股份有限公司關于變更董事會部分成員的提案》

　　表決情況：贊成1，451，360，577股，占出席會議所有股東所持有效表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0％。

　　表決結果：該議案經與會股東表決通過。

　　（二）、審議通過了《關于修改〈攀枝花新鋼釩股份有限公司章程〉的提案》

　　表決結果：該議案經與會股東表決通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：四川道合律師事務所

　　2、律師姓名：周旭東

　　3、結論性意見：本次大會經律師現場見證，并出具法律意見書，證明本次大會的召集、召開、出席本次大會的股東或代理人的資格、本次大會的表決程序、會議所做出的決議和表決結果均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、攀枝花新鋼釩股份有限公司2006年第二次臨時股東大會會議資料；

　　2、攀枝花新鋼釩股份有限公司2006年第二次臨時股東大會決議。

　　特此公告。

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司董事會

　　二ΟΟ六年八月十八日