上海航天汽車機(jī)電股份有限公司二OO六年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年08月19日 00:00 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　證券簡(jiǎn)稱：G航天證券代碼：600151 編號(hào)：2006-033

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

　　二OO六年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司2006年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知于2006年8月3日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露，股東大會(huì)于2006年8月18日下午，在上海漕寶路66號(hào)光大會(huì)展中心國(guó)際大酒店以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)曲雁女士主持會(huì)議。

　　出席本次股東大會(huì)的股東或代理人21名，共持有和代表股份449，830，605股，占公司總股本的60.09%。符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了所有議案，并以記名投票方式通過(guò)以下決議：

　　一、《關(guān)于對(duì)成都航天模塑股份有限公司增資的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東上海航天工業(yè)總公司、上海舒樂(lè)電器總廠、上海新光電訊廠回避表決。

　　同意2，653，099股，占到會(huì)有表決權(quán)的股東所代表股份數(shù)的100%。

　　二、《關(guān)于合資組建“上海太陽(yáng)能工程技術(shù)研究中心有限公司”的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東上海航天工業(yè)總公司、上海舒樂(lè)電器總廠、上海新光電訊廠回避表決。

　　同意2，652，994股，占到會(huì)有表決權(quán)的股東所代表股份數(shù)的99.9960%；棄權(quán) 105 股，占到會(huì)有表決權(quán)的股東所代表股份數(shù)的0.0040%。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)上海市通力律師事務(wù)所王利民律師見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，股東及代表參加會(huì)議的資格均合法有效，表決及選舉程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　備查文件

　　1. 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2. 上海市通力律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ六年八月十九日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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