大連大顯股份有限公司2006年中期報(bào)告摘要

　　大連大顯股份有限公司

　　2006年中期報(bào)告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本中期報(bào)告摘要摘自中期報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀中期報(bào)告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3 公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人劉秉強(qiáng)，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人安彥雄及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李吉鵬聲明：保證中期報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3.1 股份變動(dòng)情況表

　　√適用□不適用

　　單位:股

　　3.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　√適用□不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.4 參股公司經(jīng)營(yíng)情況（適用投資收益占凈利潤(rùn)10％以上的情況）

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　√適用□不適用

　　與上年度報(bào)告相比，本期線路板及手機(jī)產(chǎn)品在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中所占比例大幅度降低。主要是由于本期公司將持有的大連太平洋線多層線路板股份有限公司56.67%的股份及持有的大連大顯泛泰通信有限公司20%的股份對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)�不再納入合并報(bào)表所致。兩家公司分別從事線路板銷(xiāo)售及手機(jī)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，公司的其他控股子公司也在從事線路板及手機(jī)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，但業(yè)務(wù)量少，銷(xiāo)售額低。

　　5.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　√適用□不適用

　　（1）電子行業(yè)本期的毛利率為10.23%，與上年同期相比減少了3.15個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于本期轉(zhuǎn)讓太平洋多層線路板股份有限公司，不再納入合并報(bào)表所致。（2）

　　5.7 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　√適用□不適用

　　與上年度相比，本期利潤(rùn)構(gòu)成中投資收益和營(yíng)業(yè)外收入占利潤(rùn)總額的比例大幅度增長(zhǎng)。其中投資收益大幅度增長(zhǎng)是由于本期公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓了持有的大連大顯泛泰通信有限公司20%的股份及大連太平洋多層線路板股份有限公司56.67%的股份，獲得投資收益2，179.80萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外收入大幅度增長(zhǎng)，是由于受讓方因未完全履行與本公司簽署的大連大顯精密軸有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議價(jià)款支付的條款，而使股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議終止，本期受讓方因此支付的違約金1，587.63萬(wàn)元。

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運(yùn)用

　　√適用□不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　5.8.2 變更項(xiàng)目情況

　　√適用□不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　5.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見(jiàn)”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購(gòu)或置入資產(chǎn)

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.2 擔(dān)保事項(xiàng)

　　√適用□不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　6.3 重大關(guān)聯(lián)交易

　　6.3.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的余額215，331，959.66元人民幣。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　√適用□不適用

　　1．2001年控股子公司大連遠(yuǎn)東房屋開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)“遠(yuǎn)東小區(qū)”時(shí)，與位于動(dòng)遷范圍內(nèi)的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)—大連西崗黃河支護(hù)器材廠（原名大連黃河機(jī)械廠）達(dá)成動(dòng)遷安置協(xié)議，公司承諾為其安置動(dòng)遷后的生產(chǎn)廠房等條件，在本公司為其安置廠房后，大連西崗黃河支護(hù)器材廠以廠房不宜從事機(jī)械加工生產(chǎn)為由提起訴訟。該案歷經(jīng)4年，多次開(kāi)庭，目前該案經(jīng)遼寧省大連市中級(jí)人民法院調(diào)解已經(jīng)結(jié)案，并出具遼寧省大連市中級(jí)人民法院民事調(diào)解書(shū)（2004）大民房初字第108號(hào)。該案最終判決大連遠(yuǎn)東房屋開(kāi)發(fā)有限公司支付給大連西崗黃河支護(hù)器材廠賠償金60萬(wàn)元整，此款已于民事調(diào)解書(shū)生效當(dāng)日2006年2月24日支付。

　　2．大連遠(yuǎn)東房屋開(kāi)發(fā)有限公司與遼寧澳金利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于1993年簽署聯(lián)合開(kāi)發(fā)金石灘別墅項(xiàng)目協(xié)議，合同簽訂后大連遠(yuǎn)東房屋開(kāi)發(fā)有限公司收到該公司匯款1，350萬(wàn)元。之后，因土地被政府置換和未及時(shí)交納配套費(fèi)等原因遲遲未取得土地權(quán)屬證明。2004年遼寧澳金利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以本公司當(dāng)時(shí)未取得合法手續(xù)為由向遼寧省高級(jí)人民法院提起訴訟，要求返還本金及利息和其他資產(chǎn)損失共計(jì)3，050萬(wàn)元。在此訴訟發(fā)生之前，大連遠(yuǎn)東房屋開(kāi)發(fā)有限公司已取得土地權(quán)屬證明。因該糾紛大連遠(yuǎn)東房屋開(kāi)發(fā)有限公司已被法院凍結(jié)銀行存款840萬(wàn)元，查封所購(gòu)金石灘土地4.5萬(wàn)平方米。遼寧省高級(jí)人民法院于2005年8月15日作出（2004）遼民一房初字第9號(hào)“民事判決書(shū)”，判決大連遠(yuǎn)東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司向原告返還1，350萬(wàn)元土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)，并按中國(guó)建設(shè)銀行同期貸款利率向原告支付該款利息的60%。大連遠(yuǎn)東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司已向最高人民法院提出上訴，根據(jù)最高人民法院2006年5月29日作出的（2005）民一終字第95號(hào)民事裁定書(shū)，撤消（2004）遼民一房初字第9號(hào)民事判決，駁回遼寧澳金利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的起訴。

　　6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　√適用□不適用

　　1.截至本期末，本公司與控股子公司互相擔(dān)保貸款25，500萬(wàn)元。其中本公司為控股子公司擔(dān)保貸款16，500萬(wàn)元，控股子公司為本公司擔(dān)保貸款9，000萬(wàn)元。

　　2.截至本期末，本公司用控股子公司大連大顯模具制造有限公司98%的股權(quán)和大連大顯精密軸有限公司37.90%的股權(quán)質(zhì)押貸款6，600萬(wàn)元。

　　3.截至本期末，控股股東大連大顯集團(tuán)有限公司、控股子公司大連遠(yuǎn)東房屋開(kāi)發(fā)有限公司共同擔(dān)保以及用控股子公司大連太平洋電子有限公司55%的股權(quán)質(zhì)押為本公司貸款13，000萬(wàn)元。

　　4. 公司于2005年7-8月收到遼寧省高級(jí)人民法院、大連市中級(jí)人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)，輪候凍結(jié)大連大顯集團(tuán)有限公司持有的本公司股權(quán)357，458，794股（其中178，720，000股已辦理質(zhì)押登記），凍結(jié)期限至2006年8月4日止。截止報(bào)告出具日，各案因在凍結(jié)期限內(nèi)尚未審結(jié)，因此繼續(xù)輪候凍結(jié)上述股權(quán)，凍結(jié)期限至2007年1月6日止。

　　5.根據(jù)公司2004年9月27日股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)及國(guó)債轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將所持有的大連大顯精密軸有限公司的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓予美國(guó)Manifold Pacific.Investment Inc.45%股權(quán)和智偉科技集團(tuán)控股有限公司15%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為12，440.4萬(wàn)元和3，346.8萬(wàn)元。同時(shí)公司將2003年購(gòu)買(mǎi)的3億元國(guó)債按原購(gòu)買(mǎi)價(jià)格等值轉(zhuǎn)讓給美國(guó)Manifold Pacific. Investment Inc。協(xié)議約定大連大顯精密軸有限公司的轉(zhuǎn)讓款于主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)全部付清，國(guó)債轉(zhuǎn)讓款于本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后兩個(gè)月內(nèi)付清全部款項(xiàng)。由于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方未完全履行轉(zhuǎn)讓協(xié)議中有關(guān)價(jià)款支付的條款，故于2006年3月30日，公司與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方美國(guó)Manifold Pacific.Investment Inc.和智偉科技集團(tuán)控股有限公司簽署《終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)�受讓方因此支付違約金15，876，300.00元。

　　6.本公司于2006年8月2日為控股子公司大連大顯精密軸有限公司3，000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保，貸款銀行為上海浦東發(fā)展銀行。

　　7.2006年8月9日控股股東大連大顯集團(tuán)有限公司、控股子公司大連遠(yuǎn)東房屋開(kāi)發(fā)有限公司、大連大顯模具制造有限公司和大連大顯精密軸有限公司共同為本公司貸款提供擔(dān)保，貸款金額為18，200萬(wàn)元，貸款銀行為大連市商業(yè)銀行。

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　√適用□不適用

　　2006年下半年非經(jīng)營(yíng)性資金占用清欠方案實(shí)施時(shí)間表

　　√適用□不適用

　　6.6 原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√適用□不適用

　　注：特殊承諾指股權(quán)分置改革時(shí)作出的除法定承諾之外的其他承諾。

　　6.7 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時(shí)履行的具體原因說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　§7 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤(rùn)表

　　利潤(rùn)表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 大連大顯股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:劉秉強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 安彥雄 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 李吉鵬

　　7.3 報(bào)表附注

　　7.3.1 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　7.3.2 如果與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說(shuō)明

　　1、根據(jù)公司2005年6月3日股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議， 本公司將持有的大連太平洋多層線路板股份有限公司56.67%的股份全部轉(zhuǎn)讓給新加坡AL-FADA PTE.LTD.，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1，224萬(wàn)美元，折人民幣98，419，271.39元，轉(zhuǎn)讓收益4，178，771.83元。本公司與2006年1月收到全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款，轉(zhuǎn)讓手續(xù)已全部辦理完畢，股權(quán)轉(zhuǎn)讓日確定為2006年1月1日。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢后，本公司不再持有大連太平洋多層線路板股份有限公司股份，本期不再將大連太平洋多層線路板股份有限公司納入合并報(bào)表。

　　2、根據(jù)公司2006年 3月 16日董事會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，本期本公司將持有的大連大顯泛泰通信有限公司20%的股份轉(zhuǎn)讓給韓國(guó)株式會(huì)社泛泰，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為260萬(wàn)美元，折人民幣20，901，400.00元，轉(zhuǎn)讓收益17，619，202.43元。本公司于2006年3月收到全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款，相關(guān)的變更手續(xù)已經(jīng)全部辦理完畢，股權(quán)轉(zhuǎn)讓日確定為2006年3月31日 。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完畢后，本公司投資比例由原來(lái)的50%變更為30%，本期不再將大連大顯泛泰通信有限公司納入合并報(bào)表，采用權(quán)益法核算。

　　大連大顯股份有限公司董事會(huì)董事長(zhǎng)：劉秉強(qiáng)

　　二00六年八月十七日 (簽字)

　　證券代碼：600747 證券名稱(chēng)：G大顯編號(hào)：臨2006—22

　　大連大顯股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　大連大顯股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2006年8月17日在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事6名。公司共3名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事于立先生因工作原因未能出席會(huì)議，委托肖洪鈞獨(dú)立董事代行表決權(quán)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉秉強(qiáng)主持。公司監(jiān)事會(huì)主席楊建先生列席了本次會(huì)議。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議審議通過(guò)了：

　　一、《公司2006年上半年度報(bào)告正文及摘要》

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

　　二、《關(guān)于確定公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及公司高級(jí)管理人員的議案》（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　本次董事會(huì)選舉及聘任高級(jí)管理人員結(jié)果如下：

　　1、公司董事長(zhǎng)：劉秉強(qiáng)

　　副董事長(zhǎng)：代威

　　2、高級(jí)管理人員：

　　總經(jīng)理：劉秉強(qiáng)

　　副總經(jīng)理：孟慶民、王希瑞、安彥雄、楊柏梁

　　董事會(huì)秘書(shū)：原隆欣

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

　　三、審議《關(guān)于大連大顯股份有限公司為大連太平洋多層線路板股份有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

　　根據(jù)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于2006年與大連太平洋多層線路板股份有限公司互相擔(dān)保的議案》，本次大連太平洋多層線路板股份有限公司向中信銀行大連分行辦理人民幣肆仟萬(wàn)元綜合授信，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

　　四、審議《關(guān)于大連大顯股份有限公司申請(qǐng)辦理流動(dòng)資金貸款的議案》

　　由于日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，大連大顯股份有限公司向工行青泥支行辦理流動(dòng)資金貸款叁仟萬(wàn)元人民幣，期限一年。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

　　五、審議《關(guān)于大連大顯股份有限公司參股西寧市商業(yè)銀行的議案》

　　本公司日前與西寧市商業(yè)銀行就其增資擴(kuò)股事宜達(dá)成意向協(xié)議，由本公司以現(xiàn)金方式擬出資5000萬(wàn)元，入股西寧市商業(yè)銀行。

　　此次參與西寧市商業(yè)銀行的增資擴(kuò)股，將拓寬公司的資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)渠道，改善傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式，為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展尋求金融支持。

　　上述協(xié)議只是意向協(xié)議，目前參與西寧市商業(yè)銀行增資擴(kuò)股的各股東單位之間尚未簽訂正式出資協(xié)議，公司與其它投資主體及其投資數(shù)額也應(yīng)以正式出資協(xié)議所確定內(nèi)容為準(zhǔn)，若公司日后接到西寧市商業(yè)銀行相關(guān)文件及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局《關(guān)于西寧市商業(yè)銀行增資擴(kuò)股股東資格的批復(fù)》的文件，對(duì)該行增資擴(kuò)股新募集法人股東資格作出批復(fù)后，屆時(shí)本公司將再另行發(fā)布公告。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。

　　大連大顯股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年八月十七日

　　附件：1

　　大連大顯股份有限公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　劉秉強(qiáng)：男 57歲，大學(xué)，高級(jí)工程師。曾任大連錄音器材廠副廠長(zhǎng)、大連磁頭廠廠長(zhǎng)、大連顯象管廠廠長(zhǎng)。1993年8月起至今任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

　　代 威：男 42歲，1987年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)工業(yè)會(huì)計(jì)系，1995年中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系。現(xiàn)任北京新紀(jì)元投資發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)。擬擔(dān)任大連大顯集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理。

　　孟慶民：男 43歲，大學(xué)，高級(jí)工程師。曾任大連大顯股份有限公司技術(shù)員、顯像管廠廠長(zhǎng)、彩槍金屬零部件廠廠長(zhǎng)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　王希瑞：男 48歲，大學(xué)，高級(jí)工程師。曾任大連大顯股份有限公司技術(shù)員、電子槍廠廠長(zhǎng)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　安彥雄：男 36歲，大學(xué)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、任公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　楊柏梁：男 44歲，大學(xué)，日本東北大學(xué)材料所工學(xué)博士，曾任中科院長(zhǎng)春光機(jī)物理研究所助理研究員、研究員、

　　原隆欣：男 40歲，大學(xué)，曾任大連大顯股份有限公司技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備員。現(xiàn)任公司投資管理部副部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表。