本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司決定于2006年9月1日召開公司2006年第一次臨時股東大會，具體事項如下：

　　一、會議時間：2006年9月1日下午14：30。

　　二、會議地點：廣州市天河區柯木塱高唐工業區廣州金發科技股份有限公司多功能會議廳。

　　三、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與委托獨立董事征集投票（以下簡稱征集投票）相結合的方式。

　　四、審議事項：

　　1、審議《股東大會議事規則》修訂案；

　　2、審議《董事會議事規則》修訂案；

　　3、審議關于向中國進出口銀行申請30，000萬元人民幣借款的議案；

　　4、審議關于調整董事長年薪的議案；

　　5、審議關于調整獨立董事津貼的議案；

　　6、審議關于購置土地使用權以啟動公司第四期改性塑料生產基地建設的議案；

　　上述第1至第6項議案由公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，具體內容已于2006年4月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊載。

　　7、審議關于變更會計師事務所的議案；

　　該項議案由公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容已于2006年7月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊載。

　　8、審議《廣州金發科技股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》；

　　該項議案內容詳見2006年5月23日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《廣州金發科技股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）》全文，以及2006年7月13日上述報紙及網站刊載的《廣州金發科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告》。

　　9、審議《廣州金發科技股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》；

　　《廣州金發科技股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》全文已于2006年5月23日在上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊載。

　　10、審議《關于授予袁志敏董事長133萬股股票期權的議案》；

　　11、審議《關于授予夏世勇副董事長128．8萬股股票期權的議案》；

　　12、審議《關于授予李建軍董事總經理126萬股股票期權的議案》；

　　13、審議《關于授予熊海濤董事102．2萬股股票期權的議案》；

　　14、審議《關于授予李南京董事102．2萬股股票期權的議案》；

　　15、審議《關于授予梁榮朗董事112萬股股票期權的議案》；

　　16、審議《關于授予譚頭文董事89．6萬股股票期權的議案》；

　　17、審議《關于授予張振廣董事11．2萬股股票期權的議案》。

　　18、審議《關于授權董事會辦理股票期權相關事宜的議案》。

　　上述第8至第18項議案需經過參加本次股東大會股東所持有效表決權的三分之二以上同意，關聯股東需回避表決。

　　征集人本次對上述所有議案征集投票權。

　　五、股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于股東保護自身權益不受到侵害；

　　2、有利于股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、如本次股東大會審議的議案均獲得通過，則表決結果對未參與本次股東大會投票表決或雖參與本次股東大會投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　六、為保護投資者利益，公司獨立董事一致同意由獨立董事梁彤纓先生向公司全體股東征集本次股東大會擬審議的所有議案的投票權，使公司股東充分行使權利，表達自己的意愿。

　　七、表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票或征集投票，不能重復投票。同一有表決權股份既現場投票又征集投票的，以現場投票為準；同一有表決權股份出現現場投票重復表決的，以第一次投票結果為準；同一有表決權股份多次委托征集人投票的，以最后一次委托為準。

　　八、會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權登記日為2006年8月28日，在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

　　九、公司股票停牌復牌事宜

　　公司股票將于股東大會召開當日停牌一天，并于股東大會決議公告之日起復牌。

　　十、現場會議登記事項

　　1、登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。

　　2、登記地點：廣州金發科技股份有限公司董事會辦公室，（通訊地址：廣州市天河區柯木塱高唐工業區廣州金發科技股份有限公司董事會辦公室，郵編：510520）信函上請注明“股東大會”字樣。

　　3、登記時間：自2006年8月29日開始至本次股東大會現場會議主持人宣布出席情況前結束。

　　十一、其他事項：

　　1、會期半天，與會股東食宿和交通自理。

　　2、會議咨詢：公司董事會辦公室

　　聯系電話：020－87037333，傳真號碼：020－87037827，聯系人：羅小兵、吳誠

　　十二、其他重要事項

　　根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》有關規定，上市公司股東大會審議股權激勵計劃的，上市公司獨立董事應當向全體股東征集投票權。因此，公司全體獨立董事汪旭光、梁彤纓、李非、麥堪成一致同意由梁彤纓先生作為征集人向公司全體股東征集本次股東大會所有議案的投票權。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見同日刊登的《廣州金發科技股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。

　　特此公告。

　　廣州金發科技股份有限公司

　　董事會

　　2006年8月16日

　　附件一：回執

　　回執

　　截止2006年8月28日，我單位／本人持有Ｇ金發（600143）股票股，擬參加廣州金發科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會。

　　出席人姓名：

　　股東帳戶：

　　股東名稱（簽字或蓋章）：

　　年月日

　　附件二：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本單位／本人出席廣州金發科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持股數：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：委托人股東帳戶：

　　被委托人姓名：被委托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：委托日期：2006年月日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。