本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年8月31日（星期四）上午9時

　　2、召開地點：蘇州三香路333號胥城大廈會議室

　　3、召集人：本公司董事會

　　4、召開方式：現場表決

　　5、出席對象：

　　1）截至2006年8月25日（星期五）下午收市后在中國證券登記結算有限公司登記在冊的公司全體股東及股東代表；

　　2）公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師；

　　二、會議審議事項

　�。ㄒ唬┨岚该�稱：

　　1、關于董事會換屆選舉。

　　2、關于監事會換屆選舉。

　　（二）披露情況：

　　有關議案內容詳見刊載于2006年8月16日《證券時報》及深圳證券交易所指定信息披露網站深圳巨潮網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之董事會決議公告及監事會決議公告。

　�。ㄈ�）特別提示：

　　1、依據公司章程規定，本次選舉董事、監事采取累計投票方式；

　　2、獨立董事候選人尚須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　三、股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　符合出席會議要求的股東（或授權代理人）須持回執、股東身份證明（身份證或法人營業執照）、證券賬戶卡、持股憑證；

　　異地股東可以以傳真及信函方式登記（登記日期以送達日為準）；

　　2、登記時間：2006年8月29日（上午9：30－11：30，下午1：00－4：30）。

　　3、登記地址：江蘇省蘇州市國家高新技術開發區玉山路55號；

　　4、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：受托行使表決權人出席會議除了回執、股東身份證明（身份證或法人營業執照）、證券賬戶卡、持股憑證，還需持有授權委托書及代理人身份證。

　　四、其他事項：

　　1、會議聯系方式：

　　郵編：215011電話：0512－68241551

　　傳真：0512－68245551聯系人：周成明、周微微

　　2、會議費用：自理。

　　特此公告。

　　附件：授權委托書

　　創元科技股份有限公司

　　董事會

　　2006年8月16日

　　創元科技股份有限公司

　　2006年第三次臨時股東大會授權委托書

　　本公司（人）（股東姓名）：

　　證券賬號：。持有創元科技股份有限公司Ａ股

　　委托授權人（簽名）：委托授權人身份證號：

　　委托代理人（簽名）：委托代理人身份證號：

　　委托日期：2006年月日

　　附注：

　　1、請用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

　　2、如投票同意任何議案，請在同意欄內填上同意的股數，如投票反對任何議案，請在反對欄內填上反對的股數，如投棄權票，請在棄權欄內填寫棄權的股數。

　　3、本授權委托書必須由委托授權人簽署。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。委托人為法人的，由其法定代表人簽署或者由董事長、其他決策機構決議授權人簽署。

　　4、本授權委托書并不妨礙委托人本人親自出席股東大會，屆時對原代理人的委托則無效。