本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海威爾泰工業自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2006年8月15日召開，會議審議通過了《關于召開公司2006年第三次臨時股東大會的議案》，，現將本次會議有關事項公告如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開日期和時間：2006年8月31日（星期四）上午9：30分

　　3、會議地點：虹橋文化活動中心（萬源路2800號）

　　4、會議召開方式：現場召開

　　5、會議期限：半天

　　6、股權登記日：2006年8月23日

　　二、會議議題

　　1、《關于修改公司章程的議案》

　　2、《關于向外資管理部門申報外資股確認批復的議案》

　　3、《關于制定公司募集資金專項管理辦法的議案》

　　三、會議出席對象

　　1、截止2006年8月23日下午交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司董事、監事及其他高級管理人員；

　　3、凡有權出席本次股東大會并有表決權的股東因故不能出席會議均可以書面授權方式（授權委托書附后）委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東；

　　4、保薦機構代表；

　　5、公司聘請的見證律師。

　　四、出席會議登記辦法：

　　1、登記地點：上海市虹中路263號一樓大廳；

　　2、登記時間：2006年8月25日上午9：00－11：30，下午13：00－16：30；

　　3、登記辦法：

　　（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

　　（2）法人股東憑單位證明、授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券帳戶卡、授權委托書及持股憑證等辦理登記手續；

　　（4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記。

　　五、其他事項

　　1、會務聯系人：殷駿、過震

　　聯系電話：021－64656465傳真：021－64659677

　　通訊地址：上海市虹中路263號，郵編：201103

　　2、參加會議股東的食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　上海威爾泰工業自動化股份有限公司

　　董事會

　　二零零六年八月十五日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（單位）出席上海威爾泰工業自動化股份有限公司2006年第三次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

　　1、《關于修改公司章程的議案》

　　同意□反對□棄權□

　　2、《關于向外資管理部門申報確認外資股確認批復的議案》

　　同意□反對□棄權□

　　3、《關于制定公司募集資金專項管理辦法的議案》；

　　同意□反對□棄權□

　　委托人簽名（蓋章）：身份證號碼：

　　持股數量：股股東賬號：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：年月日