根據《公司法》和本公司章程，定于2006年8月31日（星期四）上午9時在公司六樓會議室召開2006年第二次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議議題：

　　1、審議關于修改公司章程的議案；

　　2、審議關于續聘會計師事務所的議案。

　　二、出席會議人員：

　　（1）本公司董事、監事及高級管理人員；

　�。�2）公司股東。凡在2006年8月25日下午股票交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東可參加投票，因故不能出席會議可以委托代理人出席。

　　三、登記辦法：

　　（1）登記時間：2006年8月28日———8月30日，

　　上午9：00———11：00下午2：00———4：00

　�。�2）登記地點：鄭州市管城區宇通路宇通工業園公司董事會辦公室

　�。�3）登記手續：個人股東持上海股票帳戶、本人身份證辦理，委托代理人還需持有授權委托書（見附件）；法人股東持上海股票帳戶、法人代表委托書、營業執照復印件及出席者的身份證辦理登記手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　四、聯系方式：

　　電話：0371—66718281

　　傳真：0371—66899123

　　郵編：450016

　　聯系人：于莉王建軍范金濤

　　五、股東大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

　　特此公告

　　鄭州宇通客車(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　二ＯＯ六年八月十二日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席鄭州宇通客車股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名、蓋章）：

　　委托人身份證號碼或營業執照代碼：

　　委托人上海股票帳戶：

　　委托人持股數：

　　委托日期：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：