證券代碼：600401 股票簡稱：G申龍 編號：臨2006-018

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會決議公告

　　暨召開公司2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會于2006年8月2日以電話方式發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆董事會第三十三次 會議的通知，并于2006年8月14在本公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實到9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了為控股子公司江蘇創(chuàng)源科技新材料有限公司向上海浦東發(fā)展銀行江陰澄江支行申請人民幣1500萬元借款提供擔(dān)保的議案。

　　江蘇創(chuàng)源科技新材料有限公司因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擬申請向上海浦東發(fā)展銀行江陰澄江支行借款壹仟伍佰萬元人民幣，用于補充公司流動資金。

　　本公司同意為控股子公司江蘇創(chuàng)源科技新材料有限公司向該行申請1500萬元短期借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，借款期限為壹年。

　　在本次擔(dān)保前，本公司累計對外擔(dān)保總額24000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的63%，逾期擔(dān)保數(shù)量為零。

　　董事會認(rèn)為：江蘇創(chuàng)源科技新材料有限公司系本公司控股子公司，該公司具有良好的盈利能力和償債能力，本次擔(dān)保符合公司章程和中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)的規(guī)定。因此，總體上本公司的利益可以得到保障。

　　此議案尚需提交公司臨時股東大會審議，具體通知另行公告。

　　（贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　二、審議通過了為江蘇中達新材料集團股份有限公司向交通銀行南京分行借款1500萬元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案。

　　（贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　三、審議通過了關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會的議案。

　　1、召開會議基本情況

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決定于2006年8月31日上午9：00在公司大會堂召開2006年第一次臨時股東大會。

　　2、會議審議事項

　　①審議關(guān)于為控股子公司江蘇創(chuàng)源科技新材料有限公司向上海浦東發(fā)展銀行江陰澄江支行申請人民幣1500萬元借款提供擔(dān)保的議案。

　　② 審議關(guān)于為江蘇中達新材料集團股份有限公司向交通銀行南京分行借款1500萬元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案。

　　3、會議出席對象

　　（一）截止2006年8月22日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司的全體股東；

　　（二）全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　（三）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　（四）董事會聘請的有證券從業(yè)人員資格的律師及其與大會有關(guān)工作人員。

　　4、會議時間

　　2006年8月31日上午9：00時開始。

　　5、會議地點

　　江蘇省江陰市申港鎮(zhèn)申圩路公司會議室。

　　6、登記方法

　　（一）出席會議的法人股東憑上海證券交易所股票賬戶、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證進行登記；個人股東憑上海證券交易所股票賬戶、本人身份證（委托人出席的還需攜帶授權(quán)委托書及委托人身份證）到公司辦公室辦理登記手續(xù)。異地股東可將上述材料的復(fù)印件傳真或郵寄至本公司辦公室，并于出席會議時憑上述材料簽到。

　　（二）登記時間：2006年8月28日8：30—17：00

　　7、其他事項

　　（一）公司聯(lián)系地址：江蘇省江陰市申港鎮(zhèn)申圩路（郵政編碼：214443）

　　（二）聯(lián)系電話：0510-86620263

　　傳真：0510-86620263

　　聯(lián)系人：吳江渝

　　（三）注意事項：出席會議的股東食宿及交通費自理。

　　（贊成9票；反對0票；棄權(quán)0票）

　　特此公告。

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會

　　二00六年八月十四日

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席江蘇申龍高科集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人（簽章）： 受托人（簽章）：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托人股票賬戶：

　　持股數(shù)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：授權(quán)委托書復(fù)印件、自制均有效

　　證券代碼：600401股票簡稱：G申龍 編號：臨2006-019

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司

　　對外擔(dān)保公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本公司于2006年8月14日召開第二屆董事會第三十三次會議，通過了為江蘇中達新材料集團股份有限公司向交通銀行南京分行借款1500萬元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保。由于江蘇中達新材料集團股份有限公司與銀行的貸款主合同在協(xié)商之中，因此擔(dān)保合同還未正式生效。2006年8月9日申達集團有限公司與本公司簽署了反擔(dān)保書，為本公司此次擔(dān)保行為提供反擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保需提交股東大會表決。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司是一家境內(nèi)上市公司，股票簡稱：中達股份；股票代碼：600074；注冊地：南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新港大道82號金融樓B3層；注冊資本：66124.08萬元；法定代表人：童愛平；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售雙向拉伸聚酯薄膜、雙向拉伸聚丙烯薄膜等。

　　公司2006年一季度主要財務(wù)狀況：資產(chǎn)總額4，324，613，472.13元，負(fù)債總額2，925，803，561.03元，股東權(quán)益1，277，243，532.66元，凈利潤18，681，070.85元。

　　“中達股份”與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

　　擔(dān)保期間：一年。

　　擔(dān)保金額：1500萬元人民幣

　　擔(dān)保范圍：主合同項下本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。

　　為防范風(fēng)險，本公司本次為江蘇中達新材料集團股份有限公司提供貸款擔(dān)保的同時，與申達集團有限公司簽署了反擔(dān)保合同。申達集團有限公司同意以反擔(dān)保人的身份，為本公司擔(dān)保作反擔(dān)保。反擔(dān)保的范圍：本次借款合同項下之本金、應(yīng)付利息、違約金、損失賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用和相關(guān)損失之和。反擔(dān)保期限自公司為借款人履行全部債務(wù)之日起兩年。

　　四、董事會意見

　　董事會認(rèn)為：江蘇中達新材料集團股份有限公司具有良好的盈利能力和償債能力，結(jié)合其銀行信用和實際償債能力，本公司在提供擔(dān)保的同時，已經(jīng)與申達集團有限公司簽署了反擔(dān)保合同。本次擔(dān)保符合公司章程和中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)的規(guī)定。因此，總體上本公司的利益可以得到保障。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　在本次擔(dān)保前，本公司累計對外擔(dān)保總額24000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的63%，逾期擔(dān)保數(shù)量為零。

　　六、 備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、被擔(dān)保人最近一期的財務(wù)報表；

　　3、被擔(dān)保人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司董事會

　　二○○六年八月十五日