股票代碼：600387 股票簡稱：海越股份(資訊 行情 論壇) 公告編號：臨2006-020

　　浙江海越股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江海越股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海越股份”）于2006 年7月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《浙江海越股份有限公司召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第一次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、相關(guān)股東會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年8月28日14：00時

　　通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006年8月24日、25日、28日每個交易日9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年8月17日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省諸暨市南屏路28號西子賓館會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票（征集投票權(quán)，下同）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次召開相關(guān)股東會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年8月15日、2006年8月22日。

　　8、會議出席對象

　　（1）凡2006年8月17日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司聘任的律師及保薦機構(gòu)代表。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　本公司董事會將申請公司股票自相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日次一交易日至股權(quán)分置改革程序結(jié)束之日停牌。

　　若公司本次股權(quán)分置改革方案經(jīng)本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過，則公司股票于改革規(guī)定程序結(jié)束之日的次一交易日復(fù)牌；若未能經(jīng)本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過，則公司股票將于本次相關(guān)股東會議決議公告日次日復(fù)牌。

　　二、會議審議事項

　　審議事項為《浙江海越股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的全體流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對相關(guān)股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于2006年7月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《浙江海越股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內(nèi)容。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以委托董事會投票為準。

　　（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　（4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會議表決通過， 則不論股東是否參與了本次投票表決、也不論股東是否投了反對票，只要其為相關(guān)股東會議股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、參加現(xiàn)場會議的登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　a)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　b)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

　　浙江海越股份有限公司董事會辦公室

　　地址：浙江省諸暨市西施大街59號

　　郵政編碼：311800

　　聯(lián)系電話：0575-7016161

　　指定傳真：0575-7032163、7013968

　　聯(lián)系人：陳海平、周蕾英

　　3、登記時間：2006年8月18日— 8月27日正常工作日的每日8:00—17:00

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　在相關(guān)股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。采用交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　1、相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年8月24日、25日、28日每個交易日9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、相關(guān)股東會議的投票代碼：

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入投票；

　　（2）在“委托價格”項下填報相關(guān)會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　（3）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　例如：滬市投資者對公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報為：

　　4、注意事項

　　對同一議案不能對多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　六、董事會征集投票權(quán)程序

　　1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為海越股份截止2006年8月17日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年8月18日至2006年8月27日(正常工作日的每日9：00-17：00)。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集，采用公開方式在指定的報刊（《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》）和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年7月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《浙江海越股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1、出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會議的進程按當(dāng)日通知進行。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事會

　　二○○六年八月十五日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本公司/本人出席浙江海越股份有限公司關(guān)于公司股權(quán)分置改革事項的相關(guān)股東會議，并依照本人指示對會議議案行使表決權(quán)，以投票方式同意/否決/棄權(quán)相關(guān)股東會議的議案。

　　如本公司/本人對于有關(guān)議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對該議案行使表決權(quán)。

　　委托人名稱(個人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人身份證號碼/注冊登記號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號碼：

　　委托人投票意見：

　　簽署日期：

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報均有效