證券代碼：600724 證券簡(jiǎn)稱：寧波富達(dá)(資訊 行情 論壇)編號(hào)：甬富達(dá)[2006]15

　　寧波富達(dá)股份有限公司

　　股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、特別提示

　　(一) 本次會(huì)議未通過公司股權(quán)分置改革方案。

　　(二) 公司將于刊登本公告后次一交易日（2006 年8月16 日） 復(fù)牌。

　　二、會(huì)議的召開情況

　　(一)召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2006年8月11日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年8月9日—2006年8月11日上海證券交易所股票交易日的上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：余姚市陽(yáng)明西路355號(hào)（公司禮堂）

　　(三)召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(四)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(五)會(huì)議主持人：白小易董事長(zhǎng)

　　(六)本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　參加表決的股東及股東代表共1822人，代表股份256583081股，占公司總股本的70.42%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股東和股東授權(quán)代理人共 1733人，代表股份40126361股，占所有流通股股份總數(shù)的25.48%，占公司總股本的11.01%；參加會(huì)議的流通股股東代表共69人，代表股份15457703股，占公司所有流通股股份總數(shù)的 9.82%，占公司股份總數(shù)的4.24%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議了《寧波富達(dá)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(簡(jiǎn)稱“《股權(quán)分置改革方案》”)。相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果如下：

　　(一)《股權(quán)分置改革方案》投票表決情況：

　　(二)參加表決的前十名流通股股東持股情況和對(duì)《股權(quán)分置改革方案》的表決情況：

　　（三）最終投票表決結(jié)果：

　　由于本次會(huì)議審議的議案需經(jīng)參加表決的A 股股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上、并經(jīng)參加表決的A 股流通股股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，因此本次會(huì)議未能審議通過該議案。

　　五、律師見證情況

　　公司聘請(qǐng)了北京市國(guó)楓律師事務(wù)所馬哲律師對(duì)本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《北京市國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于寧波富達(dá)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為，本次相關(guān)股東會(huì)議的召集與召開程序、會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次相關(guān)股東會(huì)議所形成的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　(一)寧波富達(dá)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議決議；

　　(二)北京市國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于寧波富達(dá)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書。

　　特此公告

　　寧波富達(dá)股份有限公司

　　2006年8月14日

　　北京市國(guó)楓律師事務(wù)所

　　關(guān)于寧波富達(dá)股份有限公司股權(quán)分置改革

　　相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書

　　致：寧波富達(dá)股份有限公司（貴公司）

　　北京市國(guó)楓律師事務(wù)所（下稱“本所”）受貴公司之委托，指派律師出席貴公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議（下稱“本次相關(guān)股東會(huì)議”），并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》（下稱“《若干規(guī)定》”）、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指引（試行）》（下稱“《工作指引》”）、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》（下稱“《操作指引》”）及貴公司現(xiàn)行有效的公司章程（下稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。

　　本所律師已經(jīng)按照《股東大會(huì)規(guī)則》的要求對(duì)貴公司本次相關(guān)股東會(huì)議的真實(shí)性、合法性進(jìn)行查驗(yàn)并發(fā)表法律意見；本法律意見書中不存在虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則本所律師將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　本法律意見書僅供貴公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律師同意貴公司將本法律意見書作為貴公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的必備文件予以公告，并依法對(duì)本法律意見書承擔(dān)責(zé)任。

　　本所律師根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)貴公司提供的與本次相關(guān)股東會(huì)議有關(guān)的文件和事項(xiàng)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、關(guān)于本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開程序

　　（一）本次相關(guān)股東會(huì)議的召集

　　1、貴公司董事會(huì)于2006年7月17日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上，首次發(fā)布了《寧波富達(dá)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》和《寧波富達(dá)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》，以公告方式通知全體股東已在召開本次相關(guān)股東會(huì)議；并同時(shí)公告了《股權(quán)分置改革說明書》等文件。

　　2、貴公司董事會(huì)分別于2006年8月1日、2006年8月7日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上發(fā)布了《寧波富達(dá)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示通知》和《寧波富達(dá)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示通知》的公告。

　　經(jīng)合理查驗(yàn)，貴公司董事會(huì)已在本次相關(guān)股東會(huì)議召開前按照相關(guān)規(guī)定以公告方式通知全體股東，并在本次相關(guān)股東會(huì)議召開前發(fā)布了兩次提示公告；該等公告除按照《股東大會(huì)規(guī)則》的要求載明了本次相關(guān)股東會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)，有權(quán)出席會(huì)議股東的股權(quán)登記日、股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法、貴公司聯(lián)系地址等事項(xiàng)外；還依據(jù)《管理辦法》和《操作指引》的規(guī)定，載明了貴公司流通股股東依法具有的相關(guān)權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件及方式，貴公司董事會(huì)組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排，貴公司董事會(huì)征集投票委托的實(shí)現(xiàn)方式，貴公司就本次相關(guān)股東會(huì)議提供的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間和技術(shù)安排，貴公司相關(guān)股票停牌及復(fù)牌事宜等內(nèi)容。貴公司在該等公告中列明了本次相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)為《寧波富達(dá)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分的披露。

　　（二）本次相關(guān)股東會(huì)議的召開

　　1、貴公司本次相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2006 年8月11日下午14時(shí)在浙江省余姚市陽(yáng)明西路貴公司會(huì)議室如期召開，由貴公司董事長(zhǎng)白小易先生主持。

　　2、貴公司本次相關(guān)股東會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)投票，由流通股股東在《寧波富達(dá)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》所載明的本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間（即2006年8月9日、8月10日、8月11日每日9：30 至11：30 及13：00 至15：00）內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　經(jīng)合理查驗(yàn)，貴公司董事會(huì)已在本次相關(guān)股東會(huì)議召開前按照相關(guān)規(guī)定以公告方式通知全體股東，并在本次相關(guān)股東會(huì)議召開前發(fā)布了兩次提示公告，貴公司本次相關(guān)股東會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容與該等公告所載明的相關(guān)內(nèi)容一致。

　　本所律師認(rèn)為，本次相關(guān)股東會(huì)議的召集和召開程序符合《管理辦法》、《操作指引》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及貴公司《公司章程》的規(guī)定。

　　二、本次相關(guān)股東會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格

　　經(jīng)本所律師查驗(yàn)，貴公司本次相關(guān)股東會(huì)議由貴公司董事會(huì)決定召開并發(fā)布公告通知，本次相關(guān)股東會(huì)議的召集人為貴公司董事會(huì)。

　　根據(jù)出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東簽名冊(cè)及授權(quán)委托書，出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共89人，代表股份216，456，720股，占貴公司股份總數(shù)的59.41%；其中：非流通股股東及股東授權(quán)代表20人，代表股份200，999，017股，占貴公司股份總數(shù)的55.16%；流通股股東及股東授權(quán)代表69人，代表股份15，457，703股，占貴公司股份總數(shù)的9.82%，占貴公司流通股股份總數(shù)的4.24%。經(jīng)合理查驗(yàn)，上述股東參加會(huì)議的資格均合法有效。

　　根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司統(tǒng)計(jì)并經(jīng)貴公司核查確認(rèn)，在有效投票時(shí)間內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)直接投票的流通股股東共計(jì)1733名，代表股份40，126，361股，占貴公司流通股股份總數(shù)的25.48%，占貴公司股份總數(shù)的11.01%。

　　據(jù)此，貴公司本次相關(guān)股東會(huì)議出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票有效表決的股東共計(jì)1802名，合計(jì)代表股份55，584，064股，占貴公司股份總數(shù)的15.25%；占貴公司流通股股份總數(shù)的35.3%。

　　出席貴公司本次相關(guān)股東會(huì)議的人員除上述股東之外，其他出席會(huì)議的人員有貴公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及貴公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)人員。

　　經(jīng)合理查驗(yàn)，本次相關(guān)股東會(huì)議的出席人員符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、董事會(huì)征集投票委托

　　經(jīng)合理查驗(yàn)，貴公司董事會(huì)于2006年7月17日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）等相關(guān)媒體上公告了《寧波富達(dá)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》，向貴公司全體流通股股東無償征集于2006年8月11日召開的本次相關(guān)股東會(huì)議審議《寧波富達(dá)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)，截至2006年8月10日，委托貴公司董事會(huì)代為投票的流通股股東共2名，合計(jì)代表貴公司股份579，500股，占貴公司流通股股份總數(shù)的0.37%以及貴公司股份總數(shù)的0.16%。

　　本所律師認(rèn)為，貴公司董事會(huì)本次征集投票委托的程序、授權(quán)委托內(nèi)容以及貴公司董事會(huì)代為投票的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　四、本次相關(guān)股東會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果

　　（一）本次相關(guān)股東會(huì)議的表決程序

　　依據(jù)《寧波富達(dá)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》的規(guī)定，出席貴公司本次相關(guān)股東會(huì)議的股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決。貴公司本次相關(guān)股東會(huì)議的議案須經(jīng)貴公司股東以分類表決方式審議通過（即須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過、并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過）。

　　經(jīng)合理查驗(yàn)，出席貴公司本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，就已公告的會(huì)議通知所列出的唯一一項(xiàng)議案即《寧波富達(dá)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，以記名投票方式進(jìn)行了投票表決，并由貴公司按《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票以及當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)、公布表決結(jié)果。

　　（二）本次相關(guān)股東會(huì)議的表決結(jié)果

　　貴公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司向貴公司提供了本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　本次相關(guān)股東會(huì)議投票結(jié)束后，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。本次相關(guān)股東會(huì)議審議的《寧波富達(dá)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的表決結(jié)果如下：

　　根據(jù)表決結(jié)果，《寧波富達(dá)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》經(jīng)本次相關(guān)股東會(huì)議參加表決的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，但并未經(jīng)參加表決的流通股股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，因此，貴公司股權(quán)分置改革方案未能獲得通過。

　　本所律師認(rèn)為，本次相關(guān)股東會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　五、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集與召開程序、會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次相關(guān)股東會(huì)議所形成的決議合法有效。

　　本法律意見書正本一式四份。

　　北京市國(guó)楓律師事務(wù)所 馬哲 律師

　　2006年8月11日