鞍鋼新軋鋼股份有限公司關于建設營口鲅魚圈港鋼鐵項目的董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺露。

　　一、投資概述

　　為了構建最具國際競爭力的大型鋼鐵企業，在實現產業布局調整的同時實現產品結

構的優化升級，保證未來的可持續發展，公司擬投資建設營口鲅魚圈港鋼鐵項目。項目投資概算約為226億元人民幣，預計2006年投入80億元、2007年投入120億元、2008年投入26億元。資金來源主要依靠銀行貸款、自有資金、市場融資解決。

　　此項投資不構成關聯交易。

　　本項目已獲國家發展和改革委員會發改工業［2006］860號文批準。

　　該事項已經過公司第四屆董事會第二次會議審議通過，全體董事投贊成票，并將提交公司股東大會批準。

　　二、投資主體

　　三、項目基本情況

　　（一）項目的主要內容

　　主要建設內容為：年產493萬噸生鐵的高爐兩座及附屬設施；年產500萬噸鋼的煉鋼廠及附屬設施；1條5500ｍｍ寬厚板軋機生產線，生產規模200萬噸；1條1580ｍｍ熱連軋生產線，生產規模為296萬噸；1條1450ｍｍ冷軋生產線，生產規模96萬噸；此外還將建設相應的公輔配套設施。

　　（二）生產規模和產品方案

　　1、生產規模

　　生鐵：493萬噸；

　　鋼：500萬噸；

　　鋼材：488萬噸。

　　2、產品方案

　　單位：萬噸

　　該項目每年需要

　　（三）項目的可行性和市場前景

　　該項目主要產品為寬厚板、熱軋板、冷軋板。都屬于高檔次、高附加值產品，未來市場需求有較大的增長空間。

　　中厚板

　　根據未來經濟發展趨勢預測，我國造船、機械加工、汽車、電力、石油

　　熱軋板

　　熱軋板需求在我國將一直保持穩定增長，2005年國內熱軋板商品材產量1275萬噸，表觀消費量1467萬噸，預測2010年需求量達到3100萬噸，仍然具有持續的發展空間。

　　冷軋板

　　隨著國內消費水平的不斷提升，冷軋板主要消費行業如汽車、家電、輕工、建筑等行業對冷軋板的需求量都將不斷擴大。2005年冷軋板產量1467萬噸，表觀消費量2190萬噸，預測2010年需求量達到3200萬噸。

　　（四）營口鲅魚圈港鋼鐵項目的優勢

　　1、依托東北輻射國際

　　東北地區重工業發達，造船、發電設備、工業鍋爐、重型機械、石化、容器及汽車制造等行業對高品質板材需求旺盛，特別是國家振興東北老工業基地政策的實施以及環渤海經濟圈的快速發展，將極大地拉動該區域對鋼材的消費需求。同時利用營口鲅魚圈鋼鐵項目毗鄰港口優勢，將產品輻射國內及國際市場。

　　2、選址合理條件優越

　　新建鋼鐵廠址位于沿海地區，緊鄰營口港20萬噸級鐵礦石碼頭和華能電廠，北靠遼河油田。營口鲅魚圈港兼有發達的運輸條件，連接長大鐵路、哈大公路、沈大鐵路，陸路連接東北三省至歐亞大陸，營口鲅魚圈港新航線不斷拓展，已與40個國家100多個港口建立運輸業務，航線四通八達，具有進口原料和成品輸出的優勢，特別是有利于解決寬厚板的運輸難題。營口鲅魚圈港是北方沿海建設鋼鐵廠的最佳位置。

　　3、技術裝備先進精良

　　該項目將堅定地貫徹和遵循世界一流的理念，采用國際最先進的鋼鐵生產工藝、流程和裝備。流程緊湊化，裝備大型化，操作自動化，管理信息化。特別是建設素有“軋機之王”、世界上最大規格的5500ｍｍ寬厚板軋機，可以填補國內空白，滿足國民經濟的特殊需要，是實現公司技術升級和結構調整的重大舉措，有利于提高我國鋼鐵工業的國際競爭力。新鋼鐵基地建成后，各工序的技術經濟指標，均達到世界先進水平。按照發展循環經濟的要求，在節能降耗、保護環境方面采取有效措施，建設成為生態環保型工廠。

　　4、項目建設保障有力

　　公司經過近年來的改造，一方面使公司工藝技術裝備水平實現歷史性跨越。走出一條“高起點、少投入、快產出、高效益”的老企業技術改造新路子，主體生產工藝和技術裝備達到國際先進水平。不僅實現由輸出產品到輸出技術的根本性轉變，成為國內首家具有成套技術輸出能力的鋼鐵企業，同時積累了鋼鐵項目建設和改造的寶貴經驗。從而為鲅魚圈項目的順利實施提供了堅實的技術保障。

　　5、協同效應優勢互動

　　營口鲅魚圈鋼鐵項目的建成，將與本公司現有的資產產生強烈的互動效應，一方面公司的研發能力、管理經驗將保證新項目投產后的高質量運行，另一方面本公司將充分利用新項目的海運、倉儲和原料調劑的比較優勢和由此形成的全方位、系列化的產品結構體系，拉動現有資產發揮更大的效能。

　　（五）項目投資額占公司現有凈資產的比例

　　公司第一季度末的凈資產為251．52億元，投資額占公司凈資產的比例為89．85％。

　　（六）本項目建設期3年，預計投產時間為2008年，產生效益的時間為2009年。

　　（七）本項目全部投資財務內部收益率12．1％；投資回收期（不含建設期）為5．9年。

　　四、投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　投資的目的是為提高公司在鋼鐵行業中的地位及市場競爭力，在現有薄板板材生產基地的基礎上繼續做大做強，規劃建設寬厚板、熱軋板和冷軋薄板項目，發展寬厚板和薄板精品，將板材產品生產規模化、系列化、高附加值化，推動公司的經濟效益持續穩定增長，最終使公司成為最具國際競爭力的大型鋼鐵企業。

　　公司投資該項目以市場為導向，產品定位重點為高附加值板材產品，采用當代先進、成熟、可靠、適用的工藝技術及裝備，并完全依托公司現有的技術力量。因此，該項目有較強的抗風險能力。

　　鞍鋼新軋鋼股份有限公司

　　董事會

　　2006年8月11日