本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經(jīng)浙江三花股份(資訊 行情 論壇)有限公司第二屆董事會第十四次會議決定，公司將于2006年9月6日召開2006年第1次臨時股東大會，具體事項通知如下：

　　一、會議時間：2006年9月6日（星期三）9:30

　　二、會議地點：浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)人民西路115號白云山(資訊 行情 論壇)莊

　　三、會議議程：

　　1、審議關(guān)于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

　　四、出席人員：

　　1、截止2006年8月30日15:00交易結(jié)束，在中國證券結(jié)算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席會議。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　3、見證律師、保薦代表人。

　　五、會議登記辦法：

　　1、登記方式：自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記，委托代理人出席會議的，須持本身份證、授權(quán)委托書和持股憑證進行登記。

　　法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。

　　2、登記時間：2006年9月1日至2006年9月5日上午8:30-11:00下午13:30-17:30（信函以收到郵戳為準）。

　　3、登記地點：浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)下禮泉浙江三花股份有限公司董事會辦公室（郵編：312500）。

　　4、聯(lián)系電話：0575-6225127，0571-28876602

　　傳真號碼：0575-6231285

　　5、聯(lián)系人：呂逸芳女士

　　6、其他事項：會期半天，與會股東費用自理；

　　浙江三花股份有限公司董事會

　　二箹箹六年八月十日

　　附件一：回執(zhí)

　　回執(zhí)

　　截止2006年8月30日15:00交易結(jié)束時，我單位（個人）持有“三花股份”（002050）股票__________股，擬參加浙江三花股份有限公司2006年第1次臨時股東大會。

　　出席人姓名（或名稱）：

　　聯(lián)系電話：

　　身份證號：

　　股東賬戶號：

　　持股數(shù)量：

　　股東名稱（簽字或蓋章）：

　　年月日

　　附件二：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托___________先生（女士）代表本單位（本人）出席浙江三花股份有限公司2006年第1次臨時股東大會并代為行使下列表決權(quán)：

　　1、審議關(guān)于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案（贊成、反對、棄權(quán)）

　　對可能納入股東大會議程的臨時提案受托人（是、否）有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)（贊成、反對、棄權(quán)）；對未作指示的審議事項，受托人（是、否）可以按自己的意思表決。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：

　　委托日期：年月日

　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。