深圳市天健(集團)股份有限公司2006年中期報告摘要

　　證券代碼：000090 證券簡稱：G天健公告編號：2006-28

　　深圳市天健(集團)股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，應當閱讀中期報告全文。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對中期報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會。

　　1.4 本報告期財務報告未經

　　1.5 公司董事長高振懷、董事總經理姜永貴、財務總監孫靜亮、計劃財務部經理

　　程文橋聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：股

　　前10名有限售條件股東持股數量及限售條件

　　單位：股

　　3.2 前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　√ 適用 □ 不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：（人民幣）萬元

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位：（人民幣）萬元

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.4 參股公司經營情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√ 適用 □ 不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.2 重大擔保

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　6.3 關聯債權債務往來

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0.00萬元，余額0.00萬元。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　√ 適用 □ 不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.6 原非流通股東在

　　√ 適用 □ 不適用

　　注：特殊承諾指股權分置改革時作出的除法定承諾之外的其他承諾。

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 財務報表

　　7.2.2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：深圳市天健(集團)股份有限公司 2006年1—6月 單位：人民幣元

　　法定代表人：高振懷主管會計機構負責人：姜永貴會計機構負責人：程文橋

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數。

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數。

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.3.3 如果被出具非標準無保留意見，列示涉及事項的有關附注。

　　證券代碼：000090 證券簡稱：G天健編號：2006－26

　　深圳市天健（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市天健（集團）股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2006年8月8日在深圳市紅荔西路7058號市政大廈公司七樓會議室召開。會議通知于2006年7月25日以書面方式發出。會議應到董事12人，實際出席會議董事12人，公司5名監事全部列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長高振懷先生主持，與會董事以舉手表決方式審議通過了如下議案并形成決議：

　　一、審議通過了《關于公司2006年中期報告的議案》

　　公司2006年中期不進行利潤分配，也不進行公積金轉贈股本。

　　（表決結果：同意票12票，反對票0票，棄權票0票）。

　　二、審議通過了《關于參與競拍寶安區A004－0102地塊事項的議案》及《項目可行性研究報告》。

　　同意本公司全資子公司深圳市天健房地產開發實業有限公司（以下簡稱“天健地產公司”）在2006年7月28日深圳市土地房產交易中心舉行的土地使用權掛牌拍賣中，以人民幣3.27億元的成交價格競得宗地編號為A004－0102地塊的土地使用權，并授權公司經營班子及天健地產公司全權辦理開發該地塊項目的有關事宜。

　　該地塊項目暫名“天健·時尚空間”，項目建設周期安排如下：設計開發周期為2.5年，周期為2006年8月1日至2009年1月31日，以半年為一個周期，時間計劃如下：2006年8月1日—2007年1月31日為項目前期準備階段（前期市場研究、項目定位、建筑設計、臨時建筑等前期工作），共半年時間。2007年2月1日—2008年4月30日為項目開工建設期，共15個月。2008年5月1日—2009年1月31日為銷售期，共9個月。2008年春交會開盤，現樓銷售回收資金。項目效益預測如下：項目總投資約為53127萬元，其中：土地費用32700萬元，前期工程費、建造成本合計約13416萬元。項目總建筑面積為50680㎡，可售建筑面積42580㎡，經測算，成本利潤率約為29.07%，全投資財務內部收益率約為15.2%，投資回收期約為2.32年。

　　本公司《關于競得土地使用權事項的公告》已刊登在2006年8月1日《證券時報》、《上海證券報》及登載在巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（表決結果：同意票12票，反對票0票，棄權票0票）。

　　三、審議通過了《關于2005年度公司高級管理人員薪酬方案的議案》。

　　公司高管人員年度薪酬由基本年薪、效績年薪和獎勵年薪構成。計算公式：年度薪酬＝基本年薪＋效績年薪＋獎勵年薪。

　　（表決結果：同意票12票，反對票0票，棄權票0票）。

　　公司獨立董事，對《關于2005年度公司高管薪酬方案的議案》，發表如下獨立意見：經核查2005年度公司高管薪酬方案，我們認為高管人員的薪酬由基本年薪、效績年薪和獎勵年薪三部分構成，比較科學合理，公司負責人的薪酬已經深圳市國資委核定。薪酬方案符合企業的實際情況，有利于調動高管人員的積極性，并經過董事會薪酬與考核委員會審議通過和五屆三次董事會批準。

　　特此公告

　　深圳市天健（集團）股份有限公司董事會

　　二〇〇六年八月十日

　　證券簡稱：G天健證券代碼：000090 編號：2006－27

　　深圳市天健（集團）股份有限公司

　　第五屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市天健（集團）股份有限公司第五屆監事會第三次會議于2006年8月8日在深圳市紅荔西路7058號市政大廈公司七樓會議室召開。會議應到監事5名，實到5名。本次監事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司監事會議事規則》的有關規定。會議由監事會召集人鄒志遠先生主持，與會監事以舉手表決方式審議通過了如下議案并形成決議：

　　一、審議通過了《關于公司2006年中期報告的議案》。

　　表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于參與競拍寶安區A004-0102地塊事項的議案》。

　　表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。

　　此公告

　　深圳市天健（集團）股份有限公司監事會

　　二〇〇六年八月十日

　　證券代碼：000090 證券簡稱：G天健公告編號：2006－29

　　深圳市天健（集團）股份有限公司業績預告公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市天健（集團）股份有限公司董事會

　　2006年8 月10日