山東高速公路股份有限公司2006年中期報告摘要

　　山東高速公路股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司中期財務報告未經

　　1.4 公司負責人董事長:孫亮，主管會計工作負責人總經理王化冰，總會計師閆忠建及會計機構負責人張偉聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位:萬股

　　3.2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0元人民幣。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　□適用√不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　□適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　□適用√不適用

　　6.3 重大關聯交易

　　6.3.1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　6.3.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元人民幣，上市公司向控股股東及其子公司提供資金的余額0元人民幣。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　2006年下半年非經營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在

　　√適用□不適用

　　注：特殊承諾指股權分置改革時作出的除法定承諾之外的其他承諾。

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□適用√不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 山東高速公路股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:孫亮 主管會計工作負責人: 總經理:王化冰，總會計師閆忠建 會計機構負責人: 張偉

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

　　股票簡稱：G魯高速證券代碼：600350 編號：臨2006-026

　　山東高速公路股份有限公司

　　第三屆董事會第四次會議決議公告

　　山東高速公路股份有限公司第三屆董事會第四次會議（臨時）于2006年8月9日在濟南陽光商務大酒店召開。本次會議應出席董事10名，實到董事10名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經審議，會議通過以下決議：

　　一、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司2006年半年度報告及其摘要，決定將該報告按照有關規定及程序在中國證監會指定網站及媒體及時予以公開披露。；

　　2、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司股東大會議事規則修訂預案，并決定將該議事規則提交公司股東大會審議批準；

　　3、會議以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司董事會議事規則修訂預案，并決定將該議事規則提交公司股東大會審議批準；

　　4、會議審議以10票贊成、0票反對、0票棄權通過了公司董事長辦公會議制度；

　　5、會議審議以10票贊成、0票反對、0票棄權通過了公司總經理工作細則；

　　6、會議審議以10票贊成、0票反對、0票棄權通過了公司合同管理辦法；

　　7、會議審議通過了平陰黃河公路大橋維修改造工程關聯交易協議。有關聯關系的董事均回避表決，無關聯關系的有5名董事參加會議，并以5票贊成、0票反對、0票棄權表決通過該議案。

　　本公司所屬平陰黃河公路大橋年久失修，為確保運營安全，改善平陰黃河公路大橋交通環境和路橋技術服務水平，根據公司2006年度預算，公司決定對該橋實施維修改造工程。平陰黃河公路大橋維修改造工程工期約兩個月，第一合同段工程施工合同金額為49，191，591元。公司已邀標方式確定山東省路橋集團有限公司為第一合同段施工中標單位。

　　山東省路橋集團有限公司是山東省高速公路集團有限公司的全資子公司，為本公司的關聯法人，公司注冊資本3億元人民幣，主要經營范圍：資質證書范圍內承包境外公路、橋梁、隧道工程及境內國際招標工程及上述境外工程所需的設備材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；建筑機械加工修理；建筑機械、設備的租賃；建筑工程技術咨詢、培訓。

　　公司獨立董事認為：該關聯交易的招評標工作做到了公平、公正、公開，合同價格的確定公平合理，合同中標單位的確定符合國家有關法律法規規定，且有良好的施工資質，該合同的簽署和順利履行符合公司所屬資產平陰黃河大橋的安全運營的需要。

　　山東高速公路股份有限公司董事會

　　2006年8月9日

　　股票簡稱：G魯高速 證券代碼：600350 編號：臨2006-027

　　山東高速公路股份有限公司

　　第三屆監事會第三次會議決議公告

　　山東高速公路股份有限公司第三屆監事會第三次會議于2006年8月9日上午在濟南陽光商務大酒店召開。會議由監事會主席王健名先生主持，本次會議應出席監事5名，實到4名，監事李延委托監事張偉代為出席會議并行使表決權。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經審議，會議形成以下決議：

　　1、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司2006年半年度報告及其摘要。監事會認真審核了公司2006年半年度報告，認為：該報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司相關管理制度的各項規定；其內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，真實地反映出公司2006年半年度的經營管理和財務狀況等事項，真實、公允地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。在審核過程中，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　會議同意將該報告按照有關規定及程序在中國證監會指定網站及媒體及時予以公開披露。

　　2、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了公司監事會議事規則修訂案。會議決定將該規則提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　山東高速公路股份有限公司監事會

　　2006年8月9日