福建實達電腦集團股份有限公司2006年第三次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年08月10日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600734 證券簡稱：*ST實達編號：第2006－041號

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年8月9日

　　2 、召開地點：福州實達科技城九樓3號會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長明德平先生

　　6、本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席會議股東及股東代理人2人，代表股份：108，771，125股，占總股本351，558，394股的30.94%。

　　2、社會公眾股股東出席情況

　　本次股東大會無社會公眾股股東出席。

　　四、提案審議和表決情況

　　審議通過了“關于增補唐文元先生為公司獨立董事的議案”：同意增補唐文元先生為公司獨立董事，任職期限從2006年8月9日至2009年1月26日。

　　總表決情況：同意108，771，125票，占出席會議代表股份的100%，反對0票，棄權0票。

　　五、律師出具的意見

　　1、律師事務所名稱：福建君立律師事務所

　　2、律師姓名：吳江成

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，是合法、有效的。

　　特此公告。

　　福建實達電腦集團股份有限公司

　　2006年8月9日