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證券代碼：000633證券簡稱：*ST合金編號：2006-022號
沈陽合金投資股份有限公司
第六屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于2006年8月4日以傳真方式向全體董事發出“關于召開本公司第六屆董事會第十四次會議的通知”，會議于2006年8月8日以通訊方式召開。會議召開 符合《公司章程》和《公司法》的規定。應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，吳巖、陳明理、冉曉明、吳國康、陳克俊、李英杰、尤建新、任淮秀、于君廷均親自參加了表決。會議以記名投票方式通過了關于聘任公司高級管理人員的議案。經總經理提名，聘任任穗欣先生擔任公司副總經理。
該議案表決情況，9票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事發表了關于聘任公司高級管理人員的獨立董事意見，認為在本次議案中，聘任高級管理人員的程序符合《公司法》和《證券法》等法律法規及《公司章程》的規定，任穗欣先生具備與其行使職權相適應的任職條件。
特此公告。
沈陽合金投資股份有限公司董事會
二○○六年八月八日
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