股票代碼：600511 股票簡稱：國藥股份(資訊 行情 論壇) 公告編號2006-臨029

　　國藥集團藥業股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示：

　　1、本次股東會議無否決議案的情況；

　　2、本次股東會 議召開期間無修改議案情況，亦無新議案提交表決；

　　3、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告，公司股票復牌時間安排詳見《國藥集團藥業股份有限公司股權分置改革方案實施公告》；

　　4、經表決，本次相關股東會議審議的《國藥集團藥業股份有限公司股權分置改革方案》獲得通過。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2006年8月8日下午2：00

　　網絡投票時間：2006年8月4日、8月7日、8月8日

　　每日9：30－11：30，13：00－15：00

　　2、現場會議召開地點：北京世紀金源大酒店第15會議室

　　3、股權登記日：2006年7月28日

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與董事會征集投票相結合的方式。

　　6、會議主持人：董事長付明仲女士

　　本次股東會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、參加表決總體情況

　　參加本次相關股東會議表決的股東及授權代表人數508人，代表股份105392338股，占公司總股本的79.24%。

　　2、非流通股股東投票情況

　　參加本次股東大會表決的股東中，出席現場會議并投票的非流通股股東及授權代表人數5人，代表股份80000000股，占公司總股本的60.15%。

　　3、流通股股東投票情況

　　社會公眾股股東及授權代表人數503人，代表股份25392338股，占公司社會公眾股股份總數的47.91%，占公司總股本的19.09%。其中：

　　（1）出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數4人，代表股份448283股，占公司社會公眾股股份總數的0.85%，占公司總股本的0.34%；

　　（2）通過董事會征集投票方式表決的社會公眾股股東共0人，代表股份股，占公司社會公眾股股份總數的0%，占公司總股本的0%；

　　（3）參加網絡投票的社會公眾股股東人數499人，代表股份24944055股，占公司社會公眾股股份總數的47.06%，占公司總股本的18.75%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及聘請的保薦機構代表、律師出席本次相關股東會議。

　　四、議案的審議和表決情況

　　本次相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《國藥集團藥業股份有限公司股權分置改革議案》（以下簡稱“《公司股權分置改革議案》”）。

　　1、《公司股權分置改革議案》的投票表決結果

　　表決結果：本次相關股東會會議議案已得到參加表決股東所持表決權的三分之二以上同意，并經參加表決流通股股東所持表決權的三分之二以上同意，本次會議議案獲得通過。

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股情況和對《公司股權分置改革方案》表決情況：

　　五、律師出具的法律意見

　　公司聘請北京市友邦律師事務所張明澍、劉承權律師對本次股東會議進行了現場見證，并出具了《北京市友邦律師事務所關于國藥集團藥業股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》，法律意見結論為：本所律師認為，本次相關股東會議的召集程序、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序均符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，通過的表決結果合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、國藥集團藥業股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、北京市友邦律師事務所關于北京國藥集團藥業股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　國藥集團藥業股份有限公司董事會

　　2006年8月9日