安徽金牛實業股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年08月08日 03:26 全景網絡－證券時報

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　公司董事會三屆八次會議于2006年8月5日召開，會議決定召開2006年第二次臨時股東大會�，F將有關事項公告如下：

　　會議召集人：公司董事會

　　會議召開時間：2006年8月26日上午9:30

　　會議地點：公司總部三樓會議室

　　會議方式：現場方式，記名投票表決

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于獨立董事候選人提名的議案》；

　　2、審議《關于公司變更注冊名稱及證券簡稱的議案》；

　　3、審議《關于變更公司住所、注冊資本及經營范圍的議案》；

　　4、審議《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　5、審議《關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》；

　　6、審議《關于修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》。

　　三、會議出席對象

　　1、公司全體董事、監事、高級管理人員及聘請律師

　　2、截止2006年8月18日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東（或其委托代理人）。

　　四、登記方法

　　1、出席會議的股東須持本人身份證、持股憑證，代理人需持書面的股東授權委托書及持股證明到本公司證券部登記。股東也可信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年8月24日—8月25日（上午8:00—11:30，下午2:00—5:30），信函登記以收到郵戳為準。

　　3、登記地點：公司證券部

　　五、其他事項

　　1、會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　2、聯系地址：安徽省阜陽市蓮花路259號公司證券部。

郵政編碼：236023

　　聯系電話：0558-2210568；傳真：0558-2212666

　　聯系人：金彪、李芳澤

　　安徽金牛實業股份有限公司

　　董事會

　　2006年8月5日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽金牛實業股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（蓋章）：委托人股東帳號：

　　委托人身份證：委托人持股數：

　　受托人姓名：受托人身份證：

　　委托日期：

　　注：授權委托書，剪報及復印均有效。