中國玻纖股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、公司將于近日刊登股權分置改革方案實施公告；

　　4、公司股票停、復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年8月7日14:00－15:00

　　網絡投票時間： 2006年 8月3日、8月4日和8月7日（每日9:30-11:30；13:00-15:00）。

　　2、現場會議召開地點：北京市海淀區西三環中路10號中國玻纖股份有限公司5層會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、召開方式：采取現場投票、網絡投票與董事會征集投票（以下簡稱“征集投票”）相結合的方式

　　5、會議主持人：董事長曹江林先生

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席本次相關股東會議現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共有2，080人，代表公司股份328，840，605股，占公司股份總數的76.94%。

　　2、非流通股股東出席情況：

　　參加現場會議的非流通股股東及股東代表3人，代表股份284，928，000股，占公司非流通股份的100%，占公司股份總數的66.67%。

　　3、流通股股東出席情況：

　　參加本次相關股東會議現場會議、通過董事會委托征集方式表決和網絡投票表決的流通股股東及股東代表有2，077人，代表股份 43，912，605股，占公司流通股股東表決權股份總數的30.82%。

　　其中：現場出席會議的流通股股東及股東代表有2人，代表股份62，324股，占公司流通股股東表決權股份總數的0.04%；

　　通過董事會委托征集方式表決的流通股股東及股東代表有1人，代表股份46，100股，占公司流通股股東表決權股份總數的0.03%；

　　通過網絡投票的流通股股東2，074人，代表股份43，804，181股，占公司流通股股東表決權股份總數的30.75%。

　　4、公司董事、監事、高管人員、保薦人代表及見證律師列席了本次會議。

　　三、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《中國玻纖股份有限公司股權分置改革方案》(簡稱“《股權分置改革方案》”)。相關股東會議表決結果如下：

　　1、《股權分置改革方案》投票表決結果：

　　本次會議審議議案已經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上且經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股情況和對《股權分置改革方案》的表決情況：

　　四、律師見證情況

　　公司聘請了北京市雷杰律師事務所律師對本次臨時股東大會暨相關股東會議進行了現場見證，并出具了《律師事務所關于中國玻纖股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》。該法律意見書認為：中國玻纖股份有限公司股權分置改革相關股東會議的召集、召開程序，提出議案的主體資格，議案的修改程序、出席會議人員資格，股東大會的表決方式、表決程序等事宜符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》等法律、法規、規范性文件的規定；本次相關股東會議所通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、中國玻纖股份有限公司股權分置改革相關股東會決議；

　　2、律師事務所關于本次相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司

　　2006年8月7日

　　證券代碼：600176 股票簡稱：中國玻纖 公告編號：2006-021

　　中國玻纖股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告