深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司 2006年度(第一次)臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年08月08日 00:00 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　證券代碼：000021證券簡(jiǎn)稱：G深科技公告編碼：2006-032

　　深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司

　　2006年度(第一次)臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1.召開時(shí)間：2006年8月7日上午9：30

　　2.召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)彩田路7006號(hào)開發(fā)科技大廈二樓五號(hào)會(huì)議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4.召集人：公司董事會(huì)應(yīng)監(jiān)事會(huì)提議召集

　　5.主持人：董事長(zhǎng)陳肇雄主持

　　6.本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1.出席情況

　　股東（代理人）8人，代表股份514，977，496股，占公司有表決權(quán)總股份的58.55%。

　　2.其他人員出席情況

　　公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1. 審議通過了《關(guān)于選舉林平先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事議案》

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案采取累積投票制。

　　同意514，977，496股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：廣東君言律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：朱宇鋒

　　3.結(jié)論性意見：

　　廣東君言律師事務(wù)所朱宇鋒律師對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法性、有效性進(jìn)行見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開的程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　六、備查文件

　　1. 公司2006年度 (第一次) 臨時(shí)股東大會(huì)通知公告；

　　2. 公司2006年度 (第一次) 臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　3. 廣東君言律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告！

　　深圳

長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司

　　二○○六年八月八日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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