本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會決定：公司2006年第1次臨時股東大會決定于2006年9月6日（周三）上午9：00在蘇州市新區珠江路501號中核蘇閥科技實業股份有限公司會議室召開。本次股東大會召集人：公司董事會。會議召開方式：現場投票。

　　一、會議主要議程

　　1．審議公司《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　2．審議公司《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》；

　　3．審議公司《關于公司增補董事的議案》：

　　增選馬宇箭先生為公司董事。

　　附：馬宇箭先生簡歷：

　　馬宇箭1961年生，大學本科學歷，高級工程師。曾歷任國營二六二廠設備動力處副處長、生產處處長、廠長助理、副廠長、廠長兼黨委書記。同時兼任陜西省消防協會副理事長、陜西省核學會副理事長。2005年7月調中國寶原工貿公司任副總經理。

　　公司第一大股東中國核工業集團公司是中國寶原工貿公司的實際控制人。馬宇箭先生截止信息披露日，未持有公司

　　二、會議出席對象：

　　⒈本公司董事、監事、高級管理人員；

　　⒉截止2005年8月29日（周二）下午深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代表。

　　三、會議登記辦法：

　　出席本次會議的股東憑身份證、持股憑證（代理他人出席會議的，應出示代理者本人身份證、授權委托書和授權人持股憑證）于2006年9月1日前（上午8：00至下午4：00止），到本公司董事會秘書室辦理登記手續。異地股東可將本人身份證、持股憑證（代理他人出席會議的，還須代理者本人身份證、授權委托書和授權人持股憑證）通過傳真方式進行登記。

　　四、其他事項：本股東大會會期半天，參加會議的股東食宿、交通費自理。

　　五、公司聯系地址：中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會秘書室

　　聯系人：殷劍平電話：0512－66672245

　　郵編：215011傳真：0512－67526983

　　中核蘇閥科技實業股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年八月五日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席中核蘇閥科技實業股份有限公司2006年第1次臨時股東大會，并代理行使表決權。

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　2006年月日