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北京萬通先鋒置業股份有限公司董事會關于公司對外投資的公告


http://whmsebhyy.com 2006年08月05日 00:00 中國證券網-上海證券報

  股票簡稱:先鋒股份股票代碼:600246 公告編號:臨2006-027

  北京萬通先鋒置業股份有限公司董事會關于公司對外投資的公告

  北京萬通先鋒置業有限公司第三屆董事會于2006年8月4日召開第九次會議,本次會議的通知于2006年7月27日以書面形式發出,本次會議以通訊表決方式進行,應參與表決董事
12名,實際參與表決董事10名, 董事陳涵先生和張斌先生因出差在外,未參與表決。會議的召集和表決方式符合相關法規和《公司章程》的規定。

  會議審議并通過了《關于公司出資5000萬元收購北京廣廈富城置業有限公司62.5%股權的議案》,授權董事長李禾女士簽署相關文件。

  對上述議案表決結果是:

  10票同意,零票反對,零票棄權。

  現將有關事項公告如下:

  日前,本公司與東兆長泰投資有限公司(以下簡稱東兆長泰)達成戰略合作協議,雙方同意就東兆長泰在京、津、渝三地的房地產項目開展全面戰略合作,形成強勢互補。作為戰略合作第一步,本公司擬收購東兆長泰旗下北京廣廈富城置業有限公司(以下簡稱廣廈富城)62.5%股權,對價為5000萬元。

  一、交易對方的基本情況:

  東兆長泰是一家在北京注冊設立的有限責任公司,注冊地址是北京市西城區百萬莊大街8609-612室,注冊資本5000萬元,法人代表是郭向東先生,經營范圍為項目投資與管理、房地產開發等,于2006年2月24日設立。

  東兆長泰現持有廣廈富城96.25%股權。

  東兆長泰與本公司無關聯關系,本次交易不構成關聯交易。

  二、股權轉讓協議的主要內容:

  本公司擬以現金收購方式收購東兆長泰所持有的廣廈富城96.25%股權中62.5%股權,并與東兆長泰簽訂《股權轉讓協議》,協議主要內容:

  1、交易標的:廣廈富城62.5%股權

  2、轉讓價款:5000萬元

  3、支付方式:股權轉讓協議生效后本公司向東兆長泰支付現金5000萬元。

  4、協議生效條件:

  (1)本公司及東兆長泰董事會審議通過;

  (2)本公司及東兆長泰法人代表簽字并加蓋公司公章;

  (3)辦理完畢工商變更手續

  三、廣廈富城基本情況:

  該公司設立于2002年12月10日,注冊資本8000萬元,法人代表郭向東先生,經營范圍是房地產開發、

物業管理等。目前,該公司擁有建設面積為21萬平方米地塊的開發權,該地塊位于北京市順義區,地塊性質為住宅用地,該地塊的拆遷工作正在進行之中。

  截止2006年6月底,該公司資產總額429,176,900元,負債總額349,176,900元,凈資產8000萬元。(以上數據未經

審計

  本次交易對價以該公司2006年6月底帳面凈資產值為依據。

  四、本次交易對公司經營的影響:

  依據本公司現有項目的開發進展情況,亞運一期項目基本完成銷售,控股子公司北京萬置房地產開發公司開發的新城國際項目也將于2008年底進入尾期,公司面臨土地儲備和項目儲備不足的問題。完成本次交易,將有利于提高公司持續經營能力,維持公司經營業績穩定增長。

  本次交易完成后,公司也面臨如下風險:

  第一,

宏觀調控政策及房地產產業政策的調整,將對該項目后續開發產生較大影響。

  第二,就本項目而言,拆遷工作完成時間尚不確定,可能導致項目開發周期延長,從而對項目收益產生不利影響。

  特此公告。

  北京萬通先鋒置業股份有限公司董事會

  2006年8月4日


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