股票簡稱：G浙東方(資訊 行情 論壇) 股票代碼：600120 編號： 2006-臨017

　　浙江東方(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司四屆董事會

　　第十四次會議決議公告暨召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　浙江東方集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司四屆董事會第十四次會議于2006年8月2日上午9時在公司1808會議室召開，會議應到董事7人，實到董事7人，公司監(jiān)事列席了本次會議。會議 召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

　　會議在公司董事長何志亮的主持下，審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了關于向控股子公司浙江新帝置業(yè)有限公司提供額度為1.73億元建設資金的議案

　　2005年7月，浙江紅石房地產開發(fā)有限公司(浙江新帝置業(yè)有限公司另一股東)在授權范圍內代表新帝公司參加了杭州市國土資源管理局以公開掛牌出讓的方式出讓了編號為杭證儲出[2005]30號地塊宗地的土地使用權的競買，并以23550萬元的價格中標。

　　根據公司與浙江紅石房地產開發(fā)有限公司的協(xié)議約定，雙方應當按照股權比例向新帝公司的項目提供資金，按照公司所持浙江新帝置業(yè)公司61%股權的比例，公司應承擔的土地出讓金和契稅共計1.73億元，該項資金將以借款形式作為項目提供配套建設資金。

　　二、審議通過了關于為控股子公司浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司提供2500萬美元額度擔保的議案

　　公司控股子公司浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司成立于2001年，注冊資金700萬元，公司持有該司55%股權。浩業(yè)公司主營業(yè)務為代理進口大宗商品和部分自營， 2005年進口規(guī)模1.28億美元，由于其資金用量較大，同時公司對其上一期在有關銀行進口開證授信額度期限至2006年9月30日止，考慮浩業(yè)公司經營的連續(xù)性需要，公司董事會經研究決定，同意為浩業(yè)公司分別在中國銀行(資訊 行情 論壇)浙江省分行、廣東發(fā)展銀行杭州分行、上海浦東發(fā)展銀行杭州分行、中信實業(yè)銀行杭州分行和華夏銀行(資訊 行情 論壇)杭州之江支行辦理減免開證保證金和進出口押匯業(yè)務提供1700萬美元、200萬美元、200萬美元、200萬美元和200萬美元的額度擔保。擔保期限從2006年10月1日至2007年9月30日。

　　該項議案董事會將提交公司2006年第二次臨時股東大會審議。

　　三、審議通過了關于召開2006年第二次臨時股東大會的議案

　　董事會決議于2006年9月5日上午9：00在公司1808會議室召開公司2006年第二次臨時股東大會，大會將審議關于為控股子公司浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司提供2500萬美元額度擔保的議案。

　　現(xiàn)將有關事項公告如下：

　　1、召開會議基本情況

　　本次股東大會的召集人為公司董事會

　　會議時間：2006年9月5日上午9：00

　　會議地點：杭州市西湖大道12號18樓1808室

　　2、會議審議事項

　　關于為控股子公司浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司提供2500萬美元額度擔保的議案

　　3、會議出席人員

　　①、截止2006年8月28日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。

　　②、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘任律師

　　4、會議出席方法

　　①、社會公眾股股東憑本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　②、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　③、股東可采用送達、傳真或信函方式登記，授權委托書必須至少提前24小時送達或傳真至會議地點。

　　④、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：杭州市西湖大道12號浙江東方集團股份有限公司1806室

　　郵政編碼：310009

　　⑤、登記時間：2006年9月1日、4日9：00－16：30

　　5、其他事項

　　①、本次股東會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；

　　②、聯(lián)系方式

　　本次臨時股東大會聯(lián)系人：姬峰

　　聯(lián)系電話：0571-87600383

　　傳真：0571-87600333

　　特此公告

　　浙江東方集團股份有限公司董事會

　　二00六年八月三日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托____________先生（女士）代表我單位（個人）出席浙江東方集團股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 受托人簽名

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持有股數(shù)：

　　授權委托書簽發(fā)日期：