合肥榮事達三洋電器股份有限公司2006年中期報告摘要

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司中期財務(wù)報告未經(jīng)審計 。

　　1.4 公司負責(zé)人季學(xué)智，主管會計工作負責(zé)人宣華及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）川崎修一聲明：保證中期報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標

　　2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經(jīng)常性損益項目

　　□適用√不適用

　　2.2.3 國內(nèi)外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　3.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　□適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　2006年上半年家電行業(yè)在上游原材料價格不斷上漲、下游渠道費用上升和產(chǎn)品終端的市場價格逐步下降，使得家電行業(yè)利潤空間不斷被擠壓的情況下，榮事達三洋以銷精品、降費用、提高運營質(zhì)量為經(jīng)營重點，經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，銷售數(shù)量和銷售收入雖然沒有完成計劃，但利潤總額和凈利潤超額完成了董事會下達的經(jīng)營計劃并且比上年同期有較大幅度的增長，其中凈利潤完成了董事會下達的上半年經(jīng)營計劃的121.92%，比上年同期增長41.47%；上半年實現(xiàn)的凈利潤完成全年計劃的57.67%。

　　合肥三洋采取的措施是：

　　依靠創(chuàng)新的新品上市帶動整體產(chǎn)品的銷售、提升終端的實際銷價，從而提高產(chǎn)品的毛利率（06年上半年毛利率43.6%，比上年同期增長0.63個百分點，增幅1.47%）和公司的總體毛利額(06年上半年毛利10504.4萬元，比上年8879.71萬元增長1624.69萬元，增幅18.3%)。

　　今年合肥三洋已成功投放市場的新品有洗衣機8款（含頂開式滾筒洗干一體機2款），無轉(zhuǎn)盤微波爐2款。這些新品大都是中高價位的特色產(chǎn)品和高附加值的產(chǎn)品。由于這些新品的投放市場不僅延長和豐富了公司的產(chǎn)品線，有利于銷售部門細化產(chǎn)品和細化市場；而且直接提高了公司產(chǎn)品的競爭力、市場形象、綜合銷價、毛利額、毛利率，使公司利潤的實現(xiàn)和增長得到切實的保障。

　　上半年公司的銷售收入同比增長16.57%。同時公司嚴格控制費用，使費用增長低于銷售額的增長;上半年管理費用只比上年同期增長9.68%，管理費用率由上年同期的8.91%下降到8.38%，下降0.53個百分點;銷售費用只比上年同期增長6.45%，銷售費用率由上年同期的23.41%下降到21.38%，下降2.03個百分點。

　　開源節(jié)流并舉，從而在整體上提高了公司的贏利能力和經(jīng)營業(yè)績。

　　5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.2 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務(wù)

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經(jīng)營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　□適用√不適用

　　5.5 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務(wù)所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購或置入資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報告書或收購出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經(jīng)營成果與財務(wù)狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔(dān)保事項

　　□適用√不適用

　　6.3 重大關(guān)聯(lián)交易

　　6.3.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□適用√不適用

　　6.3.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　□適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　2006年下半年非經(jīng)營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在

　　□適用√不適用

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□適用√不適用

　　§7 財務(wù)報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 合肥榮事達三洋電器股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:季學(xué)智主管會計工作負責(zé)人: 宣華 會計機構(gòu)負責(zé)人: 川崎修一

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內(nèi)，公司財務(wù)報表合并范圍未發(fā)生重大變化。

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司2006年第二屆董事會第六次會議于2006年7月31日以投票表決的方式在公司五樓會議室召開，應(yīng)有17名董事表決，實際有14名董事參加，董事山本憲二、安藤孝男書面委托董事森幸一、獨立董事周亞娜書面委托獨立董事孫素明代為參加代為表決。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)全體董事表決，一致通過以下決議：

　　1、17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《公司二00六年中期報告及摘要》。

　　2、17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《關(guān)于核銷壞帳的報告》。公司為了提高應(yīng)對市場財務(wù)風(fēng)險的能力，使財務(wù)核算符合穩(wěn)健的財務(wù)政策和持續(xù)發(fā)展的要求，并且根據(jù)公司董事會精神，決定上半年核銷4，237，653.52元的呆死應(yīng)收賬款。

　　3、17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　4、17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《關(guān)于修改公司規(guī)章制度的議案》。

　　5、17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《第二屆董事會工作報告》

　　6、17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《關(guān)于推選公司第三屆董事會董事候選人的議案》

　　公司第三屆董事會董事候選人簡歷：

　　仇旭東先生：中國國籍，1953年出生，碩士，高級編輯， 近五年來曾任合肥晚報社黨委書記、總編輯。現(xiàn)任本公司董事、集團公司董事長兼CEO。

　　竹內(nèi)創(chuàng)成：日本國籍，1947年出生，畢業(yè)于大阪大學(xué)法學(xué)部法律學(xué)科，近五年來曾任三洋電機株式會社民用企業(yè)集團戰(zhàn)略總部副總部長兼經(jīng)營戰(zhàn)略單元單元長，現(xiàn)任三洋電機株式會社家用電器集團HA公司社長。

　　濱道久先生：日本國籍，1949年出生，畢業(yè)于日本國中部工業(yè)大學(xué)，近五年曾任三洋電機（中國）有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事，三洋電機（中國）有限公司董事、總經(jīng)理。

　　松本雅和先生：日本國籍，1961年出生，畢業(yè)于日本國三重大學(xué)，近五年曾任三洋電機株式會社洗衣機單元技術(shù)部部長、洗衣機單元單元長，現(xiàn)任三洋電機株式會社家用電器集團HA公司洗凈機器單元單元長。

　　森幸一先生：日本國籍，1950年出生，畢業(yè)于日本滋賀縣立瀨田工業(yè)高校，近五年曾任三洋電機電化事業(yè)部海外營業(yè)部部長，本公司副總裁，現(xiàn)任本公司董事、總裁。

　　張智先生：中國國籍，1970年出生，高級工程師，本科學(xué)歷，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，近五年來曾任本公司總質(zhì)量師，現(xiàn)任本公司董事、總工程師、技術(shù)負責(zé)人、集團公司董事。

　　王仕國先生：中國國籍，1962年出生，大專學(xué)歷，畢業(yè)于安徽工學(xué)院，近五年來任本公司董事、副總裁、集團公司董事。

　　鄭敦輝先生：中國國籍，1962年出生，中專學(xué)歷，畢業(yè)于安徽輕工業(yè)學(xué)校，近五年來任本公司董事、副總裁。

　　第三屆董事會獨立董事候選人簡歷：

　　周亞娜女士：中國國籍，1954年出生，研究生學(xué)歷，獲天津財經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，近五年曾任安徽大學(xué)會計系主任、經(jīng)濟學(xué)院副院長，現(xiàn)任本公司獨立董事、安徽大學(xué)工商管理學(xué)院院長、教授、碩士生導(dǎo)師、安徽省會計學(xué)會、注冊會計師學(xué)會、經(jīng)濟學(xué)會常務(wù)理事。

　　于水先生：中國國籍，1964年出生，研究生學(xué)歷，日本大阪市立大學(xué)法律系博士生畢業(yè)，近五年曾任大連陳德惠律師事務(wù)所國際業(yè)務(wù)部主任、大連華夏律師事務(wù)所主任。現(xiàn)任本公司獨立董事、遼寧法大律師事務(wù)所律師、高級合伙人。

　　孫素明女士，中國國籍，1962年出生，研究生學(xué)歷，近五年來擔(dān)任合肥市律師協(xié)會常務(wù)理事、安徽省律師協(xié)會消費者專業(yè)委員會主任、合肥仲裁委員會仲裁員，本公司獨立董事、安徽新洲律師事務(wù)所主任，合伙人。

　　徐曉青女士，中國國籍，1964年出生，研究生學(xué)歷，日本國大阪市立大學(xué)法律系博士生畢業(yè)，近五年來擔(dān)任上海市世民律師事務(wù)所律師、本公司獨立董事。

　　7、17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過了《決定將上述三、四、六議案提交2006年度第一次臨時股東大會審議的議案》

　　決定2006年第一次臨時股東大會于2006年9月8日在公司召開。

　　特此公告

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司

　　二OO六年八月二日

　　證券代碼：600983 證券簡稱：合肥三洋編號：臨2006－017

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司于2006年7月31日召開了第二屆第六次監(jiān)事會，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事3名，監(jiān)事細谷美德書面委托監(jiān)事林興生代為參加代為表決。本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議的召開有效。

　　經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，逐項討論了以下議案，表決結(jié)果如下：

　　議案一、 4票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《合肥榮事達三洋電器股份有限公司2006年度中期報告及摘要》。

　　具體內(nèi)容見中報。

　　議案二、 4票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。

　　議案三、 4票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了《關(guān)于推薦公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。

　　第三屆監(jiān)事會監(jiān)事會候選人簡歷：

　　肖仁俊先生：中國國籍，1949年出生，本科學(xué)歷，近五年曾任榮事達工業(yè)包裝裝潢有限公司總經(jīng)理、榮事達電工公司總經(jīng)理，現(xiàn)任榮事達集團審計監(jiān)察本部總經(jīng)理。

　　森山昌和先生：日本國籍，1957年出生，畢業(yè)于天理大學(xué)體育學(xué)部，曾任三洋電機株式會社家庭用設(shè)備公司經(jīng)營戰(zhàn)略部國內(nèi)戰(zhàn)略擔(dān)當科長，舒適生活解決公司經(jīng)營管理部長，HA公司經(jīng)營計劃室經(jīng)營管理單元單元長。

　　林興生先生：日本國籍，畢業(yè)于日本大阪市立大學(xué)，曾任日本聯(lián)貿(mào)株式會社貿(mào)易部部長，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、長城貿(mào)易株式會社董事、貿(mào)易部部長。

　　楊仁標先生：中國國籍，1965年出生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于安徽大學(xué)，曾任合肥三洋洗衣機有限公司辦公室主任，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、銷售公司總經(jīng)理。

　　王愛軍先生：中國國籍，1969年出生，高級工程師，本科學(xué)歷，畢業(yè)于重慶大學(xué)，曾任合肥三洋洗衣機有限公司電腦車間主任，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、技術(shù)中心主任兼電腦總設(shè)計師。

　　議案四、 4票贊成、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了將上述議案2、議案3提交公司2006年度第一次臨時股東大會審議批準。

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司監(jiān)事會

　　2006年8月2日

　　證券代碼：600983 證券簡稱：Ｇ合三洋編號：臨2006－018

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司

　　召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司定于2006年9月8日上午9：00在本公司五樓會議室召開2006年第一次臨時股東大會，具體事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1．會議召集人：公司董事會

　　2．會議召開時間：2006年9月8日上午9：00

　　3．會議召開地點：公司五樓會議室

　　4．會議召開方式：與會股東（股東代表）以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)方案

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　2、審議《關(guān)于修改公司規(guī)章制度的議案》

　　3、審議《關(guān)于推選公司第三屆董事會董事候選人的議案》

　　4、審議《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。

　　5、審議《關(guān)于推薦公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。

　　（以上第一、二、三項議案已經(jīng)公司第二屆六次董事會審議通過；第四、五項議案已經(jīng)公司第二屆六次監(jiān)事會審議通過，具體內(nèi)容見2006年8月2日《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

　　三、會議出席對象

　　1．截至2006年9月1日下午3：00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2．因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式附后）；

　　3．本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，公司董事會邀請的人員及律師。

　　四、登記方法

　　1．登記手續(xù)：

　　符合上述條件的法人股股東持股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　符合上述條件的個人股股東持股東賬戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、委托人股東賬戶及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　2．登記時間：

　　2006年9月4日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　3．登記地點：公司證券辦

　　4．聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：方斌

　　聯(lián)系電話：0551－5338028

　　傳真：0551－5320313

　　聯(lián)系地址：合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)北區(qū)L－2號

　　郵編：230088

　　五、其他事項

　　會期預(yù)計半天，與會股東食宿費用及交通費用自理。

　　合肥榮事達三洋電器股份有限公司董事會

　　2006年8月2日

　　附件一 授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥榮事達三洋電器股份有限公司二OO六年第一次臨時股東大會，并代為行使與本次會議相關(guān)的表決權(quán)和選舉權(quán)。

　　委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：委托人持股數(shù)量：

　　受托人（簽名）： 收托人身份證號碼：

　　受托日期：2006年月日