股票代碼：600354 股票簡稱：敦煌種業(yè)(資訊 行情 論壇) 公告編號：臨2006-019
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的
第二次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“敦煌種業(yè)”）于2006年7月17日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所 網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登了《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》，并于2006年7月27日刊登了《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第一次提示性公告》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)發(fā)布本次相關(guān)股東會議的第二次提示性公告。
一、召開會議基本情況
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“敦煌種業(yè)”）董事會根據(jù)全體非流通股股東的書面委托，將股權(quán)分置改革方案提交公司相關(guān)股東會議審議。
1、相關(guān)股東會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2006年8月8日下午14：00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2006年8月4日、2006年8月7日、8日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：甘肅省酒泉市肅州區(qū)盤旋東路16號公司5樓會議室
3、召集人：公司董事會
4、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票相結(jié)合的方式，本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
5、參加相關(guān)股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票（征集投票權(quán)，下同）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
6、會議出席對象
（1）凡2006年7月28日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本公告公布的方式出席相關(guān)股東會議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人、見證律師等。
7、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
公司于本次相關(guān)股東會議股權(quán)登記日次一交易日（2006年7月31日）起停牌。如果公司相關(guān)股東會議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請于相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告次日公司股票復(fù)牌，如果公司相關(guān)股東會議審議通過了股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復(fù)牌。
二、會議審議事項(xiàng)：甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案
根據(jù)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。
流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。
三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式
1、流通股股東具有的權(quán)利
流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對相關(guān)股東會議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于本日刊登在《上海證券報》和《證券時報》、《證券日報》上的《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。
（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。
（3）如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。
（4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
（1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；
（2）充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；
（3）如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會議表決通過則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關(guān)股東會議股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均須按相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。
四、相關(guān)股東會議現(xiàn)場登記方法
1、登記手續(xù)
（1） 法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）股東為QFII 的，憑QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；
（4）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；
（5）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權(quán)委托書及其它文件必須送達(dá)或傳真至公司董事會秘書處。
2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)
收件人：甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會辦公室
地址：甘肅省酒泉市肅州區(qū)盤旋東路16號
郵政編碼：735000
3、登記時間： 2006年7月31日至8月8日（每日9：00-17：00，其中：8月8日征集截止時間為現(xiàn)場相關(guān)股東會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前。）
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
在相關(guān)股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。采用交易系統(tǒng)投票的程序如下：
1、本次相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年8月4日至8日期間交易日的每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、相關(guān)股東會議的滬市投票代碼：738354，通過深圳證券交易所市值配售持有本公司股票的投資者投票代碼為：363354，投票簡稱均為：敦種投票。
3、股東投票的具體流程
（1）買賣方向?yàn)橘I入；
（2）在“委托價格”項(xiàng)下1 元代表本議案，情況如下：
（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
六、董事會征集投票權(quán)程序
1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為截止2006年7月28日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
2、征集時間：自2006年7月31日至2006 年8月8日（每日9：00-17：00，其中：8月8日征集截止時間為現(xiàn)場相關(guān)股東會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前。）
3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊（《上海證券報》和《證券時報》、《證券日報》）和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票征集行動。
4、征集程序：請?jiān)斠姽居?006年7月17日在《上海證券報》和《證券時報》、《證券日報》上刊登的《甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》。
七、其它事項(xiàng)
1、出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會
二○○六年八月二日
附件：
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人（或本單位）出席甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名：
（個人股東須簽名、法人股東須法定代表人簽字并加蓋法人公章）
委托人身份證號碼/注冊登記號：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報均有效
股票代碼：600354 股票簡稱：敦煌種業(yè) 公告編號：臨2006-20
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司
關(guān)于股權(quán)分置改革方案獲甘肅省國資委
批準(zhǔn)的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）于2006年7月28日收到甘肅省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于敦煌種業(yè)股份有限公司股權(quán)分置有關(guān)問題的批復(fù)》（甘國資產(chǎn)權(quán)［2006］183號），公司股權(quán)分置改革方案已獲甘肅省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)。
特此公告。
甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司董事會
二○○六年八月二日
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