證券代碼：600184 證券簡稱：新華光(資訊 行情 論壇) 公告編號：臨2006－16

　　湖北新華光信息材料股份有限公司關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北新華光信息材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2006年7月17日在《中 國證券報》和《上海證券報》上刊登了《湖北新華光信息材料股份有限公司關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的通知》，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等文件的要求，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議（以下簡稱“本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議”）的第一次提示性公告。

　　一、會議基本情況

　　1、會議召開的時間和地點：

　　公司定于2006年8月14日（星期一）14：00召開現(xiàn)場臨時股東大會暨相關(guān)股東會議，地點為湖北省襄樊市漢江國際大酒店會議室。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為2006年8月10日－2006年8月14日。其中，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006年8月10日－2006年8月14日（期間的交易日），每日9：30－11：30、13：00－15：00。

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、股權(quán)登記日：2006年8月4日

　　4、會議方式：本次股東會采取現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　5、參加臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的方式：公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托公司董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式。

　　6、出席會議對象

　　（1）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　（2）截止2006年8月4日下午3時收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議。

　　7、提示公告

　　本次相關(guān)股東會議召開前，公司還將在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登發(fā)布一次相關(guān)股東會議提示公告，提示公告時間為2006年8月8日。

　　8、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司董事會將申請2006年8月7日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司相關(guān)證券停牌。

　　二、會議議題：

　　審議：《湖北新華光信息材料股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　方案需同時經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)三分之二以上、參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的方式、條件和期間：

　　（1）流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。

　　（2）流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司臨時股東大會暨相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議審議事項的投票權(quán)。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計。

　　①如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　②如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　③如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　④如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　（3）流通股股東參加投票表決的重要性

　　①有利于保護(hù)自身利益不受到損害；

　　②充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　③如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革實施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、董事會征集投票權(quán)程序

　　（一）征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為新華光截止2006年8月4日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　（二）征集時間：自2006年8月8日9：00至2006年8月14日14：00（正常工作日每日9：00－17：00）。

　　（三）征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊（《中國證券報》和《上海證券報》）、網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動。

　　（四）征集程序：

　　請詳見公司于2006年7月17日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上的《湖北新華光信息材料股份有限公司董事會投票委托征集函》的相關(guān)內(nèi)容。

　　五、股東會議現(xiàn)場會議登記事項

　　1、登記手續(xù)：

　　法人股東持股東帳戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續(xù)。

　　2、登記時間：2006 年8月8日-8月13日上午9 時至下午4 時；8月14日上午9：00-14：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點：

　　湖北新華光信息材料股份有限公司

　　湖北省襄樊市長虹北路67號公司證券投資部

　　聯(lián)系電話：0710-33417350710－3342132

　　聯(lián)系人：樊后檐、籍俊花

　　六、其他

　　出席本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　特此公告。

　　湖北新華光信息材料股份有限公司董事會

　　2006 年8月2日

　　附件1：投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的投票代碼：738184(滬市)，363184(深市)，投票簡稱：華光投票

　　2、股東投票的具體程序為：

　　A、買賣方向為買入投票；

　　B、在“委托價格”項下填報臨時股東大會暨相關(guān)股東會議議案序號，1.00 代表本議案，以1.00 元的價格予以申報。如下表：

　　C、在“委托股數(shù)”項下填報意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán)。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　附件2: 征集投票授權(quán)委托書

　　本人(或公司)作為授權(quán)委托人，玆授權(quán)委托湖北新華光信息材料股份有限公司董事會代表本人(或公司)出席于2006年8月14日召開的湖北新華光信息材料股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議，并按本授權(quán)委托書的指示對會議審議事項行使投票權(quán)。

　　本人(或公司)對本次征集投票權(quán)審議事項的投票意見：

　　（注：請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項的授權(quán)委托無效。）

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號碼或組織機(jī)構(gòu)代碼：

　　授權(quán)委托人股東賬號：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章（注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字）

　　委托日期：

　　（本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按照以上格式自制均有效）