天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì)三屆八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告(等)

　　股票簡(jiǎn)稱：G百利股票代碼：600468公告編號(hào)：2006—24

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　董事會(huì)三屆八次（臨時(shí)）會(huì)議

　　決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì)三屆八次（臨時(shí)）會(huì)議于2006年7月28日在公司召開。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)張 文利先生簽發(fā)并于2006年7月25日發(fā)出。董事應(yīng)到七人，實(shí)到七人。公司監(jiān)事三人及部分公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及規(guī)范性文件的規(guī)定。會(huì)議由張文利董事長(zhǎng)主持，經(jīng)過有效表決，決議如下：

　　1、通過了《關(guān)于對(duì)天津市特變電工變壓器有限公司增加投資的議案》。內(nèi)容詳見《天津百利特精電氣股份有限公司對(duì)外投資公告》

　　同意七票，反對(duì)○票，棄權(quán)○票。

　　2、審議通過了《關(guān)于向天津市百利電氣有限公司提供借款擔(dān)保的議案》，同意公司對(duì)天津市百利電氣有限公司申請(qǐng)借款人民幣壹仟萬(wàn)元整進(jìn)行擔(dān)保。

　　擔(dān)保方：天津百利特精電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

　　借款公司：天津市百利電氣有限公司

　　擔(dān)保對(duì)象與公司的關(guān)系：天津市百利電氣有限公司系公司的全資子公司

　　借款金額：人民幣壹仟萬(wàn)元整

　　借款期限：不超過12個(gè)月

　　借款用途：生產(chǎn)預(yù)投入，購(gòu)買原材料。

　　此次擔(dān)保生效后，公司及控股子公司有效的對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣7280萬(wàn)元整，并于公司2005年年度報(bào)告和公司公告（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn﹑《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》2006年6月22日公司公告，編號(hào)：2006-23）中披露。

　　同意七票，反對(duì)○票，棄權(quán)○票。

　　同意票已超過出席會(huì)議董事的三分之二，符合《公司章程》和證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》有關(guān)規(guī)定的要求。

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　二○○六年七月三十一日

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　對(duì)外投資公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、投資概述

　　為充實(shí)參股子公司天津市特變電工變壓器有限公司（以下簡(jiǎn)稱：天津特變）的實(shí)力，保持和加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)有的良好發(fā)展勢(shì)頭，從而提高對(duì)我公司的利潤(rùn)貢獻(xiàn)，進(jìn)一步優(yōu)化我公司資源配置，公司擬同天津特變的控股股東特變電工股份有限公司共同對(duì)天津特變?cè)黾油顿Y，投資比例保持目前的投資比例不變;其中我公司以現(xiàn)金出資1751.787萬(wàn)元，按照天津特變2005年度經(jīng)

　　我公司擬自籌資金對(duì)天津特變進(jìn)行增資。

　　本次增資前后天津特變股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況：

　　二、目標(biāo)公司簡(jiǎn)要情況

　　天津特變：1999年7月28日在天津市注冊(cè)成立，注冊(cè)資本3813萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)電一體化、

　　2005年末總資產(chǎn)12265.42萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6793.11萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15964.16萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1623.23萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1379.75萬(wàn)元。

　　2005年4月，公司以人民幣3530萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)了天津市機(jī)電工業(yè)控股集團(tuán)公司持有的天津市特變電工變壓器有限公司45％股權(quán)，另外55％的股權(quán)為國(guó)內(nèi)變壓器行業(yè)上市公司特變電工股份有限公司持有。

　　三、本次投資對(duì)公司的影響

　　天津特變主要從事高技術(shù)含量的干式變壓器的生產(chǎn)和銷售，天津特變具有較好的盈利能力和發(fā)展前景，與公司的電氣業(yè)務(wù)在行業(yè)方面有一定的關(guān)聯(lián)性，天津特變的凈資產(chǎn)收益率在逐年上升，2005年凈資產(chǎn)收益率為20.31%。2006年利潤(rùn)將有較大幅度的增長(zhǎng)。公司收購(gòu)后將擴(kuò)大公司的利潤(rùn)來(lái)源，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高公司持續(xù)盈利能力、擴(kuò)大公司的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。

　　天津百利特精電氣股份有限公司

　　二○○六年七月三十一日