中國紡織機(jī)械股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告(等)

　　A股股票代碼：600610 A股股票簡稱：中國紡機(jī) 編號(hào)：臨2006-028

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司

　　股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次相關(guān)股東會(huì)議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次相關(guān)股東會(huì)議無新提案提交表決；

　　● 公司將于近期刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，公司A股股票停、復(fù)牌具體時(shí)間 詳見股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議（以下簡稱“相關(guān)股東會(huì)議”或“會(huì)議”）于2006年7月31日下午1:30在公司本部召開。會(huì)議由董事會(huì)召集，副董事長陳和文先生主持，公司主要非流通股股東及公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)代表、律師列席會(huì)議。

　　會(huì)議采取記名投票的方式對(duì)議案進(jìn)行了分類表決，A股流通股股東通過網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票及董事會(huì)征集投票等方式參與相關(guān)股東會(huì)議。會(huì)議符合公司法和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次相關(guān)股東會(huì)議參加表決的股東及股東授權(quán)代表共1001人，代表股份200，540，322股，占公司總股本的84.6260%。具體如下：

　　1、參加表決的非流通股股東及股東授權(quán)代表共10人，代表股份193，855，935股，占公司非流通股股份的91.7741%，占公司總股本的81.8053%。

　　2、參加表決的A股流通股股東及股東授權(quán)代表共991人，代表股份6，684，387股，占公司A股流通股股份的25.9681%，占公司總股本的2.8207 %。其中：

　　參加現(xiàn)場投票表決的A股流通股股東及股東授權(quán)代表共276人，代表股份391559股，占公司A股流通股股份的1.52%，占公司總股本的0.17%；參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的A股流通股股東共715人，代表股份6，292，828股，占公司A股流通股股份的24.45%，占公司總股本的2.66%。

　　二、提案審議和表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，經(jīng)股東記名投票表決，審議通過了《中國紡織機(jī)械股份有限公司股權(quán)改革分置方案的議案》。

　　公司股權(quán)分置改革方案主要為：支付對(duì)價(jià)的非流通股股股東[太平洋機(jī)電（集團(tuán)）有限公司、江蘇南大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司及廣州市賽清德投資發(fā)展有限公司]向A股流通股股東支付總計(jì)9，781，200股股票，作為全部非流通股獲得流通權(quán)的對(duì)價(jià)，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的A股流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3.8股股份，非流通股股東由此獲得所持非流通股份的流通權(quán)。

　　除遵守法定限售條款外，支付對(duì)價(jià)的非流通股股東的有關(guān)承諾如下：

　　1、自改革方案實(shí)施之日起的二十四個(gè)月內(nèi)，不通過上海證券交易所掛牌出售其所持有的中國紡機(jī)股份。

　　2、本次股權(quán)分置改革的相關(guān)費(fèi)用由支付對(duì)價(jià)的非流通股股東承擔(dān)。根據(jù)《關(guān)于同意中國紡織機(jī)械股份有限公司進(jìn)行股權(quán)分置改革的協(xié)議》的約定，本次股權(quán)分置改革之相關(guān)費(fèi)用由太平洋機(jī)電（集團(tuán)）有限公司承擔(dān)。

　　本次相關(guān)股東會(huì)議的投票表決結(jié)果如下：

　　本次相關(guān)股東會(huì)議參加表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為200，540，322股，同意200，167，130股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.81%；反對(duì)370，892股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.18%；棄權(quán)2，300股，占本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，參加表決的A股流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)為6，684，387股，同意6，311，195股，占參加表決的A股流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.42%；反對(duì)370，892股，占參加表決的A股流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.55%；棄權(quán)2，300股，占參加表決的A股流通股股份總數(shù)的0.03%。

　　參加表決的前十大A股流通股股東持股情況和表決情況：

　　三、律師見證情況

　　本次會(huì)議經(jīng)中倫金通律師事務(wù)所顧峰律師見證并出具了法律意見書，律師認(rèn)為：公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、備查文件

　　1、中國紡織機(jī)械股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會(huì)議決議；

　　2、中倫金通律師事務(wù)所關(guān)于中國紡織機(jī)械股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會(huì)議法律意見書。

　　特此公告。

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年7月31日

　　A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：中國紡機(jī) 編號(hào)：臨2006－029

　　B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：中紡B股

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司

　　臨時(shí)董事會(huì)決議公告

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司臨時(shí)董事會(huì)于2006年7月31日在本公司召開，應(yīng)參加董事12人，實(shí)際出席董事11人。鑒于目前公司股東間股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實(shí)際情況，經(jīng)公司全體獨(dú)立董事提議，并經(jīng)會(huì)議審議通過了以下議案：

　　一、錢建忠先生不再履行公司董事長（法定代表人）職務(wù)。

　　二、授權(quán)副董事長李培忠先生在董事會(huì)選舉董事長之前行使董事長(法定代表人)職權(quán)。

　　以上兩項(xiàng)議案參加表決11人，其中：同意10人，棄權(quán)1人。

　　特此公告

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2006年7月31日

　　A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：中國紡機(jī) 編號(hào)：臨2006－030

　　B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：中紡B股

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司公告

　　本公司接中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司2006司凍289號(hào)通知，公司控股股東江蘇南大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司所持有的本公司103556546股股份中72000000股被南京唯特投資管理有限責(zé)任公司申請(qǐng)凍結(jié)，凍結(jié)期限為2006年7月25日－2007年7月24日。

　　特此公告

　　中國紡織機(jī)械股份有限公司

　　2006年7月31日