蘭州民百（集團）股份有限公司2006年度第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年08月01日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　蘭州民百（集團）股份有限公司于2006年6月29日在《上海證券報》上向公司全體股東發出召開2006年度第二次臨時股東大會的通知，會議于2006年7月31日上午9：30在亞歐商廈九樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共計2人，代表股份66584410股，占公司總股本262776257股的25.4%。公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，會議由總經理杜永忠先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經甘肅金致誠律師事務所王棟律師現場見證，并出具了法律意見書，會議決議合法有效。

　　本次會議以記名投票方式對各項議案進行了逐項審議表決。

　　二、提案審議情況

　　（1）審議通過了《關于更換董事會成員》的議案；

　　由于公司董事嚴強先生工作的變動，現辭去公司董事的職務。根據董事會的提名，現聘任李鑫先生為公司董事。

　　李鑫先生簡歷如下：

　　李鑫先生：32歲，研究生在讀，中共黨員。歷任蘭州民百（集團）股份有限公司證券事務代表、證券部部長、兼任控股子公司蘭州德姆化工科技發展有限公司董事，現任蘭州民百（集團）股份有限公司副總經理、董事會秘書，黨委委員。

　　同意66584410股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0％；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

　　（2）審議通過了《關于更換監事會成員》的議案；

　　由于工作的變動，監事趙宏先生現辭去監事職務。根據監事會的提名，現聘任劉真先生、王虹宇女士為公司監事。

　　相關候選人簡歷如下：

　　劉真先生：27歲，高中學歷，中共黨員。歷任亞歐商廈保衛部經理、管理部經理，現任亞歐商廈副總經理。

　　王虹宇女士：34歲，大專學歷。歷任亞歐商廈招商部副經理、營銷部副經理，現任亞歐商廈招商部經理。

　　同意66584410股，占出席股東大會股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會股份總數的0％；棄權0股，占出席股東大會股份總數的0%。

　　三、律師見證情況

　　甘肅金致誠律師事務所王棟律師認為，公司2006年度第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結果均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、2006年度第二次臨時股東大會決議；

　　2、律師對本次大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告

　　蘭州民百（集團）股份有限公司董事會

　　二OO六年七月三十一日

　　證券代碼：600738 證券簡稱:G民百編號:臨2006-025

　　蘭州民百（集團）股份有限公司2006年度第二次臨時股東大會決議公告

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