山東魯信高新技術產業(yè)股份有限公司2006年中期報告摘要

　　山東魯信高新技術產業(yè)股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司中期財務報告 未經審計。

　　1.4 公司負責人李功臣，主管會計工作負責人潘利泉及會計機構負責人（會計主管人員）翟茗聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　注1：如果報告期末至報告披露日，公司股本發(fā)生變化的，按新股本計算。

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位:股

　　3.2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　√適用□不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0元人民幣。

　　5.2 主營業(yè)務分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業(yè)務

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.5 主營業(yè)務及其結構與上年度發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　□適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

　　√適用□不適用

　　5.11 公司管理層對

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　√適用□不適用

　　收購淄博開發(fā)區(qū)四砂砂布砂紙有限公司固定資產后，其業(yè)務已由新成立的淄博四砂

　　收購淄博理研泰山涂附磨具有限公司47%的股權，使公司增加了234.99萬元的投資收益，目前該項目已完成

　　收購淄博開發(fā)區(qū)四砂砂布砂紙有限公司242.12萬股股權，使公司增加了41.84萬元的利潤，目前該項目已完成

　　6.2 擔保事項

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　6.3 重大關聯交易

　　6.3.1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　6.3.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額0元人民幣，上市公司向控股股東及其子公司提供資金的余額0元人民幣。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　2006年下半年非經營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在

　　√適用□不適用

　　注：特殊承諾指股權分置改革時作出的除法定承諾之外的其他承諾。

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□適用√不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 山東魯信高新技術產業(yè)股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:李功臣 主管會計工作負責人: 潘利泉 會計機構負責人: 翟茗

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發(fā)生重大變化。

　　董事長：李功臣

　　山東魯信高新技術產業(yè)股份有限公司

　　2006年7月28日

　　證券代碼：600783 股票簡稱：G魯信 編號：臨2006-22

　　山東魯信高新技術產業(yè)股份有限公司

　　五屆十三次董事會決議

　　暨關于召開2006年第二次臨時股東大會的公告

　　山東魯信高新技術產業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十三次會議于2006年7月28日在濟南高新投二樓會議室召開，本次會議通知已于2006年7月18日以書面方式發(fā)出。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。會議由董事長李功臣主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。會議審議并全票通過了以下議案:

　　一、審議通過了《2006年中期報告及摘要》；

　　二、審議通過了《股東大會議事規(guī)則》；

　　三、審議通過了《董事會議事規(guī)則》；

　　四、審議通過了《信息報告及信息披露管理辦法》；

　　五、審議通過了《關于為日照魯信金禾生化有限公司提供擔保的議案》：

　　因原貸款的擔保合同到期，董事會同意為控股子公司日照魯信金禾生化有限公司在中國銀行股份有限公司日照東港支行辦理授信業(yè)務提供最高額保證，金額不超過人民幣壹仟萬元，保證方式為連帶責任保證，期限三年。各位董事對被擔保人的資信狀況進行了認真研究，認為根據被擔保方近兩年的經營狀況和盈利能力，以及公司擁有對該單位的實際控制權，公司對上述貸款提供擔保可以促進日照魯信金禾生化有限公司的發(fā)展，公司承擔的風險較小。

　　截至目前，公司為日照魯信金禾生化有限公司累計提供擔保5500萬元。公司及控股子公司累計對外提供擔保總額為16580萬元，占公司2005年度經審計的凈資產的57.79%，其中對控股子公司提供的擔保總額為6580萬元，控股子公司累計對外擔保總額為10000萬元。

　　該議案需經公司股東大會表決。

　　六、審議通過了《關于召開2006年第二次臨時股東大會的通知》。

　　(一)、會議時間：2006年8月16日（星期三）上午10：00時

　　(二)、會議地點：公司總部會議室

　　(三)、會議審議議題：

　　1、審議《股東大會議事規(guī)則》；

　　2、審議《董事會議事規(guī)則》；

　　3、審議《監(jiān)事會議事規(guī)則》；

　　4、審議《關于為日照魯信金禾生化有限公司提供擔保的議案》。

　　(四)、出席會議人員：

　　1、截止到2006年8月11日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、股東因故不能參加可委托他人持股東授權委托書參加會議。

　　4、會議登記辦法：

　　（1）登記時間：2006年8月14日上午9：00時至下午4：00時；

　　（2）登記地點：山東省淄博市南定車站街69號公司董事會秘書處；

　　（3）登記手續(xù)：凡出席會議的股東憑本人身份證及有效持股憑證，受托人持本人身份證、委托人身份證及有效持股憑證、授權委托書辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人出席會議的憑本人身份證、法人股東的受托人持本人身份證及法人代表授權委托書（加蓋公司公章）、股東賬戶卡及公司介紹信辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記（授權委托書見附件）。

　　特此公告。

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位/個人出席山東魯信高新技術產業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　山東魯信高新技術產業(yè)股份有限公司董事會

　　2006年7月28日

　　證券代碼：600783 股票簡稱：G魯信 編號：臨2006-23

　　山東魯信高新技術產業(yè)股份有限公司

　　五屆七次監(jiān)事會決議公告

　　山東魯信高新技術產業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議于2006年7月28日在濟南高新投二樓會議室召開，本次會議通知已于2006年7月18日以書面方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事5人，實到5人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。會議審議并全票通過了以下議案：

　　一、 一致通過了《公司2006年中期報告及其摘要》，并發(fā)表以下意見：

　　1、中期報告的編制和審議的程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

　　2、中期報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司上半年的經營業(yè)績和財務狀況；

　　3、在提出本意見前，未發(fā)現參與中期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、一致通過了《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

　　特此公告。

　　山東魯信高新技術產業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2006年7月28日