華聯控股股份有限公司2006年第三次臨時股東大會決議公告

　　股票簡稱：華聯控股 股票代碼：000036 公告編號：2006-030

　　華聯控股股份有限公司2006年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議沒有增加、修改和否決提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召開時間：2006年7月31日上午9:30分

　　2、會議召開地點：深圳市深南中路華聯大廈16樓會議室

　　3、會議召開 方式：現場投票方式

　　4、會議召集人：公司第五屆董事會

　　5、會議主持：公司董事長董炳根先生

　　6、本次會議召開符合《公司法》、《股票上市交易規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席會議的股東及股東授權代表4人，代表股份358，960，842股，占本公司有表決權總股份的31.94%。

　　2、出席本次會議人員還包括：公司董事、監事和高級管理人，以及公司財務顧問代表、見證律師等。

　　四、提案審議情況

　　出席本次會議的本公司股東及股東授權代表以現場記名投票的表決方式，逐項表決形成如下決議：

　　(一)審議通過了關于為浙江華聯三鑫石化有限公司銀行授信額度進行續保的議案。

　　同意本公司按照出資比例為華聯三鑫一期PTA項目到期或將陸續到期的銀行授信額度的到期轉貸的進行擔保。

　　本次對華聯三鑫銀行授信額度的續保事項均為連帶責任擔保，期限均為一年。主要內容如下：

　　上述華聯三鑫需要續保的銀行授信額度共計14.4億元，其中本公司擬按照51%出資比例進行擔保合計7.344億元，余下金額由華聯三鑫其他方股東浙江展望控股集團有限公司和浙江加佰利控股集團有限公司等進行擔保。

　　本議案表決結果：

　　有效表決股份總數股，同意358，960，842股，占出席會議股東及股東授權代表代表股份100%，棄權0股、反對0股。

　　(二)審議通過了關于浙江華聯三鑫石化有限公司與有關公司簽訂PX進口代理協議及為其提供擔保的議案。

　　1、同意華聯三鑫與天昊等公司簽訂“PX進口代理協議”；同意與華聯三鑫簽訂PX進口代理的各有關公司，根據其代理進口合同的金額而取得的銀行結算融資業務的綜合授信，該等授信額度由華聯三鑫提供相應擔保，擔保期限為一年。主要情況如下：

　　上述公司與相關銀行的該等授信額度僅限于為華聯三鑫PX代理進口而在相應銀行敘做的融資業務，華聯三鑫與上述公司簽訂相應的進口代理協議，年代理金額不超過上述授信額度的四倍。

　　表決結果：

　　有效表決股份總數358，960，842股，同意0股，占出席會議股東及股東授權代表代表股份100%，棄權0股、反對0股。

　　2、同意華聯三鑫與華聯發展集團有限公司(以下簡稱“華聯集團”)簽訂 PX代理進口協議，條款參照上述公司的條款執行，年代理金額不超過叁拾億人民幣。本次華聯集團為華聯三鑫PX代理進口而與相關銀行發生的該等授信額度，無須華聯三鑫提供擔保。

　　由于華聯集團系本公司的控股股東，華聯三鑫系本公司控股子公司，本交易構成關聯交易。華聯集團在審議本事項時，其代表股份351，002，400股回避表決。

　　表決結果：

　　有效表決股份總數7，958，442股，同意7，958，442股，占出席會議有表決權股東及股東授權代表股份100%，棄權0股、反對0股。

　　公司投資者欲了解上述議案的有關情況，可查閱2006年7月15日公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮網(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第五屆董事會第十四次會議決議公告。

　　五、律師對本次股東大會的法律意見

　　公司聘請廣東信達律師事務所畢敬律師對本次股東大會進行現場見證，并出具了《關于華聯控股股份有限公司2006年第三次臨時股東大會的法律意見書》。畢敬律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《規范意見》、《若干規定》及《公司章程》等規定；出席會議人員資格有效；本次股東大會的表決程序合法。上述議案均獲公司股東大會有效通過，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有對表決結果提出異議。

　　六、備查文件

　　1、本公司第五屆董事會第十四次會議決議；

　　2、經與會董事和會議記錄人簽署的2006年第三次臨時股東大會決議；

　　3、廣東信達律師事務所《關于華聯控股股份有限公司2006年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　華聯控股股份有限公司

　　二○○六年七月三十一日