湖北福星科技股份有限公司2006年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年08月01日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：000926 證券簡稱：G福星編號：2006－014

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況：

　　1、召開時間：2006年7月31日（周一）9:00

　　2、召開地點：

　　湖北省漢川市沉湖鎮福星街1號福星科技公司綜合樓二樓會議室

　　3、召開方式：現場投票表決

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長譚功炎先生

　　本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規及本公司章程的有關規定。

　　三、會議出席情況：

　　出席本次會議的股東及股東代理人共45人，代表股份91，202，269股，占公司總股本205，266，490股的44.43％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，湖北安格律師事務所方芳律師出席大會見證并出具了法律意見書。

　　四、議案的審議和表決情況：

　　本次股東大會以記名投票表決方式審議通過了關于發行短期融資券并聘請招商銀行股份有限公司擔任主承銷商的議案；

　　同意91，202，269股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議所有股東所持表決權的100％。

　　五、律師見證情況

　　1、律師事務所名稱：湖北安格律師事務所

　　2、律師姓名：方芳

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會《關于發行短期融資券并聘請招商銀行股份有限公司擔任主承銷商的議案》的表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、湖北福星科技股份有限公司2006年第二次臨時股東大會表決結果；

　　2、湖北安格律師事務所關于湖北福星科技股份有限公司2006年第二次臨時股東大會的法律意見書；

　　3、與本次股東大會相關的董事會決議、會議通知、會議原始資料等其他文件。

　　上述文件備置于公司證券及投資者關系管理部，供投資者查閱。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事會

　　二○○六年七月三十一日