蘭州長城電工股份有限公司股權分置改革暨定向回購相關股東會議決議的公告

　　本公司及董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會召開期間無增加、否決及變更提案的情況；

　　2、公司將于近期刊登股權分置改革暨定向回購方案實施公告，在此之前公司股票繼續停牌；

　　3、公司股票復牌時間安排詳見公司股權分置改革暨定向回購方案實施公告。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：

　　現場會議召開時間：20 06年7月31日下午14:30

　　網絡投票時間：2006年7月27日－7月31日（期間的交易日）

　　網絡投票的具體時間為：2006年7月27日－2006年7月31日上海證券交易所股票交易日的9：30－11：30、13：00－15：00

　　2、股權登記日：2006年7月20日

　　3、現場會議召開地點：蘭州市農民巷125號公司5樓會議室

　　4、召開方式：本次A股市場相關股東會議采取現場投票、征集投票與網絡投票相結合的方式。本次A股市場相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　5、召集人：公司董事會

　　6、主持人：董事長張曉喜先生

　　7、會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　參加本次股權分置改革A股市場相關股東會議現場會議和網絡投票表決的股東（代理人）共2401人，代表股份231475790股，占公司有表決權股份總數的72.22 %。

　　2、非流通股股東出席情況

　　參加現場會議的非流通股股東（代理人）共1人，代表股份210000000股，占公司非流通股東表決權股份總數100%，占公司有表決權股份總數的65.52%。

　　3、流通股股東出席情況

　　投票表決的流通股股東（代理人）共2400人，代表股份21475790股，占公司流通股東表決權股份總數的19.44 %。

　　其中：出席現場會議投票表決的流通股股東（代理人）共16人，代表股份214563931股，占公司流通股股東表決權股份總數的66.95 %；委托公司董事會投票表決的流通股股東共0人，代表股份0股，占公司流通股東表決權股份總數的0%；通過網絡投票的流通股股東（代理人）共2367人，代表股份16911859股，占公司流通股股東表決權股份總數的15.3 %。

　　4、公司董事、監事、高級管理人員、保薦機構代表及見證律師出席了會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次A股市場相關股東會議審議通過《蘭州長城電工股份有限公司股權分置改革暨定向回購方案》。

　　該議案的具體內容詳見2006年7月7日刊登在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《蘭州長城電工股份有限公司股權分置改革暨定向回購說明書（修訂稿）》及《蘭州長城電工股份有限公司股權分置改革暨定向回購說明書摘要（修訂稿）》。

　　1、總的表決情況

　　2、參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：甘肅正天合律師事務所

　　2、律師姓名： 趙榮春律師、殷廣智律師。

　　3、結論性意見： 本次相關股東會議的召集、召開程序符合相關法律法規及公司章程的規定，出席人員資格合法有效，股東會議的表決方式和程序、通過的決議內容均合法有效。

　　六、備查文件

　　1、蘭州長城電工股份有限公司股權分置改革暨定向回購相關股東會議決議；

　　2、甘肅正天合律師事務所關于蘭州長城電工股份有限公司股權分置改革暨定向回購相關股東會議法律意見書。

　　特此公告。

　　蘭州長城電工股份有限公司

　　董 事 會

　　2006年7月31日

　　股票代碼：600192 股票簡稱：長城電工 公告編號：臨2006－019

　　蘭州長城電工股份有限公司

　　股權分置改革暨定向回購相關股東會議決議的公告