中外運空運發展股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年07月31日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　中外運空運發展股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2006年7月27日-28日采用通訊方式召開，董事會于2006年7月26日以書面形式向全體董事發出了會議通知。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議的通知、召開和表決程序以及會議內容、表決結果符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議就通知的事項進行表決，通過了《關于參與中國國際航空股份有限公司首次公

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開發行A股之戰略投資者認購的議案》，同意公司參與中國國際航空股份有限公司首次公開發行A股之戰略投資者認購，認購股份總額8000萬股，認購價以該公司A股發行價格最終確定，所認購股份的鎖定期為18個月。并授權公司董事長處理認購相關事宜。該項投資有利于公司加強資金管理，調整資金結構，提高資金使用效率。

　　根據《中外運空運發展股份有限公司章程》之規定，該項投資不須公司股東東大會審議。

　　表決票9票，贊成票7票，反對票0票，棄權票2票。

　　朱立南先生代表中國機械進出口總公司出任公司董事，就本次會議審議的議案因時間較短未能履行完該公司內部的表決審批手續，故對《關于參與中國國際航空股份有限公司首次公開發行A股之戰略投資者認購的議案》投了棄權票，董事劉洪苓女士因出差亦投了棄權票。

　　特此公告。

　　中外運空運發展股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年七月三十一日

股票代碼：600270股票簡稱：外運發展編號：臨2006-016號

　　中外運空運發展股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告

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