北海銀河高科技產業股份有限公司2006年中期報告摘要

　　北海銀河高科技產業股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 沒有董事、 監事、高級管理人員對中期報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均參加董事會會議表決。

　　1.4 公司2006年度中期財務報告未經審計。

　　1.5 本公司董事長顧勇彪、財務負責人王國生、財務部負責人張懌聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1主要會計數據和財務指標

　　金額單位：人民幣元

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√ 適用□ 不適用

　　金額單位：人民幣元

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□ 適用√ 不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√ 適用□ 不適用

　　3.2 前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表

　　股份單位：股

　　3.3 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

　　股份單位：股

　　注1：廣西銀河集團有限公司特別承諾-自公司

　　注2：江蘇新思維投資咨詢有限公司、中國銀河證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司在股權分置改革中實際應向流通股股東安排的對價由廣西銀河集團有限公司、蘇州工業園區盛銀投資有限公司和北海蔚羽中投資咨詢有限公司共同先行墊付。江蘇新思維投資咨詢有限公司、中國銀河證券有限責任公司所持股份在2007年1月9日后如上市流通，應當向代為償付的廣西銀河集團有限公司、蘇州工業園區盛銀投資有限公司和北海蔚羽中投資咨詢有限公司償還代為墊付的股份或款項，或者取得代為墊付的上述三家股東的同意。

　　3.4 控股股東及實際控制人變更情況

　　□ 適用√ 不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　√ 適用□ 不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　報告期內，面對國內電力市場平穩發展的行業態勢以及國家宏觀經濟調控持續、基礎原材料大幅漲價等因素對企業經營造成的影響，公司積極采取措施以適應環境變化，調整產品、市場結構，加強企業內部管理，著力提高企業運行質量。報告期內主要完成了以下工作：

　　（1）調整公司發展觀，確保公司運營的安全。針對公司在前期發展中出現的一些問題，公司于報告期內召開董事會對未來的發展思路進行了研究，決定加大對公司業務、資產和產品結構的調整，壓縮、重組部分經營業績不佳、發展前景不好的企業，加緊處置流動性較差資產，在保障企業運營安全性的基礎上提高資產的盈利能力。

　　（2）繼續加強銷售管理，完善市場體系的建設。在2005年已實施的銷售合同評審管理制度的基礎上，公司加大營銷力度，實施重點突破，努力擴大市場覆蓋率。同時，公司堅持以產品技術為支撐，加大推廣有助于創立公司品牌的產品，開拓新的高端產品市場。

　　（3）繼續調整產品結構，啟動新的利潤增長點。公司加強了YH-9500電力企業信息一體化集成平臺的開發和推廣；與

　　（4）強化內部基礎管理，完善與市場環境相適應的戰略管理運作體系。公司通過內部資源的整合，進一步推進了產品結構調整。繼續強化對資金流的管理，通過嚴格的審批制度，發揮資金使用的最大價值。強化了總部對各部門及下屬企業的管理，規范健全規章制度，加強人力資源管理工作，完善績效考核辦法和市場營銷管理機制。

　　5.1 主營業務分行業、分產品情況

　　金額單位：人民幣元

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為220，065元。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　金額單位：人民幣元

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□適用 √不適用

　　5.4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　□適用 √不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　□適用 √不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　□適用 √不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□適用 √不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　□適用 √不適用

　　5.8.2變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用 √不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√適用 □不適用

　　市場競爭加劇和公司目前市場體系具有區域性、行業性特點，公司產品銷售收入下降，主營業務利潤下降；銀行借款增加導致財務費用比去年同期有較大幅度增長。經公司財務部門測算，因以上因素的影響，預計2006年度1-9月凈利潤比去年同期下降幅度在50%以上。

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　□ 適用√ 不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□ 適用√ 不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□適用 √不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□適用 √不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□適用 √不適用

　　6.2 擔保事項

　　√適用 □不適用

　　單位:(人民幣)萬元

　　6.3 關聯債權債務往來

　　□適用 √不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□適用 √不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　√適用□不適用單位:(人民幣)萬元

　　非經營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√適用 □不適用

　　§ 7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤及利潤分配表

　　境內報表 金額單位：（人民幣）元

　　7.3 財務附注

　　7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更和會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數

　　√適用 □不適用

　　2006年6月公司董事會公告，公司2004年通過將關聯方資金往來確認為收入的方法虛增了部分銷售收入和利潤。根據有關規定，公司對2004年度財務報表相關科目進行追溯調整，重新編制了2004年度、2005年度會計報表，對上述會計差錯進行了更正；該事項對公司合并凈利潤的累計影響數為-60，114，787.52元，包括虛增銷售收入151，075，667.13元，虛增銷售成本99，291，825.10元，因虛增銷售收入掛帳增加應收賬款而多計提壞賬準備10，038，282.01元，多計繳增值稅銷項稅無法退回造成損失19，554，805.40元，多計但未繳所得稅1，150，594.31元，少數股東本期損益影響數-34，983.59元，其中調減2004年凈利潤-67，109，392.72元，調增2005年凈利潤6，994，605.20元(系因調減應收賬款總額而應調減計提的壞賬準備數)，調減2005年末未分配利潤51，097，569.38元，調減盈余公積9，017，218.14元。

　　7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數。

　　□適用√不適用

　　7.3.3 如果被出具非標準無保留意見，列示涉及事項的有關附注。

　　□ 適用√ 不適用

　　§8 備查文件

　　8.1 載有董事長簽名的半年度報告文本；

　　8.2 載有企業負責人、財務負責人、編制人簽名并蓋章的財務報告文本；

　　8.3 報告期內在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上公開披露過的所有文件文本；

　　8.4 公司章程文本。

　　北海銀河高科技產業股份有限公司

　　董 事 長： 顧 勇 彪

　　二○○六年七月二十七日

　　證券代碼：000806 證券簡稱：G銀河公告編號：2006-29

　　北海銀河高科技產業股份有限公司

　　第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北海銀河高科技產業股份有限公司 (以下簡稱：“公司”或“本公司”)第五屆董事會第十三次會議通知于2006年7月17日以書面和傳真方式發出， 2006年7月27日五屆董事會第十三次會議以通訊表決方式召開。會議應參加董事9人，實際參加董事9人。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。經與會董事審議，形成以下決議：

　　一、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2006年中期報告全文及摘要》。

　　二、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于會計差錯更正的議案》。

　　2006年6月公司董事會公告，公司2004年通過將關聯方資金往來確認為收入的方法虛增了部分銷售收入和利潤。根據有關規定，公司對2004年度財務報表相關科目進行追溯調整，重新編制了2004年度、2005年度會計報表，對上述會計差錯進行了更正；該事項對公司合并凈利潤的累計影響數為-60，114，787.52元，包括虛增銷售收入151，075，667.13元，虛增銷售成本99，291，825.10元，因虛增銷售收入掛帳增加應收賬款而多計提壞賬準備10，038，282.01元，多計繳增值稅銷項稅無法退回造成損失19，554，805.40元，多計但未繳所得稅1，150，594.31元，少數股東本期損益影響數-34，983.59元，其中調減2004年凈利潤-67，109，392.72元，調增2005年凈利潤6，994，605.20元(系因調減應收賬款總額而應調減計提的壞賬準備數)，調減2005年末未分配利潤51，097，569.38元，調減盈余公積9，017，218.14元。

　　三、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于董事、獨立董事變動的議案》。

　　公司董事鄧樂平因工作繁忙，難以確保有足夠的時間履行董事職責，特提出辭去董事職務。獨立董事梅生偉因教學、科研任務繁忙，不便再履行獨立董事職責，特提出辭去獨立董事職務。公司董事會接受鄧樂平、梅生偉的辭職請求，提名徐宏軍為公司第五屆董事會董事候選人。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人。

　　根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度指導意見》、《深圳證券交易所上市規則》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等的相關規定，本公司獨立董事劉志彪、納鵬杰同意提名徐宏軍先生為公司第五屆董事會董事候選人。并發表獨立董事意見：認為提名的董事候選人員符合《公司法》和《公司章程》等有關任職資格的規定。

　　徐宏軍：男，35歲，經濟學碩士。曾任職于江蘇省工藝品進出口（集團）公司、國家星火科技城江蘇分部、海南港澳國際信托投資有限公司，歷任公司人力資源部總經理、董事會秘書、副總裁、常務副總裁。截止目前，徐宏軍先生未持有本公司股份。2006年6月，因本公司存在的信息披露違規行為，曾被深圳證券交易所予以公開譴責。

　　本議案須經股東大會批準。

　　四、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于高級管理人員變動的議案》。

　　因工作原因，徐宏軍先生申請辭去董事會秘書的職務。本公司董事會同意徐宏軍因工作原因辭去董事會秘書職務，根據董事長顧勇彪先生提名，并經深交所審核無異議后，公司董事會聘任王肅先生為公司董事會秘書。

　　根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度指導意見》、《深圳證券交易所上市規則》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等的相關規定，本公司獨立董事劉志彪、納鵬杰同意聘任王肅先生為董事會秘書。并發表獨立董事意見：認為聘任的高級管理人員符合《公司法》和《公司章程》等有關任職資格的規定；聘任高級管理人員的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定。

　　王肅先生簡歷

　　王肅：男，31歲，本科學歷。曾任職于四川華豐企業集團有限公司、海南港澳資訊產業有限公司、西南證券有限責任公司、北海銀河高科技產業股份有限公司，2006年2月至今任北海銀河高科技產業股份有限公司證券事務代表。

　　特此公告

　　北海銀河高科技產業股份有限公司董事會

　　二○○六年七月二十七日

　　證券代碼：000806證券簡稱：G銀河 公告編號： 2006-30

　　北海銀河高科技產業股份有限公司

　　關于會計差錯更正的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據深圳證券交易所《關于做好上市公司2006年中期報告的通知》的要求，現就本公司以前年度會計差錯更正情況進行說明。

　　1、會計差錯更正的原因及說明

　　2006年6月公司董事會公告，公司2004年通過將關聯方資金往來確認為收入的方法虛增了部分銷售收入和利潤。根據有關規定，公司對2004年度財務報表相關科目進行追溯調整，重新編制了2004年度、2005年度會計報表，對上述會計差錯進行了更正；該事項對公司合并凈利潤的累計影響數為-60，114，787.52元，包括虛增銷售收入151，075，667.13元，虛增銷售成本99，291，825.10元，因虛增銷售收入掛帳增加應收賬款而多計提壞賬準備10，038，282.01元，多計繳增值稅銷項稅無法退回造成損失19，554，805.40元，多計但未繳所得稅1，150，594.31元，少數股東本期損益影響數-34，983.59元，其中調減2004年凈利潤-67，109，392.72元，調增2005年凈利潤6，994，605.20元(系因調減應收賬款總額而應調減計提的壞賬準備數)，調減2005年末未分配利潤51，097，569.38元，調減盈余公積9，017，218.14元。

　　2、會計差錯更正對公司財務狀況及經營成果的影響

　　上述會計差錯更正對公司2004年度、2005年度的財務報表造成影響，具體影響數如下：（按合并報表計算）：

　　（1）對2004年會計報表的影響

　　（2）對2005年會計報表的影響

　　3、監事會和獨立董事及審計機構對會計差錯更正的意見

　　公司監事會和獨立董事認為：以上會計差錯的更正意見是符合有關會計制度的規定的，同意公司對上述會計差錯進行更正。

　　公司聘請的審計機構—————深圳南方民和會計師事務所對公司經追溯調整的2004年度財務報告進行了專項審計，認為公司對會計差錯進行了正確更正，并按規定進行了追溯調整。同時，深圳南方民和會計師事務所就上述情況與公司前任審計機構華寅會計師事務所有限責任公司的簽字注冊會計師進行了溝通，他們對上述追溯調整意見表示同意。

　　特此公告

　　北海銀河高科技產業股份有限公司董事會

　　二○○六年七月二十七日

　　證券代碼：000806 證券簡稱：G銀河 公告編號：2006-31

　　北海銀河高科技產業股份有限公司

　　第五屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北海銀河高科技產業股份有限公司第五屆監事會第五次會議于2006年7月27日以通訊表決方式召開。會議應參加表決監事五名，實際參加表決監事五名。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。與會監事經認真審議，以記名投票的方式進行了表決，審議通過以下議案：

　　1、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2006年中期報告全文及摘要》。

　　會議認為：公司財務報告真實、完整地反映了公司報告期的財務狀況和經營成果。

　　2、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于會計差錯更正的議案》。

　　2006年6月公司董事會公告，公司2004年通過將關聯方資金往來確認為收入的方法虛增了部分銷售收入和利潤。根據有關規定，公司對2004年度財務報表相關科目進行追溯調整，重新編制了2004年度、2005年度會計報表，對上述會計差錯進行了更正；該事項對公司合并凈利潤的累計影響數為-60，114，787.52元，包括虛增銷售收入151，075，667.13元，虛增銷售成本99，291，825.10元，因虛增銷售收入掛帳增加應收賬款而多計提壞賬準備10，038，282.01元，多計繳增值稅銷項稅無法退回造成損失19，554，805.40元，多計但未繳所得稅1，150，594.31元，少數股東本期損益影響數-34，983.59元，其中調減2004年凈利潤-67，109，392.72元，調增2005年凈利潤6，994，605.20元(系因調減應收賬款總額而應調減計提的壞賬準備數)，調減2005年末未分配利潤51，097，569.38元，調減盈余公積9，017，218.14元。

　　會議認為：以上會計差錯的更正意見是符合有關會計制度的規定的，同意公司對上述會計差錯進行更正。

　　特此公告

　　北海銀河高科技產業股份有限公司監事會

　　二○○六年七月二十七日

　　股票簡稱：G銀河 股票代碼：000806公告編號：2006-32

　　北海銀河高科技產業股份有限公司

　　2006年度1-9月業績預警公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計的本期業績情況

　　1、業績預告期間：2006年1月1日至2006年9月30日

　　2、業績預告情況：經公司財務部門初步預測，公司2006年度1-9月凈利潤比去年同期下降幅度在50%以上。預計2006年7月1日至2006年9月30日實現凈利潤與上年同期相比將下降50%以上（上年同期凈利潤為2225萬元）。

　　3、業績預告未經注冊會計師預審計。

　　二、上年同期業績

　　（1）凈利潤：64，393，376.16元

　　（2）每股收益：0.15元

　　三、業績下降原因

　　市場競爭加劇和公司目前市場體系具有區域性、行業性特點，公司產品銷售收入下降，主營業務利潤下降；銀行借款增加導致財務費用比去年同期有較大幅度增長。經公司財務部門測算，因以上因素的影響，預計2006年度1-9月凈利潤比去年同期下降幅度在50%以上。

　　詳細情況將在公司2006年三季度報告中予以披露，請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　北海銀河高科技產業股份有限公司董事會

　　二○○六年七月二十七日

　　證券代碼：000806 證券簡稱：G銀河 公告編號：2006-33

　　北海銀河高科技產業股份有限公司

　　2006年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開和出席情況

　　北海銀河高科技產業股份有限公司于2006年7月28日在公司會議室舉行了2006年第二次臨時股東大會，參加本次股東大會的股東及股東代理人共7人，代表股份122，407，422股，占公司總股份的19.26%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議由顧勇彪董事長主持。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。

　　三、提案審議情況

　　與會股東及股東代表經認真審議，以記名投票的方式進行了表決，并通過了《關于股權置換暨關聯交易的議案》。

　　因本次股權置換的交易對方銀河集團是本公司第一大股東，因此股權置換事項構成關聯交易，根據有關規定，關聯股東廣西銀河集團有限公司回避表決。

　　表決結果：23，643，041股同意（占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%），0股反對，0股棄權。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經本公司法律顧問北京長安律師事務所張軍律師現場見證并出具了法律意見，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司章程》及有關法律、法規的規定；出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果真實、合法、有效。

　　特此公告。

　　北海銀河高科技產業股份有限公司

　　二○○六年七月二十八日

　　備查文件：

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　證券代碼：000806 證券簡稱：Ｇ銀河 公告編號：2006-28